Глория Треви, обвиняемая мексиканской прокуратурой в налоговом мошенничестве и отмывании денег
Мексика 2023-10-03 15:11:14 Телеграм-канал "Новости Мексики"
Во вторник Генеральная прокуратура (FGR) объявила о вызове певицы Глории Треви и ее мужа Армандо Исмаэля Гомеса Мартинеса для дачи показаний по обвинению в налоговом мошенничестве и отмывании денег, сообщает газета Reforma. Группа финансовой разведки (ГФР) подала жалобу на супругов в сентябре 2021 года. Теперь Треви и Гомесу придется явиться в суд 23 октября, хотя они могут сделать это в режиме видеоконференции, поскольку живут вместе в США. По данным источников, близких к делу, которые приводит Reforma, в центре внимания ПФР находится одна из компаний, управляемых супругами, - Fuego con Fuego Representaciones S.A., в которую якобы был внесен депозит в размере 7 млн. песо и не был задекларирован подоходный налог. Налоговые органы уже несколько лет расследуют деятельность супружеской пары. В 2021 г. агентство обвинило их в уклонении от уплаты 400 млн. песо и создании сети по отмыванию денег, в которую якобы были вовлечены еще три человека. Столкнувшись с обвинительным заключением по делу 2021 года, адвокат супругов утверждал, что они оба уплачивали налоги в США. В то время певица также разместила на сайте Tik Tok видеоролик, в котором опровергла все обвинения в свой адрес и в адрес своего мужа. Теперь ФГР вызвала их для дачи показаний, чтобы защититься от обвинений прокуратуры. Глория Треви, 55 лет, имеет неоднозначное прошлое в отношениях с законом. Она и ее бывший партнер, продюсер Сержио Андраде, были арестованы в 2000 г. в Рио-де-Жанейро (Бразилия) по решению мексиканского суда, обвинявшего их в похищении, изнасиловании и совращении несовершеннолетних. Они провели три года в бразильской тюрьме, пока не было принято решение об их экстрадиции в Мексику. Треви был оправдан в 2004 г., а Андраде - в 2007 г.