Андорра хранит более 100 миллионов евро, изъятых у адвоката Пеньи Ньето
Мексика 2024-03-27 12:11:37 Телеграм-канал "Новости Мексики"
Хуан Рамон Колладо, известный как адвокат влиятельных мексиканцев, защищавший таких видных деятелей латиноамериканской страны, как бывший президент Энрике Пенья Ньето (2012-2018), член Институционно-революционной партии (PRI), с 2015 года арестовал в Андорре более 100 миллионов евро. Это следует из конфиденциальных отчетов, к которым имеет доступ EL PAÍS и которые описывают запутанную цепь счетов в Андорре с последствиями в Голландии, Панаме и Гонконге. 60-летний Колладо прибег к сложной схеме, чтобы перевести свое состояние. Его структура была направлена сначала через депозиты Banca Privada d'Andorra (BPA), а затем Crèdit Andorrà. По мнению андоррских следователей, она служила для маскировки потока средств, которые могли принадлежать мексиканским политическим лидерам. Балансовые отчеты подтверждают, что в марте 2023 года влиятельный адвокат имел в Андорре как минимум два счета на свое имя с 18,9 миллионами евро. А остальными своими активами в пиренейской стране он управлял через голландские подставные компании (не ведущие никакой деятельности). Речь идет о компаниях Marathon Corporation CV (с помощью которой он контролировал 30,9 миллиона), Constellation Investments CV (44,9 миллиона), Diamond Corporation CV (5,7) и Kayser Investments (474 336 евро). Предположительно, Колладо использовал эту схему в качестве прикрытия, чтобы усилить маскировку своей личности. Бывший адвокат Пеньи Ньето не держал свои деньги в бездействии и вложил более половины своих активов в Андорре (56,4 миллиона) в фонды акций и доли в таких компаниях, как Volkswagen, Apple, Disney и Basf, согласно выпискам со счетов, к которым имеет доступ эта газета. Параллельно с осадой Колладо андоррское правосудие обратило внимание на его самое непосредственное окружение. Стефани Гарсия, судья, ведущая дело об отмывании денег, известное как операция "Джет", в прошлом году вынесла постановление о предъявлении обвинения в этом преступлении Хайме Хесусу Санчесу Монтемайору, предполагаемому "соломенному человеку" Колладо, партнеру его юридической фирмы в Мексике Collado y Asociados SA de CV (Sociedad Anónima de Capital Variable) и, по данным следствия, отвечавшему за санкционирование платежей в финансовой сети адвоката. Антони Риестра, адвокат Колладо в Андорре, утверждает, что активы его клиента в пиренейской стране обоснованы, и отрицает, что Санчес Монтемайор, который представился БПА как директор фирмы Libertad Servicios Financieros SA de CV и заявил, что управляет четырьмя компаниями адвоката, находящегося под следствием, действовал как подставное лицо. Он также заявил, что в ближайшие месяцы будет добиваться закрытия судебного расследования по делу об отмывании денег против его клиента в Андорре и снятия ареста с более чем 100 миллионов евро, находящихся на нескольких счетах в Crèdit Andorrà. В своем заявлении перед судьей в европейской стране Колладо связал свое состояние в Андорре - стране, до 2017 года защищенной банковской тайной, - с профессиональной деятельностью своей юридической фирмы и бизнесом сети ломбардов Prenda Oro, которую его отец создал в 1999 году. В батарее новых расследований следователь также попросил провести расследование в отношении пяти инструментальных компаний, связанных с непрозрачным рэкетом Колладо. Среди них - компания Protostar Private Foundation из Кюрасао (Нидерланды). Этим шагом судья хочет затянуть петлю вокруг семьи адвоката. Для этого она потребовала приобщить к материалам расследования отчет подразделения финансовой разведки Андорры (Uifand), органа маленькой страны, занимающегося борьбой с отмыванием денег, который расследует деятельность сестры адвоката 55-летней Люсии Колладо Мосело и ее зятя 56-летнего Марио Андраде Мансана. Судья упоминает 10 новых компаний, расположенных в Голландии, Панаме и Гонконге, которые использовались для перемещения потоков средств, попавших под подозрение. Колладо заявил, что изменил свою структуру в Андорре после ограбления представительства BPA в Мексике, где пропал USB-накопитель с конфиденциальной информацией о клиентах. Новые документы, приобщенные к судебному делу, объем которого превышает 24 000 страниц, свидетельствуют о тесных взаимоотношениях Колладо и Монтемайора. Первый платил второму зарплату до 90 000 долларов в месяц (около 83 000 евро) и премию в размере 260 000 в квартал за якобы оказанные им профессиональные услуги. Из своей андоррской корпоративной структуры Колладо выделял деньги на роскошную жизнь. Он купил самолеты Cessna Citation 650 и Bombardier Challenger за 5,2 миллиона евро, а также приобрел три квартиры в отеле St. Regis Bal Harbourn в Майами (США). Кроме того, в 2009 году адвокат приобрел за 1,3 миллиона библиотеку в своем доме через один из своих андоррских счетов. Состояние Колладо в Андорре, где он управлял 24 счетами в BPA в период с 2006 по 2015 год, получило первое потрясение в марте 2015 года. Тогда, одновременно с вмешательством БПА в дело о предполагаемом отмывании средств преступных группировок, таких как сеть взяточников Odebrecht или заговор бывших лидеров чавистов, похитивших 2 000 миллионов долларов у Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA), власти княжества заморозили деньги адвоката сильных мира сего. Причина: они посчитали, что он не смог обосновать происхождение своих средств. Расследование было временно отложено в 2018 году после того, как мексиканская прокуратура в последние шесть лет правления Пеньи Ньето направила в Андорру отчеты, оправдывающие адвоката. Эти документы, в которых утверждалось, что дело уже рассмотрено, вынудили европейскую страну временно закрыть дело, поскольку она не смогла доказать незаконное происхождение денег. Закрытие дела не обошлось без споров. И Андорра подключила Генеральную прокуратуру Мексики (PGR) - так тогда называлась то, что сейчас известно как Прокуратура - к маневру, чтобы временно похоронить дело и спасти средства этого человека, близкого к PRI. В июле 2019 года дело получило еще один непредвиденный поворот. Арест Колладо в одном из ресторанов Мехико сотрудниками прокуратуры за отмывание денег позволил андоррской системе правосудия вновь открыть дело. Арест, который произошел во время мандата президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, снова привел к аресту средств адвоката в Андорре. Воспользовавшись предварительным закрытием дела, Колладо перевел 10,5 миллиона евро из Андорры на счет BBVA в Мадриде за шесть дней до своего ареста. Отток средств совпал по времени с покупкой квартиры площадью 233 квадратных метра в Мадриде в мегалюксовом комплексе отеля Four Seasons стоимостью пять миллионов долларов, согласно расследованию этой газеты. Андоррские расследования против Колладо присоединяются к другим судебным разбирательствам, в которых замешан влиятельный адвокат у себя на родине. В феврале прошлого года федеральный судья оправдал адвоката в рамках расследования дела об отмывании денег и организованной преступности, связанного с предполагаемой фиктивной продажей недвижимости, принадлежащей финансовой компании Caja Libertad. Это решение вынудило освободить адвоката, который находился в тюрьме с июля 2019 года. Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, узнав об освобождении адвоката, назвал мексиканскую судебную систему "прогнившей". Наряду с Пенья Ньето, в портфолио Колладо были такие клиенты, как лидер профсоюза Pemex Карлос Ромеро Дешам; бывший губернатор штата Кинтана-Роо Марио Вильянуэва (PRI); Рауль Салинас де Гортари, бизнесмен и брат бывшего президента Мексики Карлоса Салинаса де Гортари. investigacion@elpais.es Подпишитесь на рассылку EL PAÍS Mexico и канал WhatsApp и получайте всю самую важную информацию о новостях этой страны.