Борьба с сетями хуачикол: новая общая цель Мексики и США

Мексика и Соединенные Штаты теперь борются с фискальными сетями huachicol - крупномасштабной контрабандой бензина между двумя странами в обоих пограничных направлениях, с юга на север и наоборот. Эта форма контрабанды, благодаря которой в казну ежегодно поступают миллиарды долларов, сменяет миграцию и, в последнее время, фентанил, главный герой тарифной войны, которую президент США Дональд Трамп развязал против всего мира и которую Мексика, один из его главных партнеров, пытается обойти. В ходе нескольких операций, проведенных за последние две недели в Техасе, Тамаулипасе и Баха Калифорния, службы безопасности обеих стран вмешались в деятельность судов и конфисковали миллионы литров топлива, десятки труб и грузовиков, а также другие активы компаний, созданных для придания контрабанде легального вида. В то же время Министерство финансов США объявило о введении новых санкций против сетей «уачиколерос», связанных с Картелем Халиско - Новое поколение (CJNG) и его компаниями. В конце апреля правоохранительные органы США также начали рейд против приграничного гиганта по торговле топливом Arroyo Terminals, обвинив его в контрабанде и отмывании денег. В Мексике термин «хуачиколь» уже много лет является общепринятым и первоначально означал незаконное выкачивание топлива из трубопроводов национальной государственной компании Pemex или нелегальную добычу бензина на нефтеперерабатывающих заводах этой компании. В разных штатах страны, таких как Идальго, Гуанахуато, Веракрус, Тамаулипас и штат Мехико, семь лет назад ситуация была тревожной. В первые месяцы правления Андреса Мануэля Лопеса Обрадора в начале 2019 года армия разбила лагерь на участках трубопроводов, излюбленных мафией, чтобы помешать им открыть трубопроводы для доставки топлива. Несмотря на временное сокращение числа обнаруженных подпольных соединений трубопроводов в этих и других штатах, с годами тревога вновь усилилась. Хуачиколерос продолжают атаковать трубопроводы государственной нефтяной компании, поощряемые именно налоговым вариантом. Преступники добывают сырую нефть в Мексике, переправляют ее контрабандой в США, где она перерабатывается, и возвращают обратно к югу от границы, маркируя ее как другой продукт, обычно как малоценные масла или смазочные материалы, чтобы избежать налогов. По данным Министерства финансов США, различные варианты хуачикола являются вторым по прибыльности видом деятельности для организованной преступности после наркоторговли. В Мексике в последние три дня марта Секретариат по безопасности и защите граждан удивил страну, изъяв в ходе двух отдельных операций 18 миллионов литров топлива. Первая операция была проведена в Энсенаде, штат Баха Калифорния. Агентство сообщило об изъятии восьми миллионов литров углеводородов на одном из объектов в Энсенаде благодаря анонимной наводке. Три дня спустя министерство объявило о перехвате еще десяти миллионов литров вблизи Тампико, штат Тамаулипас, на противоположном конце страны, в Мексиканском заливе. В обоих случаях импортеры подделывали документы о ввозе, чтобы сэкономить на налогах. Хотя правительство не предоставило более подробной информации, расследование организации «Мексиканцы против коррупции и безнаказанности» показало, что компания Intanza, импортировавшая топливо, изъятое в Тампико, была связана с Франсиско Хавьером Антонио Мартинесом, высокопоставленным сотрудником Администрации национальной портовой системы (ASIPONA) в Тампико. В то же время журналистка Фатима Монтерроса заявила, что эта же компания, Intanza, стояла за импортом миллионов литров, изъятых в Энсенаде, и подробно описала сеть импортных и транспортных компаний, связанных с этой схемой, которая в какой-то момент была связана и со старыми операторами Картеля Персидского залива. В Соединенных Штатах последние дни апреля также были насыщенными. Несколько дней назад федеральные правоохранительные органы провели рейд на территории техасской компании Arroyo Terminals, занимающейся торговлей топливом. В ходе отдельных расследований техасское правосудие утверждает, что компания незаконно импортировала топливо, перерабатывала его, продавала и отмывала десятки миллионов долларов от его последующей продажи. Через несколько дней, 1 мая, Министерство финансов сообщило о введении санкций против семейной сети наркоторговцев, которую предположительно возглавляет Сесар Морфин по кличке Примито, предполагаемый лидер CJNG в Тамаулипасе. Примито - старый знакомый мексиканских властей. Документы армейской разведки, обнародованные хакерской группой Guacamaya, указывали на то, что в 2022 году он возглавлял Los Metros, одну из фракций разделенного Картеля Персидского залива, имеющего сильное присутствие в Рейносе и пяти других близлежащих муниципалитетах. Министерство финансов поясняет, что в последующие годы Примито создал альянс с лидером CJNG Немесио Осегуэрой по кличке Менчо. Занимаясь наркоторговлей, Примито «в последнее время переориентировал свою деятельность на контрабанду сырой нефти в США, которую он получает из различных источников, и на сбор платежей с других операторов, которые таким же образом ввозят сырую нефть в страну», - говорится в сообщении ведомства. Независимо от того, связано ли это с мартовскими конфискациями в Энсенаде и Тампико или с рейдом американских служб в Арройо Терминалес, дело Примито дополняет санкции, объявленные Минфином США в сентябре, когда Джо Байден еще был в должности, против другой сети наркоторговцев. Тогда объектами санкций стали 26 компаний и девять частных лиц, также связанных с CJNG. Лидером этой сети был Иван Казарин Молина по прозвищу Танке, действовавший в штатах Халиско и Веракрус. Эль Танке, по словам представителей Казначейства, был очень близок к Эль Менчо. По данным агентства, у Эль Танке были склады для хранения тысяч литров топлива в порту Веракруса и сеть заправочных станций, где он продавал украденное топливо. Он также продавал его третьим лицам, которые переправляли его контрабандой в Техас.