Фентанил и мошенничество с американскими туристами ставят картель Халиско - Новое поколение под прицел Вашингтона
Мексика 2024-07-18 04:21:32 Телеграм-канал "Новости Мексики"
Соединенные Штаты вплотную подошли к картелю Халиско - Новое поколение (CJNG). Наряду с давлением на картель Синалоа, конкурирующую с ним организацию, Вашингтон начал принимать многочисленные меры по пресечению деятельности картеля, возглавляемого Немесио Осегуэрой по прозвищу Эль Менчо. В течение последних полутора лет власти соседней страны нацелились на двух наиболее важных, по их мнению, игроков в сфере незаконного оборота фентанила - сильнодействующего наркотика, из-за которого к 2022 году число смертей от передозировки превысит 107 000. Министерство финансов обвиняет CJNG не только в том, что они несут ответственность за «значительную долю» незаконного притока опиоидов, но и в том, что они организовали схему мошенничества и отмывания денег, жертвами которой стали около 6000 американцев. Всего семь месяцев назад они наложили санкции на дюжину мексиканских компаний, пытаясь вывести организацию из строя через банковские счета, использовавшиеся в аферах с недвижимостью. На этой неделе объектом мошенничества стали таймшер - тип жилья, которое обычно сдается в аренду на время отпуска нескольким владельцам и используется в течение ограниченного времени каждый год. Расследование ФБР показало, что преступная организация получила от работников курорта информацию о том, кто является американскими владельцами этой недвижимости в Мексике, и их личные данные. Получив эти данные, операторы колл-центра звонили или отправляли письма владельцам квартир, представляясь юристами, торговыми представителями или агентами по недвижимости. Истории, которые они придумывали для мошенничества, варьировались в зависимости от жертвы, но обычно их целью было обещание купить или арендовать квартиру. Для завершения сделки они просили оплатить налоги или сборы - иногда не один раз, - которые возвращались по завершении сделки купли-продажи или аренды. На этом мошенничество не заканчивалось. В некоторых случаях они звонили обманутым людям и представлялись юридической фирмой, которая могла бы защитить их, но в итоге снова брали у них деньги. Есть также сведения о том, что некоторые люди становились жертвами трижды, причем в последний раз от тех же операторов колл-центра, которые в итоге выдавали себя за мексиканских и американских государственных служащих, расследующих мошенничество с таймшерами. Деньги попадали на мексиканские банковские счета, открытые подставными компаниями, и либо оказывались в карманах наркоторговцев, либо использовались для приобретения элитной недвижимости или для строительства таймшер-курортов с последующим включением их в будущие мошеннические схемы. В основном это происходило в туристических городах, таких как Пуэрто-Вальярта и окрестности. По оценкам американских властей, через этот незаконный механизм было получено не менее 300 миллионов долларов США. Санкции, введенные на этой неделе против трех бухгалтеров и четырех мексиканских компаний, вписываются в контекст попыток властей США подавить наркокартели. Подобно тому, как они поступили с картелем Синалоа, особенно с группировкой Лос-Чапитос, они запустили катаракту экономических и финансовых наказаний против картеля Эль Менчо. «Противодействие CJNG и другим базирующимся в Мексике транснациональным преступным организациям является одним из главных приоритетов правительства США», - отмечается в документе Министерства финансов. Это также один из шагов в серии мер». В ноябре прошлого года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило о введении санкций против трех мексиканцев и 13 компаний, базирующихся в Мексике, также связанных с мошенничеством с таймшерами. В июне 2023 года Управление наложило санкции на двух высокопоставленных членов картеля за торговлю оружием и наркотиками, а также за участие в краже топлива, известной как «уачиколео», - еще одном незаконном бизнесе, приносящем большие деньги этим преступным организациям. «CJNG опирается на сеть преступной деятельности, которая в конечном итоге укрепляет ее способность перевозить фентанил и другие смертельно опасные наркотики в Соединенные Штаты», - заявило тогда OFAC. И приговоры тоже начали поступать. В апреле этого года 12 членов CJNG были осуждены в США за сговор с целью транспортировки метамфетамина. Драма колл-центров в Мексике стала яснее после трагедии с исчезновением пяти молодых людей в Лагос-де-Морено, штат Халиско. Сначала исчезновение, а затем трансляция видео, на котором один из юношей убивает своих друзей по приказу преступников, потрясли страну жестокостью этого дела. Впоследствии в прессе появилась информация о том, что двое из молодых людей искали работу и за два дня до исчезновения связались с человеком, работавшим в колл-центре, которым руководили члены CJNG. На момент исчезновения группа друзей собралась в одной из точек города, чтобы встретиться с этим оператором картеля. Спустя почти год после событий следствие по этому делу практически не продвинулось. Подпишитесь на бесплатную рассылку EL PAÍS Mexico и канал WhatsApp и получайте все последние новости о текущих событиях в этой стране.