Какие мексиканские казино подвергаются санкциям со стороны США за предполагаемое отмывание денег

В четверг США объявили о введении ряда санкций против группы Hysa и десятка мексиканских казино за предполагаемое отмывание денег для картеля Синалоа. Финансовая операция, объявленная через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), направлена на борьбу с сетью отмывания денег, действующей в нескольких штатах страны через казино, букмекерские конторы и другие развлекательные заведения. Объявление было сделано на следующий день после того, как мексиканское правительство представило результаты совместного расследования двух стран, которое привело к блокированию счетов десятка букмекерских контор. Согласно анализу Финансовой разведывательной службы (UIF), была выявлена сложная сеть неправомерных транзакций и международных схем с операциями в Мексике, США, Канаде, Белизе, Панаме, Румынии, Польше и Албании. В отличие от США, правительство Шейнбаум не раскрыло названия казино, компаний и лиц, в отношении которых были введены санкции. Казино, как предполагается, были вовлечены в финансовые операции преступной организации Hysa (HOCG), транснациональной группы, связанной с картелем Синалоа. По данным американских властей, эти заведения в течение многих лет использовались для отмывания доходов от наркоторговли посредством перемещения наличных денег, ставок, переводов и подставных компаний. «Соединенные Штаты и Мексика работают вместе над борьбой с отмыванием денег в секторе азартных игр и ставок в Мексике. Наше послание тем, кто поддерживает картели, ясно: они будут привлечены к ответственности», — заявил Джон К. Херли, заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки. «Мы благодарим правительство Мексики за его надежное сотрудничество в этих усилиях». Санкции в отношении мексиканских казино, объявленные США, аналогичны санкциям, введенным Министерством финансов и государственного кредита (SHCP) 11 ноября в отношении банковских счетов 13 из них. В заявлении OFAC отмечается, что эти действия в отношении казино вызывают «особую озабоченность в плане отмывания денег». Эти заведения работают в Синалоа, Соноре, Нижней Калифорнии и Табаско. По данным властей, все заведения управляются или контролируются преступной организацией Hysa, которая, как предполагается, использовала компании в Мексике и Европе, а также рестораны и подставные компании для отмывания денег, полученных от наркоторговли. Власти предложили две ключевые меры для нанесения удара по деятельности вовлеченных казино. Первая запрещает американским банкам или финансовым учреждениям открывать или вести счета для обработки транзакций этих казино. Вторая гласит, что финансовые учреждения должны ввести строгие меры контроля, чтобы предотвратить использование американской банковской системы такими заведениями. В совместной акции участвовали Министерство финансов США, правительство Мексики, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) и Сеть по контролю за финансовыми преступлениями (FinCEN).