Анатомия бывшего заместителя PRI по финансовому рэкету Синалоа в Андорре
Мексика 2024-08-06 00:50:32 Телеграм-канал "Новости Мексики"
Непрозрачные сделки с бюро обмена, выплаты миллионерам от компаний, занимающихся недвижимостью в мексиканском штате Синалоа, и теневые займы между компаниями... Анализ финансового положения в Андорре бывшего депутата от Институционно-революционной партии (PRI) Оскара Хавьера Лары Аречиги, его семьи и его политических лидеров, таких как бывший губернатор Синалоа Хуан Сигфридо Миллан Лисаррага, показывает, что, согласно документам, к которым получил доступ EL PAÍS, была разработана стратегия сокрытия информации. Лара Аречига, умерший от рака в 2017 году в возрасте 66 лет, с 2007 года контролировал в Андорре рэкет с семью счетами, на которых были зарегистрированы операции на сумму 51 миллион долларов (около 47 миллионов евро). Сегодня андоррский судья, арестовав его пиренейские средства, проводит расследование в отношении его жены и троих детей на предмет отмывания денег. Эти расследования являются частью дела, известного в европейской стране как операция "Кулиакан". Финансовая схема разворачивалась в то время, когда Лара Аречига занимал посты министра финансов Синалоа (1999-2009), федерального депутата (2009-2012) и заместителя директора Национальной комиссии по водной инфраструктуре Мексики (2012-2013). Это рентгеновский снимок семейного состояния, которое циркулировало по лабиринтной схеме, переплетавшей семейные, деловые и невидимые операции в налоговых гаванях: Код: 441750. Она открыла на свое имя зашифрованный счет, на который был уполномочен ее муж. В договоре с банком бывший представитель филиала BPA в Мексике Жоан Марк Массон действовал как магнит, притягивая удачу политиков PRI к этому небольшому андоррскому банку. Когда жена Оскара Лары Аречиги заполняла в BPA форму KYC (know your customer), своего рода третью степень, в которой пользователи сообщают банку о своих инвестиционных планах и происхождении своего состояния, Эскер де Лара объяснил свои намерения разместить 200 000 долларов. Деньги, призналась она, не уточняя, поступили от "инвестиций и продажи земли". Нет никаких данных о том, что вдова, которая представилась банку как выпускница педагогического факультета, внесла эту сумму на свой номерной счет в BPA в период с 2011 по 2014 год, но она выдала мужу доверенность на распоряжение средствами на его личном счете. В ноябре прошлого года Эскер де Лара заявил андоррскому судье, расследующему его дело об отмывании денег, что он не знал о наличии счетов и финансовых продуктов на его имя в княжестве. Но документы, имеющиеся в распоряжении этой газеты и андоррских следователей, указывают на его связи с тремя счетами. С одного из них, который она контролировала под защитой номера 442706, жена политика перевела 23 325 долларов брату своего мужа, 70-летнему Хосе Луису Лара Аречига. Под прикрытием панамской организации Fundación Hazare бывший депутат от PRI в Синалоа открыл счет в BPA, на котором скопилось более 15,3 миллиона долларов, из которых 1,2 миллиона долларов оказались в портфеле ценных бумаг. В уставе этого фонда Оскар Лара Аречига указан в качестве первого бенефициара, а его жена - в качестве второго, в случае смерти политика. После ее смерти в равных долях будут названы его дети. Все они признались андоррскому судье, что не знали о существовании этого фонда. В 2018 году структура имела баланс более чем в 14 миллионов долларов и аккумулировала 1,2 миллиона в портфеле ценных бумаг. В KYC экс-депутат указал, что рассчитывал перевести 19 миллионов. Лара Аречига активировал этот счет в 2008 году, когда он был секретарем по финансам Синалоа и, следовательно, теоретически не мог размещать средства в стране, защищенной банковской тайной. Однако в его банковском досье содержится недатированный документ, озаглавленный "Declaración de cese de actividades de Persona Expuesta Políticamente (PEP)" (Декларация о прекращении деятельности в качестве политически значимого лица). С помощью этой аббревиатуры финансовые учреждения классифицируют тех лиц, которые, поскольку они занимали государственные должности, должны подвергаться специальному контролю для предотвращения отмывания денег. Та же стратегия политического дистанцирования была использована бывшим министром финансов Синалоа для открытия счета BPA в 2008 году, который он контролировал через голландскую компанию Riana International BV. В нем Лара Аречига, действуя через подставных лиц, собрала более 10 миллионов долларов. Деньги, опять же, поступали через сомнительные обменные пункты, такие как Eurofimex. По данным андоррской полиции, этот счет использовался для получения кредита и в качестве связующего звена с другими счетами, принадлежащими клану. Хосе Луис Лара Аречига, брат политика, с 2008 года фигурировал как владелец зашифрованного счета в BPA (442127) вместе со своим родственником и его женой. С балансом в 2018 году более 580 000 долларов на счет поступали доходы от компании Infrades S.A. de C.V., занимающейся "продвижением социального жилья", как утверждает брат политика, когда заполняет форму в банке, чтобы уточнить происхождение своих денег. Infrades S.A. de C.V. является частью целого созвездия из примерно двадцати компаний, связанных с бывшим депутатом и его братом. Эта сеть, включающая торговые, сельскохозяйственные и строительные компании, охватывает штаты Синалоа, Гуанахуато и Баха Калифорния. По данным еженедельника Ríodoce, бизнес братьев Лара-Аречига развивался во время правления губернаторов Синалоа Милана Лисарраги (1999-2004) и Хесуса Агилара Падильи (2005-2010). Брат Лары Аречиги также был представителем счета, где в качестве владельца была указана компания Desarrolladora Gos, которая перевела 80 087 долларов экс-губернатору Миллану Лисарраге. А счет экс-политика, в свою очередь, в 2018 году стал гарантом займа в 3,3 миллиона долларов от компании Хосе Луиса Лары. Счет, которым Миллан Лисаррага и его брат управляли с 2007 года в BPA - и на котором в 2018 году скопилось 4,4 миллиона, - имел особенность. Банк включил в компьютерную систему "декларацию о прекращении деятельности PEP" политика в апреле 2015 года, через месяц после вмешательства андоррского финансового учреждения по обвинению в отмывании денег от коррупционных схем в Китае, России и Венесуэле. Пара Лара-Аречига также держала еще один закодированный счет вместе со своим братом Хосе Луисом и Куаутемоком Лопесом Монтес де Ока. 441849, открытый в 2010 году и накопивший до 2018 года баланс в 2,7 миллиона долларов. В своем KYC Лопес Монтес де Ока указал, что компании, связанные с этим счетом, являются дочерними предприятиями его компании Servicios Sinaloenses. На счете, который последняя компания также открыла в BPA, в качестве представителя указан Томас Рендон. Через Андорру, микрогосударство с населением 78 000 человек, которое до 2017 года было защищено банковской тайной, Лара Аречига управлял сетью, в которой были зарегистрированы транзакции на сумму 51 миллион долларов. Чтобы оправдать свое богатство, политик предоставил банку контракты на покупку и продажу земли и указал, что у него есть акции аризонской (США) компании Cedar Products и 3,8 миллиона долларов в акциях мексиканской мясной компании Grupo Viz. DEA (Управление по борьбе с наркотиками США) связывает последнюю компанию с картелем Синалоа. investigacion@elpais.es Следите за всеми международными новостями на Facebook и X, а также в нашей еженедельной рассылке.