Министерство финансов США наносит удар по сети по торговле фентанилом, принадлежащей картелю Синалоа

Крестовый поход Министерства финансов США против финансовой структуры мексиканских картелей продолжается. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) объявило в понедельник о введении санкций в отношении восьми человек и 12 компаний, которых оно обвиняет в связях с группировкой Los Chapitos. «Эта сеть поставляет незаконные химические прекурсоры фентанила картелю Синалоа, террористической организации, ответственной за значительную часть незаконного оборота смертоносных наркотиков в США», — говорится в заявлении ведомства. Основной удар был нанесен по компании Sumilab, поставляющей лабораторное оборудование, с головным офисом в Кульякане. Министерство финансов, которое уже наложило санкции на компанию в 2023 году, настаивает на том, что этот бизнес участвует в цепочке производства фентанила для картеля Синалоа. США идентифицируют за этим семью Фавела Лопес, в частности четырех братьев (Виктор Андрес, Франциско, Хорхе Луис и Габриэла) и некоторых из их партнеров (Хайро Вердуго и Гилберто Галлардо). Два года назад газета EL PAÍS раскрыла, что любимым клиентом Sumilab был сам штат Синалоа: в период с 2018 по 2022 год правительство заключило с компанией государственные контракты на сумму 14,7 миллиона песо. «После введения санкций OFAC в мае 2023 года против Sumilab семья Фавела Лопес удалила вывески с витрин Sumilab и изменила тактику, но по-прежнему активно участвовала в поставках химических прекурсоров для производства фентанила картелем Синалоа», — говорится в заявлении. Ведомство утверждает, что братья Виктор Андрес, Франциско и Хорхе Луис поставляют как прекурсоры, так и лабораторное оборудование преступной организации, а также продают «химические вещества компаниям в США, где они синтезируются для превращения в незаконные наркотики и, в конечном итоге, продаются клиентам, базирующимся в этой стране». Соединенные Штаты также раскрыли структуру семи других компаний, связанных с сельским хозяйством (Agrolaren, Distribuidora de Productores y Servicios Viand, Favelab, Fagalab, Qui Lab и Storelab), которые работают на Sumilab. Все они также были подвергнуты санкциям. И это несмотря на попытки семьи Фавела Лопес «по крайней мере на бумаге дистанцироваться» от этих компаний сети. «В дни и недели после принятия мер OFAC [в 2023 году] Виктор Андрес, Франциско и Хорхе Луис удалили себя и других членов семьи из многочисленных корпоративных реестров, в том числе Agrolaren, Viand, Favelab и Fagalab, и поставили на их место подставных лиц», — отмечает ведомство. Министерство финансов даже идентифицирует этих подставных лиц. По данным США, одним из них является Сесар Элиас Лопес Араухо, который также является владельцем компании Importaciones y Nacional Marcerlab, занимающейся продажей лабораторного оборудования. Как он сам, так и его компания были подвергнуты санкциям в понедельник. Помимо семьи Фавела, OFAC наложило санкции на Марту Конде Урага, известную как Мартита, «посредника в сфере химической промышленности, давно связанного с картелем Синалоа, который работает из нескольких складов в Кульякане и его окрестностях». США указывают, что эта женщина использует поддельные счета и подставных лиц для поставки химических прекурсоров Los Chapitos. Конде Урага вместе со своей семьей управляет четырьмя компаниями: химическими и промышленными клининговыми компаниями Comercial Viosma del Noroeste и Prolimph Químicos en General; медицинской компанией Proveedora de Servicios de Salud Mental del Pacífico и риэлторской компанией Roco del Pacífico Inmobiliaria. Этими санкциями США стремятся усилить давление на торговлю фентанилом, которая, по словам заместителя министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Джона К. Херли, уже привела к 500 000 смертей в стране. «Президент Трамп ясно дал понять, что прекращение смертоносного потока наркотиков в нашу страну является высшим приоритетом национальной безопасности. Министерство финансов взяло на себя обязательство ликвидировать сложные финансовые сети, поддерживающие эти террористические организации», — добавил чиновник.