США ввели санкции в отношении двух казино и трёх лиц, связанных с «Картелем Северо-Востока» в штате Тамаулипас

Соединенные Штаты объявили о введении новых санкций против «Картеля Северо-Востока» (CDN). В рамках своей антинаркотической политики Министерство финансов через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) объявило о замораживании активов и имущества в США, принадлежащих Хуану Пабло Пенилья Родригесу, Хесусу Реймундо Рамосу Васкесу и Эдуардо Хавьеру Исласу Вальдесу, известному под прозвищем Крости, а также казино «Сентенарио» и «Диаманте» в Тамаулипасе, оба из которых управляются компанией «Комерциализадора и Аррендадора де Мексико, С.А. де С.В.» (CAMSA), в связи с их предполагаемой причастностью к незаконному обороту фентанила, торговле людьми, отмыванию денег и вымогательству в интересах «Картеля Северо-Востока». Со своей стороны, Министерство финансов Мексики через Управление финансовых расследований (UIF) провело финансовый, налоговый и корпоративный анализ указанных лиц. В ходе расследования, результаты которого были обнародованы во вторник в пресс-релизе, были выявлены несоответствия между суммами операций и заявленными доходами, а также значительные движения денежных средств, не соответствующие заявленной экономической деятельности. По этой причине UIF подала соответствующие заявления в Генеральную прокуратуру Республики о вероятном совершении операций с средствами незаконного происхождения и налоговых преступлений. Кроме того, как сообщается, они передали эту информацию в Министерство внутренних дел через Главное управление по азартным играм и лотереям с целью приостановки деятельности выявленных заведений. Согласно заявлению, опубликованному правительством США, все имущество или активы лиц, подпадающих под санкции, которые находятся в США или в собственности граждан этой страны, подлежат аресту и должны быть заявлены в OFAC. Согласно документу, эта мера затрагивает любую организацию, учреждение или компанию, которая прямо или косвенно, индивидуально или совместно, на 50% или более принадлежит этим трем лицам, входящим в структуру CDN. Это уже третья мера OFAC против лидеров и членов CDN за время администрации Трампа. 21 мая 2025 года были введены санкции в отношении двух высокопоставленных членов и торговцев оружием этой преступной организации. 6 августа 2025 года в санкционный список были включены также три высокопоставленных члена этой же группировки и нарко-рэпер Эль-Макабелико, который, по данным американского правительственного ведомства, оказывал поддержку CDN, используя свои стриминговые платформы и концерты для получения доходов и отмывания денег для картеля. Согласно заявлению OFAC, казино «Сентенарио» используется CDN в качестве хранилища таблеток фентанила и кокаина, а также для отмывания незаконных денежных средств и их внедрения в легальную финансовую систему посредством игорных операций. В санкциях также отмечается, что картель использует подвальные помещения этого заведения, расположенного в Нуэво-Ларедо, для пыток и запугивания предполагаемых врагов этой преступной организации. CAMSA также управляет казино «Диаманте», которое имеет филиал в Тампико, и одноименным сайтом ставок. «Многие члены CDN часто посещают казино Centenario», — говорится в документе. OFAC обвиняет Крости в том, что он является ответственным за операции CDN по торговле людьми в Нуэво-Ларедо. Ислас курирует торговцев людьми, известных как «патерос», и санкционирует перевозку мигрантов, выступая посредником в торговле людьми через реку Рио-Гранде в Техас. «Ислас также обеспечивает непрерывность трансграничной деятельности, которая поддерживает преступную организацию картеля, контролируя хранилища наличных денег в Нуэво-Ларедо. Ислас является близким соратником второго человека в CDN, Абдона Федерико Родригеса Гарсии», — отмечается в документе. Министерство финансов отмечает, что CDN имеет многочисленных высокопоставленных партнеров, которые скрывают свою преступную деятельность под видом публичных, законных и, казалось бы, почтенных профессий. «Используя свои должности в качестве прикрытия, эти лица пытаются завоевать доверие общественности, в то время как за кулисами они работают над укреплением контроля картеля над Нуэво-Ларедо, Тамаулипасом и прилегающим приграничным регионом», — говорится в одном из абзацев заявления. OFAC обвинило адвоката-защитника Пенилью Родригеса в оказании незаконных услуг членам CDN, выходящих за рамки обычных отношений между адвокатом и клиентом. В то время он представлял Мигеля Анхеля Z-40 Тревиньо Моралеса, главного лидера преступной организации «Лос Зетас», фракции которой эволюционировали в то, что сегодня известно как «Картель Северо-Востока». Согласно санкциям, адвокат оказывал помощь Тревиньо во время его пребывания в тюрьме в Мексике — несмотря на санкции Министерства финансов в его отношении — выступая в качестве посредника между нынешним руководством этой преступной организации и другими преступными сообщниками. «Эта помощь позволила Мигелю Тревиньо сохранить лидерство в картеле, несмотря на его заключение. Преступная деятельность Мигеля Тревиньо и CDN в целом напрямую зависит от Пенильи. Мигель Тревиньо находится под стражей в США», — говорится в другом отрывке документа. В документе утверждается, что Рамос является соратником CDN и возглавляет кампанию дезинформации этой преступной группировки против мексиканских властей, выдавая себя за «правозащитника». «Под предлогом активизма Рамос защищает исключительно членов картеля, прибегающих к насилию, подавая ложные жалобы на мексиканскую армию, платя людям за участие в протестах и защищая репутацию своих погибших или арестованных членов», — поясняется в обвинительном заключении. «Как сотрудник этой преступной организации, Рамос участвует в этих действиях с целью улучшить общественное мнение о CDN и дискредитировать инициативы мексиканских властей, направленные против картеля. Рамос поддерживает CDN в этой роли уже более десяти лет», — добавляется в документе. По данным OFAC, CDN действует преимущественно в штатах Тамаулипас, Коауила и Нуэво-Леон. На протяжении десятилетий он был вовлечен в торговлю наркотиками и другими запрещенными веществами, включая фентанил, метамфетамин, героин, марихуану и кокаин. Он участвует в насильственных преступных действиях по обе стороны границы, включая похищение и убийство лиц, представляющих угрозу для его преступной организации на южной границе. Имея опорный пункт в Нуэво-Ларедо, этот картель использует свое влияние в регионе, «подпитываемое террором», для контроля над маршрутами наркотрафика и торговли людьми, подкупа политиков и журналистов, а также вымогательства у местных предприятий и грузов, ввозимых в США и вывозимых из них через самый оживленный сухопутный пункт пропуска для торговли в этой стране. 15 апреля 2009 года правительство США в соответствии с Законом о признании иностранных наркобаронов (Закон Кингпина) признало «Картель Северо-Востока», ранее известный как «Лос Зетас», иностранной наркоторговой организацией. 24 июля 2011 года «Лос Зетас» были классифицированы как транснациональная преступная организация. 20 февраля 2025 года Государственный департамент признал CDN иностранной террористической организацией.