Сеть по незаконной торговле топливом братьев Фариас Лагуна действовала по крайней мере с 2023 года: 69 поставок и более 150 миллионов долларов прибыли.

Маршрут всегда один и тот же. Нефтяной танкер отправляется из тех же причалов в Хьюстоне, штат Техас, и через несколько дней прибывает к тем же причалам в Тамаулипасе. В трюмах всегда один и тот же груз — миллионы и миллионы присадок для смазочных масел. Экспортные компании — всегда одни и те же. Импортеры — те же. Морское агентство — то же. Сеть контрабанды, возглавляемая высокопоставленными моряками, действовала с военной точностью. Согласно информации, к которой имеет доступ EL PAÍS, эта мексиканская таможенная мафия действовала по крайней мере с июня 2023 года, почти за год до того, как об этом стало известно общественности, и отправила 69 контрабандных грузов, которые принесли преступникам прибыль в размере не менее 150 миллионов долларов. Чуть более недели назад мексиканские власти объявили о задержании 14 человек, среди которых были военно-морские офицеры и бизнесмены. Это стало самым крупным ударом по коррупции, нанесенным правительством Клаудии Шейнбаум. Согласно официальной версии, схема контрабанды топлива действовала по крайней мере с апреля 2024 года, позволяя ввозить 31 незаконную партию топлива, замаскированного под присадки к смазочным маслам, в основном через таможню Тампико. Однако информация из регистрационных записей портов Мексики и таможенных документов, имеющихся в распоряжении EL PAÍS, углубляет это пятно. Преступная сеть, по всей видимости, начала действовать по крайней мере за год до этого, в июне 2023 года. Он организовал незаконный вход в порт как минимум 564 миллионов литров на 69 нефтяных танкерах в четырех разных таможенных пунктах. Эти поставки имеют общие характеристики: одни и те же экспортные и импортные компании, одно и то же морское агентство, одни и те же грузовые причалы в Хьюстоне, одни и те же места выгрузки в Тамаулипасе. Это преступление, известное как «хуачикол фискаль», заключается в ввозе в Мексику топлива, переработанного в другой стране, которое должно облагаться специальным налогом на производство и услуги (IEPS), скрытого под покровом других товаров, не облагаемых этим налогом. Если умножить миллионы литров, ввезенных этой сетью, на среднюю сумму, уплачиваемую ежегодно, то прибыль преступников составила не менее 3 миллиардов песо, или около 150 миллионов долларов. Этот преступный сговор объединил моряков, государственных служащих и бизнесменов для контрабанды миллионов литров бензина в страну. Лидеры, братья Мануэль Роберто и Фернандо Фариас Лагуна, имеют звания вице-адмирала и контр-адмирала и являются племянниками по закону Хосе Рафаэля Охеды Дурана, секретаря ВМФ во время шестилетнего срока Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (2018-2024). Предположительно, они использовали свое влияние в учреждении, чтобы назначать морских офицеров, которым доверяли, на ключевые должности в таможне, чтобы те могли управлять их сетью. Этим расследованием правительство Шейнбаум проливает свет на теневого монстра, о котором неизвестно, до каких пределов простирались его щупальца во время правления ее предшественника Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. По мере того как становятся известны все новые и новые имена военных и бизнесменов, замешанных в этом деле, Шейнбаум уже предупредила в прошлую пятницу, что аресты причастных лиц еще не закончились. Со своей стороны, нынешний министр военно-морского флота Раймундо Педро Моралес во время военного парада в честь Дня независимости во вторник упомянул о коррупционном сговоре и заверил: «Было бы невозможно молчать». Хотя в деле замешаны четыре таможенных поста, операция происходила в основном в соседних районах Альтамира и Тампико в штате Тамаулипас, которые являются лучшим морским маршрутом для доставки товаров из Техаса. 2 июня 2023 года танкер Pis Parangon под флагом Сингапура пришвартовался в порту Альтамира. Его заявленный груз, 6,4 миллиона килограммов присадок для смазочных масел, был обработан морским агентством Altamaritima, а экспортером выступила компания Ikon Midstream. Его погрузочным причалом в Хьюстоне, Техас, был Greens Port компании Watco, а пунктом назначения — причал в порту Альтамира. Эти данные совпадают почти со всеми следующими 32 отправлениями из Хьюстона, 25 из которых были импортированы компанией B-Match Sa de CV, которая имеет тот же адрес, что и Intanza SA de CV, которая занималась импортом судна Challenge Procyon. Это был первый крупный случай утечки информации о налоговых махинациях, когда в середине марта этот нефтяной танкер прибыл в порт Тампико из Техаса. Хотя заявленным грузом были присадки для смазочных масел, судно было осмотрено из-за ряда налоговых несоответствий, в результате чего было обнаружено, что на самом деле в его трюмах перевозилось топливо. В результате этого обнаружения был проведен обыск на территории недалеко от города Альтамира, где было изъято 10 миллионов литров дизельного топлива, 192 контейнера и 32 автомобиля. По заявлению властей, эта находка стала ключевой для начала ликвидации сети Фариас Лагуна. Согласно информации, просочившейся в СМИ в ходе расследования, свидетель, на котором основано обвинение Генеральной прокуратуры Республики, по прозвищу Санто, сразу после вступления в должность в таможне Тампико получил конверт с 50 000 песо. Его передал ему ныне арестованный Фернандо Эрнесто Маганья Гутьеррес, заместитель администратора таможни в Альтамире и оператор по выплате взяток в его налоговом округе. Именно в таможню в Тампико с апреля 2024 года начали прибывать суда, груженные добавками для смазочных масел. В общей сложности, до того как власти конфисковали Challenge Procyon, было доставлено 33 груза, экспортированных в основном компанией Ikon Midstream и импортированных в полном объеме компаниями Intanza SA de CV и Azteca Cone SA de CV, которые имеют общих партнеров, и все это, опять же, под управлением Altamaritima. Есть еще два судна, Seaways Citron и Torn Agnes, которые прибыли в октябре 2023 года и марте 2025 года в порт Гуаймас в Соноре. Они имеют одного и того же импортера, экспортера и агентство, хотя в данном случае их предыдущим портом был Ванкувер, Канада. Их прибытие было подписано Луисом Альфредо Гарсия Арельяно Виллегасом, капитаном корабля и руководителем таможни Гуаймас, Сонора, и Хуаном Карлосом Сарио Пичалом, также капитаном и заместителем директора таможенной службы в том же помещении. Также в марте 2025 года в Энсенаду, штат Баха-Калифорния, прибыл другой нефтяной танкер с теми же данными, за несколько дней до того, как власти конфисковали у этой сети восемь миллионов литров незаконного топлива. Анализ деятельности этой сети показывает, что с течением времени преступники постепенно стали чувствовать себя все более уверенно, видя, что безнаказанность является нормой. Вначале каждое судно совершало один рейс с грузом якобы добавок для смазочных масел, а затем отправлялось в другие порты, но впоследствии некоторые суда начали повторять маршрут и осуществлять несколько контрабандных операций подряд. Это случай с Alpine Liberty и Seaways Jeju, которые в конце 2023 года совершили соответственно три и пять контрабандных операций, в общей сложности перевезя 51 миллион килограммов присадок для смазочных материалов; или с Nord Supreme и Nord Harmony, которые в начале 2024 года вывезли из Мексики 45 миллионов килограммов в семи непрерывных рейсах. Но приз за самые амбициозные действия достается MTM Hamburg и MTM Dublin, которые с октября по декабрь 2024 года совершили пять и четыре рейса соответственно и смогли контрабандой перевезти 128 миллионов килограммов присадок к смазочным материалам, что по весу эквивалентно примерно 96 миллионам литров топлива. 2025 год является примером того, как сеть контрабанды активизировала свою деятельность. В 2023 и 2024 годах сеть осуществила 22 и 28 отправлений, но всего за три месяца этого года они отправили в общей сложности 19 судов, загруженных украденным топливом, с большим общим грузом, чем в каждом из предыдущих лет. Если бы они сохранили этот темп, год закончился бы с примерно 80 судами, подобными Challenge Procyon. В то время как расследование углубляется и наносит самый сильный удар по коррупции за шесть лет, власти пытаются сохранить репутацию адмирала Охеды Дурана, неоднократно подчеркивая, что в 2024 году он обратился в прокуратуру с просьбой расследовать коррупцию в таможенных органах. Несколько источников, знакомых с операцией внутри ВМС, описывают братьев Фариас Лагуна как практически приемных сыновей Охеды Дурана и в качестве доказательства указывают на их неудержимое продвижение по военной лестнице с момента прихода их дяди к руководству учреждением. Согласно внутренним документам Министерства обороны, просочившимся в Guacamaya Leaks, правительство располагало информацией о том, что контрабандные операции с использованием смазочных масел в качестве прикрытия велись более пяти лет. «Следует отметить, что с января 2020 года наблюдается рост импорта смазочных материалов, не имеющий под собой никаких оснований в экономической деятельности; максимальным рыночным спросом на сам продукт или наблюдаемым движением продаж топлива», — говорится в отчете, подготовленном Налоговой службой. «Эти продукты не подлежат уплате IEPS, поэтому они используются в качестве средства уклонения от уплаты налогов и ввозятся в страну в основном через наземные таможни».