Прокуратура начала расследование по факту выплаты 100 миллионов песо подставной компанией картеля Синалоа компании Vector

Мексика начала пристально следить за финансовыми учреждениями, попавшими под санкции правительства США за отмывание доходов от наркоторговли. Генеральная прокуратура Мексики (FGR) начала расследование в отношении миллионных переводов, выплаченных компании Vector компанией Prestadora de Servicios Murata, S.A. de C.V., которая возглавляет сеть по отмыванию денег на службе у картеля Синалоа. Согласно налоговой информации, полученной EL PAÍS и являющейся частью расследования, эта фирма, которая уже была дисквалифицирована Министерством финансов, перевела 97,6 млн песо (5,2 млн долларов) в компанию Vector через 53 депозита, сделанных в 2017 году. ФГР, возглавляемая Алехандро Герцем, передала дело в Специальную прокуратуру по борьбе с организованной преступностью (FEMDO). Эта газета связалась с представителем Vector, чтобы узнать его позицию по поводу нового расследования Генеральной прокуратуры; представитель заявил, что брокерская фирма не будет давать комментарии по этому вопросу. На прошлой неделе Министерство финансов США обвинило CI Banco, Intercam и Vector в «ключевой и давней роли» в отмывании миллионов долларов для мексиканских наркокартелей и в качестве платежного средства для закупки прекурсоров фентанила в Китае. Правительство США документально подтвердило, что компания Vector якобы оказывала услуги картелям Синалоа и Персидского залива. Согласно этим расследованиям, в период с 2013 по 2021 год сотрудник картеля Хоакина Эль Чапо Гусмана отмыл через Vector два миллиона долларов на поставках из США в Мексику. Согласно обвинительному заключению, эта брокерская фирма также использовалась картелем для организации платежей за прекурсоры фентанила. Организация Эль Чапо является основным производителем синтетического наркотика, заполонившего рынок США, где число смертей от передозировки исчисляется тысячами в год. Vector - это брокерская фирма по торговле ценными бумагами, акционером которой является Альфонсо Ромо, который в период с 2018 по 2020 год был советником по бизнесу бывшего президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. По данным Министерства финансов, брокерская фирма управляет активами на сумму 11 миллиардов долларов. После этой сенсации правительство Клаудии Шейнбаум потребовало от своих американских коллег доказательств обвинений в отмывании денег от наркотиков финансовыми учреждениями. На прошлой неделе гражданская организация подала жалобу на Vector и Мурату в Генеральную прокуратуру по обвинению в организованной преступности, налоговом мошенничестве и отмывании денег и предоставила десятки счетов-фактур, подтверждающих транзакции между компанией и брокерской фирмой. Переводы были осуществлены в период с января по июль 2017 года. В этот период были вклады на небольшие суммы, не вызывающие подозрений, например, один на 187 песо, и другие на огромные суммы, например, один на 19,9 млн песо. За один день, 12 мая 2017 года, Мурата сделал восемь переводов в компанию Vector на общую сумму 27 миллионов песо. В 2021 году Служба налогового администрирования (SAT) классифицировала компанию Murata, которая выдавала себя за фирму, занимающуюся военной промышленностью, как окончательно подставную компанию. Другими словами, для налоговых органов это была бумажная компания, которая имитировала операции и выставляла счета-фактуры с целью отмывания средств. За Муратой стоит семья, которую Генеральная прокуратура назвала финансовыми операторами картеля Синалоа. Компания была создана в 2014 году сыном Нино Феррари Глисона, управляющего Мануэля Родольфо Трильо Эрнандеса, Ла Трильядоры, который сам был финансовым оператором картеля Эль Чапо. Мурата связывается с другими компаниями по выставлению счетов, с которыми он делит подставных лиц и переводит ресурсы, что является типичной практикой отмывания денег. ФГР и UIF, правительственное агентство по борьбе с отмыванием денег, утверждают, что Ла Трильядора, арестованный в 2015 году, отмыл для картеля Синалоа более 6 миллиардов песо, выдавая себя за преуспевающего бизнесмена. Генеральная прокуратура также обвиняет его в том, что он финансировал строительство туннеля, через который Эль Чапо Гусман сбежал из тюрьмы Альтиплано в штате Мехико в 2015 году, что стало вторым побегом преступника из мексиканской тюрьмы. Даже находясь в тюрьме, Ла Трильядора отмыла благодаря Ferrari не менее 901 миллиона песо. Расследование FGR, о котором в прошлом году сообщила газета Reforma, показало, что Феррари использовал официанток Sanborns и собственную дочь в качестве подставных лиц для создания подставных компаний La Trilladora. По данным газеты, Феррари был арестован в июле 2024 года по обвинению в отмывании денег и организованной преступности. Тем временем Ла Трильядора в феврале этого года был приговорен к минимальному сроку заключения, после того как судья отклонил основные обвинения, выдвинутые против него прокуратурой. Помимо картеля Синалоа, основными клиентами Мураты были учреждения и правительства, возглавляемые PRI, которые за несколько лет выплатили ему по контрактам более 301 миллиона песо, согласно налоговым документам, доступным этой газете. Штат Нуэво-Леон был его золотой жилой. Из общей суммы, выплаченной ему учреждениями PRI, по меньшей мере 279 миллионов песо - 92 % от общей суммы - были получены по контрактам в этом штате. Несколько контрактов были подписаны непосредственно Паоло Феррари, сыном оператора La Trilladora, который создал компанию. Хотя он хвастался тем, что служил в армии, многие дела, которые с ним заключали официальные учреждения, были кардинально иными. Например, мэрия Монтеррея, столицы штата Нуэво-Леон, поручила Мурате провести семинары по дорожным авариям, алкоголизму и сексуальности, получив за это 10 миллионов песо. В то время мэром Монтеррея был кандидат от PRI Адриан де ла Гарса, который вновь занял этот пост после выборов 2024 года. Мурата связана с другими компаниями, которые уводили миллионы песо в Чьяпасе во время правления Мануэля Веласко (из PVEM, в течение многих лет союзника PRI, а теперь Морены); она также связана с двумя людьми, вовлеченными в незаконный бизнес: Эдуардо Фелипе Мойсесом Саломоном и Сальвадором Кампильо Талаверой. Первый участвовал в мошенничестве с картами Monex на президентских выборах 2012 года, на которых был избран кандидат от PRI Энрике Пенья Ньето. Второй сотрудничал с рекламной брокерской пирамидой, которая обманула более 5 000 инвесторов, большинство из которых были испанцами. Преступления Мураты уже были осуждены на местном уровне в штате Нуэво-Леон. Теперь давление со стороны Соединенных Штатов предоставило прекрасную возможность привлечь внимание федеральной судебной системы к этой мощной преступной сети по отмыванию денег.