Прокуратура расследует хищение миллионов в Университете Агуаскальентеса в связи с покупкой бросовых облигаций

Генеральная прокуратура Республики (FGR) взяла на себя расследование незаконных инвестиций Автономного университета Агуаскальентеса (UAA) в покупку «мусорных» облигаций на миллионы долларов. Поскольку речь идет о федеральных средствах, расследование, проводимое Прокуратурой по борьбе с коррупцией, сосредоточено на преступлении, связанном с отвлечением государственных средств на рискованные финансовые инструменты, что запрещено законом, как подтвердили EL PAÍS источники в министерстве. Речь идет о двух инвестициях в биржевые сертификаты на сумму 393 миллиона песо, которые не были возвращены университету и считаются окончательно утраченными. Ректор UAA Йесения Пинсон в 2023 году своей подписью санкционировала часть незаконных инвестиций — на сумму 200 миллионов песо — которые сейчас расследует прокуратура. Несмотря на это, университетский чиновник стремится к переизбранию на пост ректора в ходе голосования, которое состоится в четверг в учебном заведении. В рамках своей предвыборной кампании Пинсон в своих выступлениях перед университетским сообществом отрицала свою причастность к хищению средств. Напротив, она защищала свои действия по сообщению о незаконных действиях в государственные органы. Однако документы, к которым получила доступ эта газета, показывают ее собственноручную подпись на разрешениях на инвестирование средств. Кроме того, в жалобе, поданной в Высшую ревизионную палату штата Агуаскальентес бывшим руководителем UAA (копия которой также имеется в распоряжении нашей газеты), указывается, что как ректор, так и другие высокопоставленные чиновники оказывали на него давление, чтобы он скрыл документы, подтверждающие инвестиции, и не разглашал их общественности. После выполнения этих инструкций этот руководитель был уволен и обвинен ректором в организации хищения. Эта газета через помощника задала Пинсону вопрос о его подписи на этих документах и о давлении, о котором сообщил бывший руководитель, но ректор не ответила. История незаконных инвестиций началась в 2020 году, во времена бывшего ректора Франсиско Хавьера Авеляра. В жалобе, поданной в государственную аудиторскую службу Энрике Хименесом, который в то время был директором Департамента финансового анализа, рассказывается о том, как проходили первые переговоры между руководством УАА и представителями CI Banco. Это финансовое учреждение, которое недавно было ликвидировано федеральным правительством после обвинений со стороны США в отмывании денег наркоторговцев, выступало посредником в инвестициях между университетом и Corafi, фиктивной компанией, вовлеченной в другие мошенничества с государственными учреждениями, которые также попали в ловушку мусорных облигаций. В 2023 году газета EL PAÍS раскрыла, как действовала огромная афера Corafi и CI Banco, которая на тот момент уже похитила около 6 миллиардов песо из различных федеральных и государственных учреждений, одним из которых, самым знаковым, было Segalmex, учреждение, созданное Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. Схема следовала логике крупномасштабного мошенничества по схеме Понци. Corafi и CI Banco разработали структуру выпуска долговых облигаций, которые по контракту покупали государственные учреждения. Стимулом было обещание непомерно высокой доходности (UAA было обещано 10 % доходности). Когда пришло время погашать инвестиции, эмитенты облигаций, которые не имели никакой поддержки, обратились к другому ведомству для рефинансирования. Федеральный закон гласит, что инвестирование государственных средств в рисковые инструменты является преступлением. За исключением случая с Segalmex, где была проведена политическая операция по возврату денег, остальные учреждения потеряли средства, переданные мошенникам. В Агуаскальенте мошенничеством пострадали три ведомства: прокуратура штата (потерявшая 66 миллионов песо); фонд социального обеспечения государственных служащих ISSSSPEA (170 миллионов) и UAA. Во время руководства Авелара и без ведома Университетского совета — высшего органа UAA — была сделана первоначальная инвестиция в размере 200 миллионов песо в Corafi и CI Banco из Фонда стабилизации и непредвиденных расходов. Эта статья включает средства, которые в основном поступают из федерального бюджета и должны направляться на выплату заработной платы работникам и выполнение обязательств работодателя, например, пенсионных взносов. В феврале 2023 года, через месяц после вступления в должность ректора, Пинсон санкционировала продление инвестиций в биржевые сертификаты на весь год, то есть распорядилась о реинвестировании, как следует из документа, проанализированного нашей газетой. К сентябрю, согласно другому внутреннему документу, инвестиции, которые уже составляли 255,7 миллиона песо, исчезли из отчетов учебного заведения. Представитель банка сообщил UAA, что эмитент облигаций «не имел достаточного остатка для выполнения обязательств, вытекающих из выпуска» сертификатов. Банкир также сообщил, что ему больше не удается связаться с этим эмитентом. В марте 2023 года Пинзон одобрил новую инвестицию в размере 100 миллионов песо, на этот раз с другими мошенниками: бумажной компанией One de M3X1C0 и банком Covalto. Это следовало той же логике, что и мошенничество Corafi и CI Banco с выпуском необеспеченных биржевых сертификатов. В конце 2023 года на счетах UAA в Covalto было 138 миллионов песо, которые также были потеряны, поскольку в начале 2024 года владелец облигаций, One de M3X1C0, был объявлен банкротом. Согласно документам, проанализированным нашей газетой, это отклонение было вновь осуществлено с подписью ректора и без ведома Университетского совета. Когда разразился скандал из-за миллионного финансового дефицита в UAA, Пинзон и глава юридического отдела Хесус Торрес оказали давление на Энрике Хименеса, директора по финансовому анализу и председателя Комитета по прозрачности, с тем чтобы он скрыл документы, связанные с инструкциями по покупке облигаций (в которых были указаны имена ответственных должностных лиц). Хименес включил в свою жалобу скриншоты WhatsApp, на которых видны действия ректора и университетского юриста. По словам заявителя, Пинсон и Торрес «срочно» нуждались в секретности, чтобы не дать какому-либо должностному лицу сказать что-то деликатное в интервью прессе. Хименес выполнил инструкции, но вскоре после этого, в конце 2023 года, он был уволен и обвинен в хищении средств, согласно его заявлению перед аудиторской службой. «В октябре 2023 года ректор Йесения Пинсон в различных выступлениях в СМИ ложно заявила, что я организовал осуществление инвестиций, что совершенно не соответствует действительности, во-первых, потому что это не входило в мои обязанности», — заявил бывший чиновник в своей жалобе. В четверг Пинсон выдвигает свою кандидатуру на переизбрание ректором УАА. На первом этапе студенты и преподаватели голосуют за выбор тройки кандидатов. Затем она передается в правление, где девять членов обсуждают и назначают руководителя учреждения.