Мексиканские власти проводят расследование в отношении банковских счетов Роча Мойя

Мексиканские финансовые власти запросили у банковской системы информацию о губернаторе штата Синалоа Рубене Роча Мойе (в настоящее время находящемся в отпуске) и его ближайшем окружении. Этот запрос является частью расследования, которое ведет Генеральная прокуратура Республики в отношении этого чиновника, обвиненного судебными органами США, наряду с сенатором от партии «Морена» Энрике Инсунса и еще восемью его соратниками, в незаконном обороте наркотиков совместно с картелем Халиско. Источники в банковских кругах и федеральном правительстве рассказали газете EL PAÍS о «запросе информации», направленном финансовым учреждениям, попросив сохранить их имена в тайне. Руководители банков сообщили этой газете на прошлой неделе, что запустили свои системы по предотвращению отмывания денег сразу после того, как в конце апреля стало известно об обвинении. И хотя решение о замораживании счетов зависит от каждого учреждения, источники указали, что с того момента система не обнаружила активных связей с упомянутыми лицами, хотя проверки продолжались. Эта мера направлена на фильтрацию и блокировку подозрительных счетов, клиентов и операций и была призвана опередить и защитить учреждения от возможных «красных флажков» после того, как обвинение в отмывании денег, выдвинутое Сетью по контролю за финансовыми преступлениями (FinCEN) против двух банков и одной брокерской компании, привело к их внезапной ликвидации в прошлом году. Министерство финансов, курирующее Службу финансовой разведки (UIF) — ведомство, отвечающее за предотвращение отмывания денег, — не ответило на запросы газеты EL PAÍS о мерах, принятых в отношении Рочи и других фигурантов дела. Надзорный орган системы — Национальная комиссия по банковскому делу и ценным бумагам (CNBV) — также не ответил в установленный срок. Ассоциация банков Мексики (ABM) переадресовала запрос по данному вопросу властям. В связи с шумом, поднятым вокруг этой темы в СМИ, президента Клаудию Шейнбаум спросили о предполагаемом блокировании счетов Рочи, трех его детей и девяти других фигурантов на ее утренней пресс-конференции в эту пятницу, но глава государства уклонилась от разъяснения ситуации. Она заявила, что не располагает такой информацией и что UIF является техническим органом, принимающим самостоятельные решения в этой сфере. Один из опрошенных отметил, что подразделение может столкнуться с проблемами при предоставлении информации по делу, не нарушив банковскую тайну вовлеченных лиц и не раскрыв детали расследования. В апреле Верховный суд страны (SCJN) уполномочил UIF замораживать банковские счета без судебного ордера в случаях, когда возникают подозрения в отмывании средств, будь то физических лиц или компаний. После обвинения со стороны США Шейнбаум сначала поддержала губернатора Рочу, который затем попросил отпуск, чтобы временно отстраниться от должности на время проведения расследования, параллельного расследованию в США. В эту пятницу стало известно, что бывший министр безопасности штата Синалоа Херардо Мерида был задержан в минувший понедельник в Аризоне (США), как следует из материалов судебного дела. Он стал первым из 10 обвиняемых США, кто перешел под стражу властей этой страны, которая обратилась к Мексике с просьбой о задержании и экстрадиции указанных лиц. Этот запрос был отклонен правительством Шейнбаум под предлогом отсутствия доказательств против чиновников и сославшись на то, что это новая попытка Трампа вмешаться в национальный суверенитет. Шейнбаум неоднократно заявляла, что мексиканская юстиция не будет удовлетворять запрос о выдаче соседнего государства, не получив предварительно достоверных доказательств предполагаемого сговора сети Роча Мойя — членов правительства штата от партии «Морена», правящей партии — с организованной преступностью, в частности с группировкой «Лос Чапитос», фракцией могущественного Синалоанского картеля, унаследованной сыновьями заключенного Хоакина «Эль Чапо» Гусмана. Обвинение описывает мощную политико-криминальную сеть, присутствующую в органах безопасности и финансов в Синалоа. Дело связано с уголовным процессом, возбужденным в США против «Лос Чапитос», что указывает на то, что добровольная и официальная экстрадиция около 90 предполагаемых преступников в прошлом году начинает приносить плоды в виде показаний, доказательств и имен. Обвинение, выдвинутое против Роча Мойя, также усилило напряженность в отношениях между Вашингтоном и Мехико. Администрация президента Дональда Трампа предупредила, что займет более жесткую позицию в отношении наркосиндикатов — которых она считает террористической угрозой, — в то время как президент Мексики заявила, что страна будет отстаивать свой суверенитет.