США ввели санкции против сети по незаконному сбору налогов, связанной с картелем «Халиско Новое поколение»

Министерство финансов США через свое Управление по контролю за иностранными активами и в сотрудничестве с Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями ввело санкции в отношении двух мексиканцев и девяти принадлежащих им компаний за их причастность к сети контрабанды топлива, связанной с картелем «Халиско — Новое поколение». Эта преступная практика, известная как «huachicol fiscal», заключается во ввозе в Мексику топлива, переработанного в другой стране, которое подлежит обложению рядом налогов, скрытого под видом других товаров, не облагаемых такими налогами. Это преступление вошло в коллективное сознание мексиканцев в марте 2025 года, когда на таможне в Тампико был конфискован нефтяной танкер, чьи трюмы были заполнены топливом, хотя в качестве груза были заявлены присадки для смазочных масел. Эти новые санкции, в которых речь идет об этом преступлении в настоящем времени, свидетельствуют о том, что за последний год было зарегистрировано 160 подозрительных операций на сумму 7 000 миллионов долларов. Это противоречит заявлениям мексиканских властей, которые неоднократно заявляли, что масштабы «huachicol fiscal» значительно сократились благодаря мерам федерального правительства и расследованиям Генеральной прокуратуры Республики. В предупреждении США указаны два лица — 41-летний Оскар Гильермо Хураидини Сильва и 65-летний Х. Рефухио Руис Вильягомес — а также связанные с ними компании, такие как «Centro Cambiario La Peseta», «OJ Living Trust», «Ahavat Logistics Solution» и «Jomadi Logistics Cargo». Последняя, по сути, уже была объектом расследования в США в 2020 году за нарушение санкций, введенных в отношении венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, и фигурирует в расследовании Генеральной прокуратуры Мексиканской Республики. Эти санкции предполагают, что все активы, счета и доли участия этих лиц и их компаний, находящихся под юрисдикцией США, замораживаются, и они не могут вести бизнес ни на территории США, ни с гражданами или компаниями США. Хуараидини Сильва описывается как «ключевой оператор», «бухгалтер и главный организатор» «определенных финансовых операций картеля». Его обвиняют в создании и управлении подставными компаниями, подделке таможенных документов с целью содействия незаконной трансграничной перевозке топлива и уклонении от уплаты специального налога на производство и услуги, а затем в продаже топлива сети автозаправочных станций, что приносит преступной организации десятки миллионов долларов в год. Руис Вильягомес, в свою очередь, «известен контрабандой топлива из США в Мексику», при этом он платил картелям за прохождение таможни. Группа «Jomadi Logistics Cargo» является одной из компаний, упомянутых в первой части расследования Генеральной прокуратуры Республики, в ходе которого была ликвидирована контрабандная сеть, связанная с Министерством военно-морских сил. Еще до того, как дело дошло до морских таможенных постов, расследование прокуратуры началось в июле 2024 года с документа, в котором упоминается ряд «топливных компаний, незаконно ввозящих углеводороды в Мексику из США и работающих в основном на таможенных постах Рейноса, Матаморос и Нуэво-Ларедо». То есть на сухопутных таможенных постах. «Мексиканские картели, в том числе „Халиско Новое поколение“ и картель Синалоа, используют мексиканские компании, имеющие разрешения на закупку топлива у подставных продавцов из США, которые, пользуясь своими связями с нефтеперерабатывающими заводами и дистрибьюторами, закупают топливо на американских экспортных терминалах, а затем перенаправляют его в взаимосвязанные сети фиктивных американских и мексиканских компаний, находящихся под контролем мексиканских картелей», — говорится в предупреждении. Через эти компании топливо контрабандой ввозится в Мексику с помощью автоцистерн, железнодорожных вагонов и, в некоторых случаях, судов, зачастую с использованием поддельных таможенных документов или другими способами, добавляется в предупреждении. Санкции Управления по контролю за иностранными активами сопровождаются дополнительным предупреждением Сети по контролю за финансовыми преступлениями, известной под аббревиатурой FinCEN, которое содержит ряд руководящих принципов и протоколов, позволяющих финансовым организациям распознавать и выявлять подозрительную деятельность. К ним относится проверка того, зарегистрированы ли компании по адресам жилых домов или осуществляются ли платежи компаниями, не располагающими складскими помещениями. В тексте особое внимание уделяется компаниям из США, которые «отмывают незаконные средства», приобретая предметы роскоши, такие как автомобили высокого класса, драгоценности и недвижимость, среди прочего. Также отмечается, что в Мексике картели используют эти деньги для осуществления наличных платежей «политическим кампаниям и средствам массовой информации», чтобы помочь коррумпированным политикам выиграть выборы. Согласно предупреждению, после ареста семьи Дженсен в апреле 2025 года, обвиняемой в США в том, что она являлась связующим звеном картеля «Халиско Новое поколение» к северу от реки Браво для отмывания и распределения тысяч партий нефти, похищенной у компании «Petróleos Mexicanos», было отмечено значительное сокращение контрабанды мексиканской нефти на территорию США. Однако в обратном направлении этого не произошло. С тех пор и до прошлого месяца FinCEN получило 160 сообщений о подозрительной деятельности на сумму 7 000 миллионов долларов, связанной с операциями из США в Мексику, исходящими из штатов Техас и Флорида. «Учреждения должны оставаться бдительными, поскольку картели, их «уачиколерос» и финансисты адаптируются к мерам правоохранительных органов и регулирующих органов», — утверждается в документе.