Ассоциация банков Мексики подтверждает, что финансовые учреждения, указанные США в качестве причастных к отмыванию денег от наркоторговли, «уже не ведут деятельность».

Ассоциация банков Мексики (ABM) подтвердила в четверг, что три мексиканские банки, которые правительство США обвинило в отмывании денег для наркоторговцев, прекратили свою деятельность. Банки Intercam и CIBanco, а также брокерская компания Vector были изолированы от мексиканской банковской системы, и каждый из них начал процесс ликвидации с тех пор, как в июне Министерство финансов США выдвинуло обвинения против всех трех. «Весь процесс прошел очень организованно. Власти работали очень хорошо, держали нас в курсе событий и обеспечили очень плавный переход. Все сложилось так, как и должно было сложиться», — прокомментировал Хорхе Артуро Арсе, вице-президент ABM, подтвердив прекращение деятельности банков. На этой неделе истек срок, который правительство США дало своему мексиканскому коллеге на проверку незаконной деятельности трех учреждений и принятие соответствующих мер. Мексиканские власти постарались успокоить ситуацию, подтвердив, что эти учреждения составляли менее 2 % финансовых активов страны. Они также убедились, что другие банки Мексики не были вовлечены в отмывание денег, полученных от наркоторговли. «Эта глава осталась там, она закончилась, но это не значит, что мы не должны продолжать работать как профсоюз, как банки, над постоянным улучшением наших стандартов, потому что такого рода проблемы продолжают существовать», — добавил Арсе. Национальная комиссия по банковской деятельности и ценным бумагам (CNBV) начала с отзыва лицензии на деятельность CI Banco, который, в свою очередь, продал свой трастовый бизнес Banco Multiva, а свой автомобильный портфель — BanCoppel. Kapital Bank приобрел активы Intercam, а Vector, принадлежащий бывшему советнику президента Альфонсо Ромо, объявил о передаче активов и клиентов Finamex. Арсе отметил, что процессы закрытия учреждений продолжаются и что если и остались какие-то незавершенные операции, то они носят «остаточный» характер. Мексиканские банкиры сумели обойти расследование, которое Вашингтон проводит в отношении финансовых операций, связанных с наркотрафиком. Это не первый случай, когда банк в Мексике обвиняется в незаконной деятельности: в 2012 году британский HSBC заплатил штраф в размере 1,9 миллиарда долларов и признал, что через его системы некоторые члены картелей поддерживали свой бизнес по торговле наркотиками. Однако скандал закончился штрафом, а не закрытием учреждения. Теперь мексиканское правительство приняло решительные меры и в рекордно короткие сроки проверило три банка, изолировало их и ликвидировало их операции, чтобы предотвратить распространение кризиса на всю банковскую систему Мексики. На данный момент неизвестно, имеет ли Министерство финансов США в поле зрения другие учреждения в стране.