«Брокеры» наркобизнеса в Мексике: процветающий бизнес, развивающийся рука об руку с китайскими сетями отмывания денег

Божун Хэ, известный под прозвищем «Эль Чино», был арестован 4 ноября в округе Мигель Идальго в Мехико с двумя миллионами долларов и 43 миллионами песо — как в национальной, так и в иностранной валюте. Задержанный был идентифицирован как предполагаемый лидер сети по отмыванию денег для организованной преступности, в том числе для группировки «Унион Тепито», а также как лицо, причастное к незаконному обороту оружия и торговле людьми, действующее в центральной части столицы, Тихуане (Баха-Калифорния) и Канкуне (Кинтана-Роо). Его задержание продемонстрировало роль, которую играют брокеры, или финансовые посредники, в китайских сетях отмывания денег как экономическое крыло мексиканских картелей. Задержание «Чино» напомнило о других подобных случаях, таких как арест Томойи Ю в 2007 году в его доме в районе Ломас-де-Чапультепек в Мехико, где Генеральная прокуратура Республики изъяла более 200 миллионов долларов. Жена Чжэнь Ли Йе Гон, мексиканского предпринимателя фармацевтической отрасли китайского происхождения, обвиняемого Мексикой и США в незаконной торговле химическими прекурсорами для производства метамфетамина, была приговорена к 15 годам лишения свободы за преступления, связанные с организованной преступностью, отмыванием денег, а также за хранение оружия и патронов, предназначенных исключительно для использования армией. Или более недавние дела, такие как дело Чжи Дун Чжана, известного под прозвищем «Брат Ван», китайского наркобарона, торгующего фентанилом, и Марко Эббена, убитого в Атисапане в 2025 году, которого считали голландским посредником Исмаэля «Эль-Майо» Самбады. Что объединяло всех этих финансовых посредников? Они связывали организованную преступность между континентами и способствовали легализации её «грязных» денег. По словам Виктора Санчеса, научного сотрудника Автономного университета Коауила (UAdeC), лица китайского происхождения или сети из этой азиатской страны — некоторые из них связанные с так называемыми триадами, другие действующие независимо — постепенно влились в эту динамику мексиканских преступных организаций. Эксперт по вопросам безопасности утверждает, что, возможно, наряду с албанской мафией, Китай является второй страной происхождения, которая оказывает наркокартелям наибольшую помощь в отмывании денег, прежде всего благодаря значительным преимуществам, которые он им предоставляет. Во-первых, с Китаем, в отличие от почти любой другой страны — за исключением США в случае с Мексикой — существует значительная и интенсивная международная торговля. «Это означает, что возможности замаскировать незаконные операции под законные весьма значительны. Каждая партия китайских товаров, поступающая в различные мексиканские порты, может стать возможностью для отмывания денег, а поскольку их поступает так много и с такой интенсивностью, отследить все просто невозможно; это старая поговорка о поиске иголки в стоге сена», — объясняет Санчес по телефону. Второе большое преимущество, которое предлагают китайские сети отмывания денег, — это самые низкие ставки на рынке. Ученый из UAdeC отмечает, что в то время как другие поставщики таких услуг взимают в среднем примерно от 10 % до 15 %, китайцы берут от 3 % до 5 %. «Поэтому мексиканским организациям выгоднее обращаться именно к китайцам», — поясняет он. По словам Пабло Переса, международного эксперта по отмыванию денег и предотвращению отмывания активов, одной из основных методик отмывания капитала, используемых этими китайскими сетями, является триангуляция между Китаем, Мексикой и США, поскольку в Китае действует установленный законом годовой лимит в 50 000 долларов на вывоз иностранной валюты гражданами страны. Есть предприниматели или граждане, которые стремятся переместить капитал в юанях (RMB) — официальное название валюты Китайской Народной Республики, что означает «валюта народа», — для инвестирования за рубежом. Пример этого — недвижимость в США. В свою очередь, объясняет он, также являющийся исполнительным директором RiskFlow — компании, специализирующейся на предотвращении отмывания денег, — мексиканские наркокартели продают наркотики в США и получают наличные доллары, но им необходимо вернуть эти средства в Мексику в виде песо. Чтобы соединить обе эти потребности, прибегают к услугам неформальной китайской банковской системы, известной как «Фэй Цянь», аналогичной исторической системе «Хавала» — системе неформального перевода средств. «Китайский инвестор передает юани в Китае неформальному посреднику, а сеть выдает ему эквивалентную сумму в долларах наличными в США — деньги, поступающие непосредственно из доходов картеля. Для выравнивания потоков средств между Китаем и Мексикой используются импортные компании, например, занимающиеся ввозом бытовой техники или телекоммуникационного оборудования в Мексику. Мексиканская импортная компания получает товары на более высокую сумму, скажем, 10 миллионов долларов, но оплачивает меньшую — восемь миллионов, а разницу рассчитывает через сеть. Также используются криптовалюты, такие как биткойн, для перевода средств без оставления следов», — добавляет Перес. В США, продолжает эксперт по предотвращению отмывания денег, наличные средства незаконного происхождения попадают в банковскую систему посредством привлечения китайских студентов, которые вносят раздробленные суммы в банкоматы в обмен на выплаты на покрытие расходов на проживание. Это также происходит путем вливания средств в бухгалтерский учёт предприятий китайской общины, таких как рестораны, базары, обменные пункты, агентства денежных переводов, где взимаются комиссии в размере от 5% до 10%. Ещё одним способом является фиктивная выставление счетов за мнимые консультационные услуги или поставки, чтобы легально обосновать покупку элитной недвижимости, например квартир в Майами. Одним из недавних примеров является штраф в размере 500 миллионов долларов, наложенный Управлением финансовой разведки Министерства финансов США на Bank of America за недостатки во внутреннем контроле, позволившие осуществлять операции, связанные с китайскими сетями. «По оценкам, только через Bank of America прошло более 5 000 миллионов долларов без надлежащего контроля. Эта ситуация является приоритетом для правительств Мексики и США и входит в оценки рисков Международной группы по борьбе с отмыванием денег», — добавляет Перес. Еще несколько лет назад с этими брокерами сотрудничали картели «Халиско Новое поколение» или «Синалоа». Они содействуют закупкам химических прекурсоров для производства фентанила или отмыванию денег в сотрудничестве с албанской мафией для приобретения элитной недвижимости в Европе. Однако, по словам Санчеса, такого рода услуги предназначены не только для крупных игроков организованной преступности, поэтому неудивительно, что Эль-Чино, как предполагается, пытался сделать то же самое для более мелкой преступной организации, такой как «Унион Тепито». «Многие обращаются к национальным каналам, потому что это то, что им знакомо, или потому что у них есть соответствующие контакты в своем окружении, но в таком более космополитичном и международно связанном городе, как Мехико, неудивительно, что они могут установить контакты с иностранными предпринимателями», — поясняет специалист. Санчес согласен с тем, что присутствие и значимость наркоброкеров — это не единичный случай, а тенденция, которая «совершенно логична». Организованная преступность, утверждает ученый, — это «процветающий бизнес», приносящий огромные доходы, часть которых необходимо вливать в легальную экономику. «Кроме того, в отмывании денег действует основной принцип: чем больше денег, тем сложнее обнаружить этот процесс. Миллион долларов в горной деревне штата Дуранго сильно бросается в глаза, но в Мехико, Сан-Педро-Гарса-Гарсия, Сапопане, Канкуне, Гонконге, Шанхае, Лондоне или Нью-Йорке эта сумма практически ничтожна, и вероятность ее обнаружения минимальна», — заключает он.