Обвинительное заключение Казначейства США раскрывает «последовательное» сотрудничество компании Vector с картелем Синалоа

Правительство США располагает документальными доказательствами того, что брокерская фирма Vector «последовательно» сотрудничала с картелем Синалоа. Об этом говорится в обвинительном заключении, которое Министерство финансов США выдвинуло против этой компании и двух других мексиканских финансовых учреждений - CI Banco и Interacciones, - что стало новым ударом, усиливающим цель администрации Дональда Трампа по борьбе с наркокартелями и помогающими им финансовыми и политическими коррупционными лесами. В документе о санкциях говорится, что Vector служил картелю Хоакина Эль Чапо Гусмана средством отмывания незаконных денег, закупки прекурсоров фентанила в Китае и выплаты взяток коррумпированным чиновникам, а возглавлял его Хенаро Гарсия Луна, бывший министр общественной безопасности Мексики. Обвинительное заключение США всколыхнуло мексиканскую политику не только потому, что обнажило уязвимость национальной финансовой системы перед наркокоррупцией, но и потому, что привлекло внимание к Альфонсо Ромо, акционеру компании Vector, который в период с 2018 по 2020 год был советником по бизнесу бывшего президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Некоторые из преступных деяний, которые Соединенные Штаты приписывают компании Vector, были совершены в то время, когда Ромо занимал государственную должность. Неизвестно, предупредил ли бизнесмен федеральное правительство о потенциальном конфликте интересов и риске, который представляет его двойная роль - акционера брокерской фирмы и чиновника, имеющего доступ к секретной государственной информации. Во вторник газета EL PAÍS сообщила, что Генеральная прокуратура (FGR) начала расследование в отношении вкладов на сумму около 100 миллионов песо, выплаченных компании Vector компанией Prestadora de Servicios Murata, S.A. de C.V., которая возглавляет сеть по отмыванию денег для картеля Синалоа и PRI. Обвинительное заключение Казначейства США, подготовленное на основе отчетов службы финансовой разведки FinCEN, подтверждает деловые связи между брокерской фирмой и преступной организацией Эль Чапо. Хотя в документе есть упоминание об услугах, которые Vector оказывала Картелю Персидского залива - правда, без подробностей о суммах и датах, - это, прежде всего, разоблачение связей финансового учреждения с наркоторговцами Синалоа. «Содействие Vector транзакциям, связанным с предполагаемой незаконной деятельностью по торговле опиоидами, соответствует его типичной модели партнерства и содействия транзакциям для различных субъектов, действующих от имени организаций наркоторговцев, включая Картель Синалоа и Картель Персидского залива», - говорится в документе. Обе организации были объявлены Трампом террористическими в феврале. Минфин США утверждает, что FinCEN «продемонстрировал», что один представитель картеля Синалоа, обозначенный в документе как «денежный мул», перевел более 2 миллионов долларов в компанию Vector через американскую компанию в период с 2013 по 2021 год. В обвинительном заключении говорится, что в рамках своей совместной практики брокерская фирма также служила картелю Эль Чапо в качестве средства для выплаты взяток Гарсии Луне - обвинение, которое уже было раскрыто в ходе судебного процесса, в ходе которого бывший мексиканский чиновник был осужден за торговлю наркотиками и за что был приговорен к 38 годам тюремного заключения в США. В ходе этого процесса выяснилось, что Гарсия Луна, который был правой рукой бывшего президента Фелипе Кальдерона (2006-2012) в его стратегии борьбы с наркотрафиком, «злоупотреблял своим положением [в правительстве] в период с 2001 по 2012 год, чтобы позволить картелю „Синалоа“ обойти закон в обмен на миллионы долларов взяток», утверждает Казначейство США. Агентство добавляет, что в период с 2013 по 2019 год компания, контролируемая Гарсией Луной, совершила с Vector сделки на сумму более 40 миллионов долларов. Обвинительное заключение не содержит более подробной информации. Однако документы из гражданского иска, поданного мексиканским правительством против Гарсии Луны в суд Флориды, свидетельствуют о связях между брокерской фирмой и заключенным экс-чиновником. В этих документах, представленных организацией «Мексиканцы против коррупции и безнаказанности» и также изученных этой газетой, зафиксировано 35 переводов на сумму 47 миллионов долларов от Nunvav Inc. к Vector в период с декабря 2015 года по сентябрь 2016 года. Nunvav - это компания, принадлежащая Маурисио и Джонатану Вайнбергам, партнерам и подставным лицам Гарсии Луны. Эти вклады фигурируют в судебных документах, потому что юридическая защита Мексики попросила Вайнбергов объяснить причины сделок. Мексиканское правительство приложило немало усилий, чтобы конфисковать состояние, накопленное Гарсией Луной в США, утверждая, что оно было получено в результате незаконного присвоения государственных средств в Мексике. В документах гражданского иска зафиксированы платежи, сделанные множеству компаний и частных лиц, причем не только Vector, но и Citibanamex, BBVA, Santander, Inbursa, Banorte, CI Banco - еще один банк, осужденный казначейством, - и другие. Документы даже показывают, что у Вектора был открыт как минимум один счет в Citibanamex, как сообщает Reforma. Минфин США приходит к выводу, что вклады в Vector «от взяток Гарсии Луне, а также описанные выше операции с денежными мулами, вероятно, способствовали незаконному обороту опиоидов картелем Синалоа». В обвинительном заключении утверждается, что Vector также обрабатывала переводы из Мексики в адрес китайских компаний, у которых картели закупали химические вещества-прекурсоры для изготовления синтетических наркотиков, в частности фентанила. Хотя Минфин США не упоминает, какие именно преступные организации обслуживала брокерская фирма, он утверждает, что картель Синалоа находится «в самом сердце» опиоидного кризиса в США, где десятки тысяч людей ежегодно умирают от передозировки наркотиков. По данным американского ведомства, в период с 2018 по 2022 год компания Vector перевела нескольким компаниям в Китае более 18 миллионов долларов от мексиканских фирм, связанных с наркокартелями. Правительство Клаудии Шейнбаум попросило Вашингтон предоставить доказательства своих обвинений в адрес мексиканских финансовых учреждений. С началом расследования ФГР преследование брокерской фирмы Ромо ужесточается по обе стороны границы.