Андорра расследует новое дело об отмывании денег, в котором замешаны адвокат Пеньи Ньето и племянник бывшего президента Салинас.
Мексика 2024-06-26 01:07:48 Телеграм-канал "Новости Мексики"
Операция называется "Монтеррей", и она открыла новый судебный шлюз в Андорре, в котором всплыли два имени, связанные с Институционно-революционной партией (PRI) Мексики. Судья пиренейской страны Канолик Мингоранс расследует предполагаемое преступление по отмыванию денег с участием Хуана Рамона Колладо, адвоката бывшего президента Мексики Энрике Пенья Ньето (2012-2018), и Хуана Хосе Салинаса Пасалагуа, племянника бывшего президента Карлоса Салинаса де Гортари (1988-1994), согласно документам, к которым имеет доступ EL PAÍS. Дело расследует закулисную сторону внутреннего перевода - системы пересылки средств между двумя клиентами банка, не оставляющей следов - в размере 450 000 долларов (чуть более 420 000 евро). Колладо перевел эти деньги в ноябре 2008 года родственнику бывшего президента Салинаса де Гортари через счета, которыми они оба управляли в Banca Privada d'Andorra (BPA), учреждении в стране с населением 77 000 человек, где до 2017 года действовала банковская тайна. Чтобы скрыть анонимность сделки, адвокат Пеньи Ньето прибегнул к прикрытию своей голландской подставной компании (без деятельности) Turinga CV. Салинас Пасалагуа, в свою очередь, обналичил свой закодированный счет в BPA под названием "441984 Madrigal", которым управлял тогдашний глава андоррского финансового учреждения в Мексике Жоан Марш Массон. Почему Колладо отправил 450 000 долларов Салинасу Пасалагуа, почему эти деньги циркулировали по лабиринту финансовой схемы? Именно эти вопросы пытаются выяснить следователи. Судья уже выяснил, что адвокат Пеньи Ньето подпитывал свой счет в BPA капиталом от компании Pershing Llc Jersey City. А та, в свою очередь, получала средства от швейцарского филиала фирмы Amicorp, занимающейся доверительным управлением и управлением состоянием. Что касается причины перевода, то в 2008 году Колладо оправдывался, что деньги, которые он отправил родственнику Салинаса де Гортари, соответствовали комиссии за посредничество в продаже фирмы, связанной с мексиканской коммуникационной группой Grupo Radio Digital Siglo XXI. Однако полиция Андорры, которая отслеживает эту операцию по распоряжению магистрата, ставит ее под сомнение, заключая, что адвокат Пеньи Ньето не предоставил достаточных документов, подтверждающих достоверность сделки, и считает, что "происхождение средств не может быть достоверно установлено". Следующий кусочек головоломки ведет к Салинасу Пасалагуа. Будучи клиентом BPA с апреля 2008 года, где он представлялся выпускником юридического факультета и акционером двух мексиканских компаний, этот адвокат получал средства из андоррского банка в результате внутренних переводов, например 450 000 долларов, которые ему отправил Колладо. Кроме того, он получал капитал, источником которого было мексиканское обменное бюро Tiber. Механика Салинаса Пасалагуа в Андорре схожа с механикой Колладо. Финансовая схема последнего, по данным следствия, началась с вклада наличных в мексиканском обменном пункте. Финансовая схема последнего, по данным следствия, начиналась с вклада наличными в мексиканском обменном пункте. Оттуда деньги отправлялись на счет BPA, зарегистрированный на имя подставной компании. А затем капитал путем внутреннего перевода оказался на депозите другого клиента этого финансового учреждения, который был арестован в 2015 году за предполагаемое преступление по отмыванию денег. Андоррские следователи неоднократно критиковали этот механизм. И напоминают в своих отчетах, что один из его акционеров в обменном доме Tiber, Карлос Джемаль Нехмад, был приговорен в 2018 году судом Южного округа Нью-Йорка к шести годам тюрьмы за мошенничество на 20 миллионов долларов. Еще один аспект, привлекающий внимание следователей, заключается в том, что БПА не препятствовал открытию счета Салинаса Пасалагуа, несмотря на его статус PEP (politically exposed person) - так на финансовом жаргоне называют тех деятелей, которые в силу своих прямых или семейных связей с властью должны подвергаться специальному контролю для предотвращения отмывания денег. Адвокат Колладо в Андорре, Антони Риестра, подтвердил EL PAÍS, что 450 000 долларов, которые его клиент отправил в 2008 году Салинасу Пасалагуа, соответствуют комиссии последнего за посредничество в работе "важной мексиканской коммуникационной группы". "В то время, как и не могло быть иначе, цель и причина перевода были сообщены и обоснованы BPA и его комплаенс [отдел банка, занимающийся контролем законности средств], и соответствующие подтверждающие контракты были предоставлены организации", - отметил Риестра по электронной почте. Эта газета безуспешно пыталась найти Салинаса Пасалагуа, чтобы узнать его версию. Колладо находится в тюрьме в Мексике уже более четырех лет. В сентябре прошлого года федеральный судья временно освободил его. Адвокат был арестован в 2019 году после задержания Генеральной прокуратурой (FGR) в Мехико по обвинению в организованной преступности, операциях с ресурсами незаконного происхождения и налоговом мошенничестве на 36 миллионов песо (почти два миллиона евро). На адвоката также заведено дело об отмывании денег в Андорре, где он перевел более 120 миллионов долларов через непрозрачную финансовую сеть в Banca Privada d'Andorra (BPA). Различные сообщения следователей пиренейского княжества указывают на то, что адвокат мог действовать в качестве представителя третьих лиц, учитывая его близость к власти. Наряду с Пенья Ньето, адвокат, известный как адвокат сильных мира сего, предоставлял свои услуги таким личностям, как Марио Вильянуэва, бывший губернатор Кинтана-Роо; Рауль Салинас де Гортари, брат бывшего президента Карлоса Салинаса де Гортари, арестованный в 1995 году за незаконное обогащение и убийство бывшего секретаря PRI Франсиско Руиса Масьеу; Карлос Ромеро Дешам, лидер Синдиката рабочих-нефтяников Мексиканской Республики, обвиняемый в мошенничестве и незаконном обогащении, и Хавьер Дуарте, бывший губернатор Веракруса. investigacion@elpais.es Подпишитесь бесплатно на рассылку EL PAÍS Mexico и канал WhatsApp и получайте все последние новости о текущих событиях в этой стране.