Шейнбаум ужесточает борьбу с хуахиколем

Снимки подпольного предприятия, захваченного на этой неделе в Веракрусе и используемого для такой сложной деятельности, как переработка тысяч литров сырой нефти, иллюстрируют проблему, с которой сталкивается правительство Мексики в борьбе с фискальным уачиколем - сложной паутиной уклонения от уплаты налогов и хищения углеводородов, наносящей удар по финансам страны. Президент Клаудия Шейнбаум распорядилась усилить преследование лиц, подозреваемых в причастности к продаже нелегального топлива. Однако в этой цепи все еще есть звенья, которые остаются вне поля зрения властей, которые сталкиваются с сетью, отточенной годами и вызывающей обеспокоенность Соединенных Штатов. Реформа роли Службы налогового управления (SAT), а также изменения в Законе об углеводородах, вступившие в силу в марте, позволяют властям осуществлять больший контроль над тем, что поступает, хранится и распространяется с автозаправочных станций. Кроме того, они имеют право немедленно и без предварительного слушания приостанавливать деятельность компаний, которые импортируют, экспортируют, продают, хранят или транспортируют углеводороды, если обнаружат фискальные нарушения, изменения в продукции, контрабанду или риск для здоровья населения и окружающей среды. В этом новом контексте газовый сектор сообщает об увеличении числа проверок и закрытий, а Шейнбаум в этом месяце сообщил о начале работы технологической платформы, которая позволяет отслеживать топливо «от импортера до станции технического обслуживания». Однако этот путь не всегда так однозначен. Первоначально термин «хуачикол» обозначал подделку топлива водой или эфиром для продажи. Затем он стал обозначать добычу жидкости путем «перерезания» трубопроводов. Сегодня, по данным служб безопасности по обе стороны границы, судебных обвинений и специалистов отрасли, это понятие мутировало и включает в себя несколько форм, в которых участвуют таможенные, логистические и нефтеторговые компании, картели наркоторговцев и Pemex. По мнению представителей отрасли, не менее 30 процентов внутреннего рынка приходится на бензин и дизельное топливо (часто не доработанное), ввозимые по поддельным налоговым декларациям и счетам-фактурам, что приносит казне убытки в размере около 9 миллиардов долларов в год. "Во многих случаях владелец заправки, который в конечном итоге продает продукт, даже не знает, что это за продукт, даже если на нем стоят все штампы, потому что существует очень надежная структура для фальсификации как топлива, так и документации, которая является апокрифической. К сожалению, они даже не знают, что у них в резервуаре", - объясняет Рикардо Кирос, вице-президент правления Мексиканской ассоциации поставщиков автозаправочных станций (Ampes), объединяющей компании, которые предоставляют услуги по строительству, эксплуатации и консультированию насосов. На «последней миле» маркетинга мало что известно о том, что происходит ниже по течению. Например, если топливо, покидающее складские терминалы Pemex или любого другого авторизованного дистрибьютора с законным продуктом, и все прослеживаемые счета-фактуры, по дороге перенаправляется и смешивается с незаконными продуктами, в схеме, известной как придорожный хуачиколь. Кроме того, они обнаружили, что значительная часть дизельного топлива продается в местах самопотребления, то есть в точках, предназначенных для обслуживания компаний, которые закупают большие объемы топлива для своих технологических процессов и не имеют столь жестких правил контроля за объемом. По оценкам Ampes, из 20 000 таких установок только около 500 имели разрешение на авторизованное распределение от Комиссии по регулированию энергетики, которая недавно была заменена новым контролирующим органом сектора - Национальной энергетической комиссией (CNE). На другом конце спектра - кража и экспорт сырой нефти, которая во многих случаях повторно импортируется через схемы налогового мошенничества, что представляет собой цикл коррупции и незаконных действий, который сам себя подпитывает. Эта динамика также отражает проблему бинационального масштаба, отвлекая ресурсы из государственного бюджета в казну преступных группировок. «Кража топлива, включая контрабанду сырой нефти ., в настоящее время является наиболее значительным источником доходов, не связанных с наркотиками, для мексиканских картелей и других незаконных субъектов», - заявило в мае Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), введя санкции против трех предполагаемых лидеров Картеля Халиско - Новое поколение (CJNG) и двух компаний по транспортировке опасных материалов, обвиненных в наркотрафике и краже углеводородов. В заявлении Казначейства описывается преступная схема, которая начинается на производственных, перерабатывающих и сбытовых предприятиях Pemex, продолжается на границе, таможне, включает посредников на международном рынке, включает контрабандистов и финансовых агентов, которые помогают «репатриировать значительные незаконные доходы картелям», и часто оказывается в автомобилях частных лиц. "Эти методы в основном включают в себя подкуп коррумпированных сотрудников Pemex, незаконное бурение трубопроводных врезок, ограбление нефтеперерабатывающих заводов, угон автоцистерн и угрозы в адрес сотрудников Pemex. Украденное топливо продается на черном рынке в Мексике, США и Центральной Америке", - говорится в предупреждении. В деле, которое подчеркивает, насколько актуальной становится эта проблема для США, операция «Жидкая смерть» привела к предъявлению обвинения отцу и сыну Джеймсу Дженсенам (68 лет) и Максвеллу Стерлингу (25 лет) из штата Юта по обвинению в отмывании денег и контрабанде в рамках схемы, которая якобы принесла финансовую выгоду CJNG, группе, внесенной президентом Дональдом Трампом в список террористических организаций, и ужесточила наказание за преступления, связанные с ней. В первоначальном обвинительном заключении прокуроров Южного округа Техаса указана 2881 партия нефти, похищенная в Мексике и доставленная с помощью джекпотов на промышленное предприятие Дженсенов, Arroyo Terminals, в техасском городе Рио-Хондо. Прокуроры требуют возмещения денежного ущерба в размере 300 миллионов долларов за схему, которая должна была начать действовать в мае 2022 года и предусматривала незаконный импорт сырой нефти, идентифицированной как отработанные смазочные масла и нефтяные дистилляты, на миллиарды долларов. В Мексике также отмечают убытки Pemex от разлива нефти, восстановление которых пока неясно. До сих пор в местных делах не были определены физические или юридические лица, ответственные за это, и не выдвигались требования о возмещении ущерба в условиях, когда государственная нефтяная компания распределяет топливо на 60 процентов из 14 000 автозаправочных станций страны, большинство из которых работают под ее флагом по модели франчайзинга.