Албанская мафия из казино картеля Синалоа делала фиктивные ставки и миллионные переводы за границу.

От ярких огней игровых автоматов и изысканной кухни до подозрений в отмывании денег для картеля Синалоа. На этой неделе администрация Дональда Трампа нанесла новый удар по финансовой основе преступной организации, за которую борются наследники Хоакина Эль Чапо Гусмана и Исмаэля Эль Майо Замбады. Министерство финансов США заблокировало бизнес-империю семьи Албанских Хиса и десяток казино за предполагаемое отмывание денег в пользу банды. В недавнем отчете Управления по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) раскрывается сложная схема, включавшая подставные компании, миллионные переводы за границу и выплаты в пользу картеля через эти игорные заведения. То, что казалось историей успеха бизнеса с барами, казино, роскошными ресторанами, энергетическими компаниями и торговыми сетями одежды, обернулось кошмаром. Албанская семья Хиса и 20 ее компаний сейчас находятся в поле зрения США в разгаре финансового крестового похода Трампа против мексиканских картелей. «Группа организованной преступности Хиса, в состав которой входят Луфтар, Арбен, Рамиз, Фатос и Фабжон, использовала свое влияние через инвестиции и различные предприятия в Мексике для отмывания денег, полученных от наркоторговли. Считается, что эта преступная группировка действует с согласия картеля Синалоа», — сообщило Министерство финансов. В связи с этими подозрениями администрация Трампа наложила финансовые санкции на шестерых членов семьи Хиса, их мексиканского партнера Гилберто Лопеса и около двадцати компаний группы в Мексике, Канаде и Польше. Согласно расследованию США, 57-летний Луфтар Хиса является одним из столпов организации, постоянно путешествуя между Мексикой и Канадой. Еще одним ключевым фигурантом в контрабанде крупных сумм наличных денег, по данным Министерства финансов, является Арбен Хиса, владелец и директор нескольких компаний корпорации. Кроме того, американские власти отмечают, что Фатос и Фабжон также были вовлечены в использование компании с sede в Европе для обогащения путем отмывания незаконных средств, принадлежащих наркоторговцам. После расследования Министерство финансов объявило, что заморозит все активы указанных лиц и компаний в США и запретило гражданам США осуществлять транзакции с этими организациями. Это не первый случай, когда тень наркоторговли нависает над бизнесом семьи Хиса. Хотя семья держится вдали от внимания общественности, в сентябре 2022 года Луфтар Хиса опубликовал в нескольких СМИ свою защиту против статей, раскрывающих его предполагаемые связи с картелем Синалоа, в частности с Эль Майо Замбада. Тогда Луфтар отрицал какую-либо связь с незаконным бизнесом. Предприниматель и инженер по профессии заверил, что, эмигрировав в Мексику в 2004 году, он просто хотел выбраться из кризиса, который переживала его страна: «Я, Луфтар Али Хиса, никогда не осуждавшийся, никогда не преследовавшийся, никогда не арестовывавшийся, заявляю, что никогда в жизни не имел проблем с законом. Все мои проблемы в жизни были связаны с несправедливостью», — заявил он. Три года назад Луфтар Хиса решительно отстаивал законность своего бизнеса и остальных членов своей семьи. Предприниматель, владелец казино, рассказал о жизни, полной борьбы, изгнания и дискриминации. «В день, когда я уехал из Албании, моей единственной целью было вырваться из бедности этой страны для себя и своей семьи и найти новые возможности для развития. Я всегда с гордостью защищал свою национальность. С такой же гордостью я хочу сегодня упомянуть, что в компаниях, которые мы с братом создали, мы трудоустраиваем более 1500 человек только в Мексике», — заявил он тогда. Бизнесмен Луфтар Хиса также рассказал о своем путешествии из своей страны через Южную Африку и Перу до Мексики в 2004 году. «Это не первый раз, когда на меня нападают, это конкуренты нападают на меня. Это гнусные слова. Я не знаю Исмаэля Эль Майо, никогда его не видел. Мои единственные дары — это харизма и деловая хватка», — заявил предприниматель албанским СМИ три года назад. Спустя время семья Хиса вновь оказалась на скамье подсудимых по обвинению в предполагаемых связях с наркобизнесом. Соединенные Штаты без колебаний заявляют, что клан Hysa создал сложную систему, объединив свои казино, рестораны и подставные компании, чтобы отмывать деньги, полученные от картеля Синалоа. По данным Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), эта модель укрепила банду, которую до недавнего времени возглавлял Эль Чапо. Министерство финансов США уточняет, что вместе с Луфтаром, Фатосом, Арбеном и Фабжоном они сотрудничали с гражданином США в отмывании денег, в том числе в переводе крупных сумм наличных из Мексики в США. Среди компаний, контролируемых Hysa и подвергнутых финансовым санкциям со стороны США, figurent Bliri; Cucina Del Porto; Diversiones Los Mochis; El Arte de Cocinas y Beber; Entretenimiento Villahermosa; Entretenimiento Y Espectáculos; Grupo Internacional Canhysamex; H Hidrocarburos Hysa Forwarders; LH Pro-Gaming; Procesadora de Alimentos Hs; Rosetta Gaming; Hysa Holdings и другие. Сеть заблокированных компаний распространяется на штаты Нуэво-Леон, Синалоа, Сонора и Нижняя Калифорния. Подозрения о присутствии и деятельности наркокартелей в различных штатах, а также об отмывании денег через казино или инвестиции в недвижимость, не являются чем-то новым. В 2023 году журналистка Хесуса Сервантес в своей статье «Британская Колумбия и ее казино: рай для отмывания грязных денег» упоминает, что компания Procesadora de Alimentos HS, одна из тех, которые были указаны OFAC, получила разрешение от тогдашнего мэра муниципалитета Росарито, Хильды Арасели Браун, на продажу, хранение и потребление алкогольных напитков в ресторане Ochuna. Это заведение работает внутри казино Midas в том же городе и является одним из игорных заведений, обвиняемых США в отмывании денег. Кроме того, Браун, которая в настоящее время является федеральным депутатом от Morena — правящей партии —, также была наказана OFAC в сентябре прошлого года за предполагаемые связи с картелем Синалоа вместе с шестью другими лицами и 22 компаниями. Законодательница обвиняется в сборе вымогательских платежей для этой преступной организации в Нижней Калифорнии, а также в содействии сокрытию ее операций во время своего пребывания на посту мэра в 2021-2024 годах. Однако отличительной чертой этого дела является предполагаемое присутствие албанских преступных группировок в Мексике. По словам Виктора Санчеса, специалиста по вопросам общественной безопасности и научного сотрудника Университета Коауила, связи между албанской сетью и картелем Синалоа, согласно различным источникам в сфере безопасности, устанавливаются через Майо. Санчес объясняет, что албанские мафиозные группировки в основном действуют в крупнейших портах Европы, таких как Роттердам, Антверпен, Гамбург, Джоя-Тауро, Валенсия, Альхесирас и других важных финансовых центрах. Он говорит, что большую часть доходов, полученных от наркоторговли, они начали отмывать в сфере недвижимости, например, в строительстве квартир, зданий, офисов и туристических комплексов. «Для мексиканских организаций сотрудничество с этими кланами оказалось выгодным, потому что они не только были одними из их основных покупателей для доставки наркотиков в Европу, но и помогали им отмывать деньги на рынках, где их было гораздо сложнее отследить», — объясняет специалист по безопасности. Ученый также утверждает, что, судя по обвинениям в адрес семьи Хиса, именно из-за того, как албанские организации действуют через семейные ячейки, есть основания полагать, что эти лица, проживающие в Мексике, могут быть частью более крупной преступной сети, в которой они связаны с другими кланами албанского происхождения. Санчес объясняет, что в этой схеме есть повторяющиеся шаблоны. То, что организованная преступность инвестирует в казино, не является новостью. «Это происходит во всем мире», — поясняет он, потому что это приносит им гораздо большие доходы, чем те, которые они действительно показывают. Например, два миллиона долларов, которые были обнаружены OFAC и о которых также сообщил министр безопасности Омар Гарсия Харфуч. «Эти операции очень сложно проверить», — добавляет он. То, что произошло в Европе в местах, где наркоторговцы отмывали деньги, также отражается на мексиканских территориях, где они обосновались. «Территории, на которых обосновался картель Синалоа, пережили определенный туристический бум. В последние годы он наблюдался в Нижней Калифорнии, Южной Нижней Калифорнии и Соноре, где были построены новые отели, ночные клубы, рестораны и спа-салоны», — заключает специалист. FinCEN взяла под прицел 10 игорных заведений, расположенных в Мексике, из-за опасений, связанных с отмыванием денег. В документе, который является частью заявления OFAC, подробно описывается, как казино Midas, Emine, Mirage, Palermo и Skampa в штатах Сонора, Синалоа, Нижняя Калифорния и Табаско предположительно способствовали отмыванию более двух миллионов долларов в виде незаконных платежей в период с 2017 по 2024 год для картеля Синалоа. Санкции США были введены на следующий день после того, как министерство финансов Мексики объявило о блокировке банковских счетов 13 казино на территории страны. В ходе расследования были выявлены операции с наличными деньгами, международные денежные потоки и использование неконтролируемых цифровых платформ. FinCEN уточняет, что высшее руководство казино Midas в Масатлане ежемесячно выплачивало средства этой преступной организации в рамках соглашения с высшим руководством. Также отмечается, что казино Emine в Сан-Луис-Рио-Колорадо, Palermo в Ногалесе (оба в штате Сонора), Casino Skampa в Энсенаде (Нижняя Калифорния) и Mirage в Кульякане (Синалоа) находятся под контролем тех же руководителей Midas, которые также осуществляли выплаты картелю Синалоа в рамках соглашения с другими филиалами той же компании в Агуа-Приета (Сонора); в Гуамучиле, Лос-Мочисе, Масатлане (Синалоа); а также в Росарито (Нижняя Калифорния); и с казино Skampa в Вильяэрмосе (Табаско). В отчете считается, что руководители игорных заведений получили от картеля Синалоа подробные инструкции о том, как избежать обнаружения системами контроля за отмыванием денег финансовых учреждений. Преступная организация установила, что на указанные банковские счета можно вносить не более двух депозитов на сумму, не превышающую 90 000 песо или их эквивалент в 4354 доллара. Было дано указание избегать передачи денег в течение нескольких дней подряд, чтобы предотвратить блокировку счетов. Другим вариантом, который предложила преступная организация, было разрешение высокопоставленному руководителю лично снимать деньги в казино Midas в Масатлане. «В качестве доказательства этих попыток сокрытия информации руководство казино получило инструкции о том, как осуществлять платежи в пользу картеля Синалоа, а также список из более чем 30 банковских счетов на имя компаний, зарегистрированных в Мексике, для внесения наличных средств», — отмечается в документе.