Национальная комиссия по банкам и ценным бумагам временно вмешивается в дела CIBanco и Intercam

Национальная комиссия по банкам и ценным бумагам (CNBV) приняла решение о временном вмешательстве в управление банками CIBanco и Intercam Banco. Вмешательство направлено на замену их административных органов и юридических представителей с целью защиты прав вкладчиков и клиентов этих учреждений, учитывая последствия, которые могут иметь для этих банков меры, объявленные Министерством финансов США", - говорится в совместном заявлении Министерства финансов (SHCP) и Банка Мексики (Banxico). Этот шаг был предпринят через день после того, как Министерство финансов США ввело санкции против этих банков и брокерской фирмы Vector за отмывание денег для основных мексиканских картелей. В письменном заявлении мексиканского регулятора говорится, что финансовые власти по-прежнему уверены в надежности и устойчивости мексиканской финансовой системы и будут продолжать работать в координации, чтобы способствовать стабильности, целостности и надлежащему функционированию системы. Мексиканские власти приняли меры в отношении Intercam и CiBanco всего через несколько часов после того, как администрация Трампа начала масштабное расследование предполагаемых нерегулярных переводов мексиканских картелей и выплат взяток через эти учреждения. Управление по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства США заявило, что эти учреждения отмывают деньги для картелей Синалоа, Халиско «Новое поколение», Галф и Белтран Лейва. «Финансовые посредники, такие как CIBanco, Intercam и Vector, помогают отравить бесчисленное количество американцев, переводя деньги от имени картелей, что делает их ключевыми игроками в цепочке поставок фентанила», - говорится в американском документе. В четверг президент Мексики Клаудия Шейнбаум выступила в защиту мексиканской финансовой системы и заверила, что до этого момента Министерство финансов не предоставило им доказательств отмывания денег, на которых оно основывает свои санкции. «Упоминание о финансовых переводах между легально существующими китайскими компаниями через эти финансовые учреждения с мексиканскими компаниями - это не доказательство отмывания денег, а просто переводы, подобные тысячам переводов между китайскими и мексиканскими компаниями», - добавила она. Она подчеркнула, что мексиканские власти, проведя собственное расследование в отношении данных финансовых учреждений, обнаружили лишь административные правонарушения, которые уже были наказаны штрафами в размере 134 миллионов песо. Мексиканская банковская ассоциация сообщила в связи с этим вмешательством, что, согласно имеющейся информации, эти конкретные ситуации не представляют системного риска и не влияют на стабильность мексиканской финансовой системы, которая остается устойчивой и хорошо капитализированной. "Объявленное вмешательство направлено на создание условий определенности, которые позволят учреждениям нормально работать в течение времени, необходимого для обеспечения соответствия нормативным стандартам. Эта мера обеспечивает ясность и стабильность, не нарушая регулярной работы соответствующих банков", - говорится в письменном заявлении.