Казначейство вмешивается в трасты CIBanco и Intercam, чтобы защитить инвесторов

Трасты CIBanco и Intercam временно перешли в руки Nacional Financiera (Nafin), правительственного банка развития, после санкций, наложенных на банки Министерством финансов США за предполагаемое отмывание денег от наркотиков. Как сообщает EL PAÍS, Министерство финансов уже несколько дней лавирует, чтобы защитить клиентов, чьими доверителями были некоторые из этих банков, которые теперь оказались на волоске. Казначейство объявило о начале процесса разделения фидуциарного бизнеса обоих учреждений, чтобы гарантировать непрерывность работы трастов, которые до сих пор находились под опекой CIBanco и Intercam. «Решение заключается во временной передаче трастового бизнеса мексиканским банковским институтам развития, что позволит трастам продолжать работу без перерыва, в интересах их учредителей, бенефициаров и третьих сторон», - говорится в сообщении агентства. Казначейство добавило, что параллельно будет реализована схема, способствующая постоянной передаче трастового бизнеса частным финансовым учреждениям на условиях, обеспечивающих непрерывность, законность и определенность для всех участников системы. Передача этих финансовых инструментов является частью управленческого вмешательства, примененного к CIBanco и Intercam после введения администрацией Трампа санкций против банков, а также фирмы по ценным бумагам Vector. Казначейство добавило, что смена попечителей будет проведена в соответствии с действующими финансовыми правилами и в координации с надзорными органами. Этот шаг Казначейства направлен на преодоление одного из крупнейших кризисов в финансовом секторе Мексики. На прошлой неделе правительство США объявило о санкциях против Intercam, Vector и CIBanco после того, как убедилось, что эти финансовые учреждения отмывали деньги основных мексиканских картелей, а в понедельник правительство США официально оформило санкции против мексиканских учреждений, опубликовав в официальном бюллетене блокирующий приказ Министерства финансов. Неопределенность в отношении масштабов санкций США в отношении банков уже заставила нескольких их клиентов, например Fibra Inn, Terrafina и FibraShop, отказаться от сотрудничества с ними. Траст - это договор, по которому учредитель передает право собственности на активы и права другому лицу, называемому доверительным собственником (которым почти всегда является банк), чтобы последний мог использовать их для выполнения цели, ради которой они были доверены, и таким образом траст, через доверительное учреждение, управляет доверенными активами. После того как США бросили гранату, одной из главных задач Казначейства стало обеспечение функционирования трастов в руках банков, попавших под санкции. Вопрос не праздный: CIBanco занимает 17-е место в банковской системе Мексики по количеству активов, но он был главным управляющим этого типа финансовых инструментов в стране, с долей 25% в этом бизнесе. В ближайшие дни станет ясно, удастся ли мерам Казначейства по временной передаче Nafin сдержать нервозность клиентов или же десбандада в другие банки, такие как Citigrpup, Actinver, Invex, продолжится.