Шейнбаум о санкциях Казначейства против мексиканских банков: «Нет никаких доказательств отмывания денег».

Противостояние между Мексикой и США вновь обострилось после того, как Министерство финансов США ввело санкции против трех мексиканских финансовых учреждений за отмывание денег от имени главных картелей страны. Брокерская фирма Vector и банки Intercam и CIBanco оказались под прицелом правительства Дональда Трампа за то, что якобы помогали картелю Синалоа, картелю Залива, организации Белтрана Лейвы и картелю Халиско - Новое поколение в выплате взяток и приобретении у китайских компаний химических веществ-прекурсоров для производства наркотиков. После беспрецедентного удара по финансовой системе Мексики президент Клаудия Шейнбаум защитила целостность мексиканской финансовой системы на своей обычной пресс-конференции в четверг и заверила, что Министерство финансов не предоставило ее администрации доказательств, на которых основаны ее обвинения: «До сих пор Министерство финансов не прислало никаких доказательств того, что существует отмывание денег, нет никаких доказательств того, где отмываются деньги», - сказала она. Шейнбаум заявила, что если будут доказательства, она будет действовать, но без этой информации никаких юридических действий предпринято быть не может. «Упоминание о финансовых переводах между китайскими компаниями, легально зарегистрированными через эти финансовые учреждения, и мексиканскими компаниями - это не доказательство отмывания денег, а просто переводы, подобные тысячам переводов между китайскими и мексиканскими компаниями», - добавила она. Президент подчеркнула, что мексиканские власти, проведя собственное расследование в отношении данных финансовых учреждений, выявили лишь административные правонарушения, за которые уже были наложены штрафы в размере 134 миллионов песо. Президент Мексики подчеркнула, что, как только Казначейство направит доказательства, ее правительство будет сопровождать их в процессе расследования. "Мы не отрицаем и не принимаем это, просто нет доказательств. Если есть доказательства, полученные в ходе собственного расследования Группы финансовой разведки или Национальной комиссии по банковским услугам и ценным бумагам, то принимаются меры, административные и даже уголовные, но если доказательств нет, то и действий быть не может. Мы не собираемся никого покрывать, безнаказанности нет, но все должно быть подтверждено вескими доказательствами", - сказал он. Санкции Министерства финансов подразумевают запрет на определенные переводы средств с участием этих трех учреждений. Правительство США утверждает, что два банка и брокерская фирма, попавшие под санкции, являются финансовыми посредниками, которые способствуют отравлению бесчисленного количества американцев, переводя деньги от имени картелей, что делает их ключевыми игроками в цепочке поставок фентанила. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США отметила, что эти распоряжения - первые действия в рамках Закона о санкциях против фентанила. Компании, которые управляют активами на сумму 22 миллиарда долларов, отвергли обвинения. Национальная комиссия по банковскому делу и ценным бумагам (Comisión Nacional Bancaria y de Valores) инициировала процесс проверки этих учреждений в рамках национального регулирования. По словам представителей мексиканской компании, результаты расследований свидетельствуют лишь об административных проблемах, которые были наказаны штрафами и другими действиями на общую сумму 134 миллиона песо.