От «Los Primos» до «Capitán Sol»: кто есть кто в сети похитителей нефти, управляемой из Марины

В минувшее воскресенье мексиканские власти объявили о ликвидации сети по контрабанде топлива на таможнях Мексики и аресте 14 причастных к ней лиц — шести моряков, пяти гражданских служащих и трех предпринимателей. Ее лидерами были братья Мануэль Роберто и Фернандо Фариас Лагуна, высокопоставленные военные и родственники по браку Хосе Рафаэля Охеды Дурана, министра военно-морского флота в правительстве Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (2018-2024). Но они лишь верхушка айсберга длинной преступной цепочки, в которой каждое звено выполняло свою конкретную функцию, чтобы ввезти в страну десятки миллионов литров незаконных углеводородов на глазах у мексиканских властей. Дело раскрылось после конфискации 10 миллионов литров незаконного топлива на борту судна Challenge Procyon, которое прибыло в порт Тампико в марте. Ликвидация сети была бы невозможна без помощи Санто, бывшего сотрудника ВМС, который участвовал в преступном сговоре и в конце концов, сдавшись и испугавшись, решил стать свидетелем-сотрудником. Кузены. Так в Министерстве ВМС называли братьев Мануэля Роберто и Фернандо Фариас, племянников адмирала Охеды Дурана. Источники, знакомые с военным иерархией, описывают их как практически сыновей бывшего министра военно-морского флота и в качестве доказательства указывают на их стремительный рост по военной лестнице с момента прихода их дяди на пост главы ведомства. Это быстрое продвижение по службе вызвало недовольство у остальных сослуживцев. Хотя по возрасту и заслугам, по словам тех же источников, они должны были занимать должность капитана корабля, Мануэль Роберто занимал должность вице-адмирала, а Фернандо был контр-адмиралом, что было почти самой высокой должностью в ВМФ. Кроме того, Охеда Дуран назначил их на ключевые должности, с которых они могли назначать своих близких на посты, отвечающие их интересам, и по своему усмотрению распоряжаться бюджетом. Фернандо Фариас занимал должность в Мадриде, Испания, по-видимому, в качестве военно-морского атташе посольства, а Мануэль Роберто был командующим 12-й военно-морской зоной в Пуэрто-Вальярте в штате Халиско. Братья занимали центральное место в этом заговоре. Согласно отчетам, они были лидерами, занимавшимися как административными и финансовыми вопросами, так и коммерческой частью. Внутри ВМС они создали клику подчиненных, которых с 2022 года начали размещать на таможнях, чтобы управлять своей контрабандной сетью. Несмотря на разгоревшуюся полемику вокруг фигуры адмирала Охеды Дурана, правительство Клаудии Шейнбаум решительно защищает честь бывшего секретаря военно-морского флота. Мигель Анхель Солано Руис, капитан-корвет в отставке, был прозван Капитаном Сол. Его роль заключалась в посредничестве между братьями Фариас Лагуна и остальной частью сети, он отвечал за связь и управление взятками. Он использовал приложение Threema, сервис для обмена сообщениями и звонков, который позволяет общаться без указания номера телефона. Используя имя NK, как сообщила газета Reforma, он был ответственен за уведомление Санто, главного свидетеля прокуратуры, о том, что тот будет назначен директором таможни Тампико, где Los Primos собирались начать новую операцию, для которой требовалось его содействие. Он также предупреждал его, когда некий Освальдо собирался прийти с сумкой с 1,75 миллионами песо, около 80 000 долларов, чтобы передать ему в качестве оплаты за пропуск судов, груженных незаконным топливом. Согласно расследованию, его образ жизни не соответствовал образу жизни отставного моряка с зарплатой в 18 000 песо. Он потратил более 52 миллионов песо, около 2,5 миллионов долларов, на азартные игры. Настолько, что казино и ипподромы отправили 400 уведомлений о нем властям. Кроме того, у него было восемь объектов недвижимости, расположенных в Веракрусе и Мехико, стоимостью более 13 миллионов песо. Капитан корабля, приписанный к Десятому военно-морскому региону в Салина-Крус, находился под прямым подчинением Los Primos. Его задача состояла в том, чтобы манипулировать назначениями моряков на ключевых таможенных постах, чтобы сохранить контроль над бизнесом по краже топлива и облегчить возвращение судов в открытое море, когда у них возникали проблемы с оформлением груза в порту. В 2024 году он основал компанию Grupo Ald-Camp Agroindustria, которая, согласно отчету N+, была прикрытием для отмывания денег, полученных от незаконной торговли топливом. Показания защищенного свидетеля Санто связывают жизни трех морских офицеров среднего звена, вовлеченных в сеть незаконной торговли топливом: Фернандо Эрнесто Маганья Гутьеррес, заместитель администратора таможни Альтамира; Карлос де Хесус Эстудильо Вильялобос, заместитель директора по оперативной деятельности таможни Тампико; и Серхио Варела Моралес, заместитель директора по надзору и контролю морской таможни Тампико. Как только Санто занял должность директора таможни Тампико, он получил конверт с 50 000 песо. Его передал ему Маганья Гутьеррес, заместитель администратора соседней таможни в Альтамире. Это был подарок от Капитана Сола, поскольку Маганья Гутьеррес был оператором по выплате взяток в его налоговом округе. Это была первая из многих взяток. Позже Санто обратился к Капитану Солу за помощью в заполнении вакансий людьми, которым он доверял. Так появились капитан Эстудильо Вильялобос, заместитель директора по оперативной работе, и капитан Варела Моралес, которые помогали ему управлять и организовывать проход судов, груженных незаконными углеводородами. Имя капитана корабля Умберто Энрике Лопеса Арельяно, директора по надзору морской таможни в Тампико, попало в поле зрения федеральных властей, когда в мае 2023 года он купил автомобиль BMW, за который заплатил 590 000 песо, около 30 000 долларов, наличными. «Вызывает тревогу тот факт, что Умберто Энрике Лопес Арельяно распоряжается большими суммами наличных денег, учитывая, что его экономическая деятельность является «наемной», а также неизвестное происхождение этих средств», — предупредила тогда Финансовая разведывательная служба, согласно результатам расследования. В середине 2024 года в Тампико начали прибывать суда, груженные контрабандным топливом, хотя этот бизнес существовал и раньше. Для ввоза огромных судов с контрабандным топливом требовалось сотрудничество гражданских властей. Связующим звеном в схеме «Лос Примос» был Франсиско Хавьер Антонио Мартинес, директор по администрации и финансам ASIPONA в Тампико, государственной компании, отвечающей за управление портом. Организация «Мексиканцы против коррупции и безнаказанности» (Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad) раскрыла, что этот портовый чиновник был связан через партнеров с фирмой Intanza, S.A. de C.V., которая импортировала дизельное топливо из США на борту судна Challenge Procyon. То же самое СМИ сообщило, что Антонио Мартинес резко увеличил свое состояние. Согласно его собственным декларациям о доходах, за несколько лет он приобрел за наличные несколько классических автомобилей. В ходе операции были задержаны четыре сотрудника таможни Тампико. На вершине иерархии находилась Эндира Сочитль Паломо Чавес, которая еще неделю назад оставалась главой отдела таможенных помещений. Ее задачей было следить за камерами видеонаблюдения на причалах и имитировать проверки танкеров, участвовавших в мошеннической схеме. Еще одной замешанной в этом деле руководительницей отдела была Перла Элизабет Кастро Санчес, которая отвечала за проверку документов и деклараций судов, а также отправляла образцы груза на анализ. Ее роль была ключевой, поскольку в течение многих лет эти анализы фальсифицировались, чтобы скрыть грузы топлива, выдаваемые за масла. Завершают список Анаталья Х. Гутьеррес Гутьеррес и Исмаэль Риканьо Матиас, оба проверяющие, которые отвечали за отбор этих проб. Компания Mefra Fletes отвечала за перевозку топлива с судна Challenge Procyon из порта Тампико в хранилище в Альтамире, где оно было изъято. Трое сотрудников компании были арестованы в рамках первоначальной группы задержанных: Ануар Гонсалес Хемади, Эктор Порталес Авила и Хосе Н. Первый из них — адвокат, который не так давно работал федеральным судьей. Он запомнился тем, что защищал четырех человек, обвиняемых в изнасиловании несовершеннолетней в Веракрусе. Из-за этого дела он был отстранен от должности судьи, и его новые шаги привели его к прибыльному бизнесу по краже топлива. Есть еще три сотрудника Mefra Fletes, которые не были арестованы. Один из них — Роберто Бланко Канту, который, по данным Министерства юстиции США, является фактическим владельцем компании, а его брат связан с организованными преступными группировками. Другие — Хосе Рене Тихерина и Хосе Исабель Мургия Сантьяго, акционеры Mefra Fletes.