Луфтар Хиса, глава албанского клана, которого США обвиняют в отмывании денег для картеля Синалоа.

На этой неделе Министерство финансов США наложило санкции на ряд казино, ресторанов и их владельцев в Мексике, обвинив их в отмывании денег для картеля Синалоа. В целом, по их утверждениям, эти игорные заведения помогли отмыть два миллиона долларов с 2017 по 2024 год, что привело к тому, что Сеть по контролю за финансовыми преступлениями выпустила предупреждение в отношении 10 казино, а Управление по контролю за иностранными активами наложило санкции на 20 компаний и 7 физических лиц. Большинство из них принадлежат семье Хиса, группе албанских бизнесменов, которые «использовали свое влияние или контроль над своими инвестициями в Мексике для отмывания доходов от наркоторговли» и которые уже несколько лет назад были замечены за связи с преступными группировками. Согласно заявлениям США, в «Группу организованной преступности Hysa» входят Луфтар Hysa, Арбен Hysa, Рамиз Hysa, Фатос Hysa, Фабжон Hysa и Эсельда Баку-Hysa, и «считается, что она действовала с согласия картеля Синалоа», который контролирует большую часть территории, где эта группа осуществляла свою деятельность. Десять указанных казино находятся в штатах Синалоа, Табаско, Нижняя Калифорния и Сонора, и их названия были обнародованы на следующий день после того, как мексиканское правительство заблокировало банковские счета 13 букмекерских контор в Мексике по подозрению в отмывании денег и связях с организованной преступностью. Луфтар, который живет между Мексикой и Канадой, является главой семьи и давал интервью о делах своей семьи в Мексике и Европе. «Луфтар, Фатос, Арбен и Фабжон тесно сотрудничали с гражданином США в целях отмывания денег, в том числе переводя большие суммы наличных из Мексики в США, где они использовали компанию этого гражданина для отмывания средств», — говорится в заявлениях. «Луфтар и Арбен использовали европейские компании для обогащения за счет этих средств, принадлежащих предполагаемым наркоторговцам; кроме того, Луфтар является владельцем нескольких компаний, используемых этой группой». Впервые имя Луфтара стало известно общественности в конце 2022 года. Тогда несколько СМИ сообщили, что мексиканское правительство расследовало, что Исмаэль Эль Майо Замбада, в то время один из лидеров ныне раздробленного картеля Синалоа, вступил в союз с албанской мафией, чтобы отмыть миллионы долларов с помощью бизнеса и инвестиций на мексиканском побережье. Эти преступления предположительно совершались в ряде казино семьи Хиса. Тогда Луфтар направил письмо албанским СМИ и дал пресс-конференцию. В них он не только отрицал всякую связь с организованной преступностью, но и рассказал о том, как и когда они прибыли в Мексику. Он эмигрировал из Албании в 1997 году и прибыл в Мексику в 2004 году, когда друг из Австралии сообщил им, что в Мексике открывается рынок казино. Это совпадает с шестилетним сроком пребывания у власти президента Висенте Фокса, когда азартные игры в казино и букмекерских конторах были легализованы. Его семья живет в Канаде, где он является резидентом, но имеет мексиканское гражданство. Он утверждает, что владеет более чем 10 предприятиями в Мексике, включая бары, рестораны и казино. В то время албанская пресса опубликовала фотографии Луфтара, выходящего из офиса премьер-министра Албании Эди Рамы в Тиране, чем воспользовалась оппозиция, чтобы обвинить его в связях с мексиканской организованной преступностью. «Очень неприятно, что албанскую семью могут распять только с помощью куска бумаги», — заявил тогда Рама. В Канаде Луфтар также имел проблемы с законом из-за его предполагаемой связи с организованной преступностью. В октябре 2023 года газета La Presse опубликовала информацию о том, что Королевская канадская конная полиция расследует его роль в казино Magic Palace в Канаваке, индейской резервации ирокезов к югу от города Квебек. «Все указывает на то, что Луфтар Хиса проник в индейскую резервацию Канаваке, чтобы содействовать отмыванию денег от имени мексиканского картеля Синалоа, а также в своих собственных интересах», — говорится в заявлении, поданном в канадский суд. В нем Луфтар описывается как международный отмыватель денег, базирующийся в Квебеке и часто путешествующий между Монреалем, Мексикой и Европой. Источники Le Presse утверждают, что албанские власти обратились за помощью к своим коллегам в Канаде для проведения расследования, заявив, что он подозревается в участии в преступной группировке, занимающейся отмыванием денег, полученных от преступной деятельности в Мексике, Канаде, Панаме, Польше и Албании, и что он владеет более чем 30 казино и ресторанами в этих странах. В той же статье говорится, что в марте 2023 года Канадский центр анализа финансовых операций и отчетов предупредил о возможной деятельности Луфтара по отмыванию денег. Согласно опубликованной информации, он получал сотни миллионных переводов из Мексики, которые затем распределял на небольшие суммы, а также за менее чем год отправил 28 миллионов долларов на различные счета в Албании, Мексике, Великобритании, США и Италии.