США наложили санкции на 13 компаний, предлагавших таймшер в Пуэрто-Вальярте, за их связи с картелем Халиско.

Потерянный рай. Так в среду Министерство финансов США охарактеризовало популярный туристический центр Пуэрто-Вальярта, который оно объявило стратегическим оплотом картеля Jalisco Nueva Generación (CJNG) и где базируются 13 компаний, продававших таймшеры, которые сегодня подверглись санкциям со стороны Вашингтона, связывающего их с мощной преступной организацией. Соединенные Штаты также ввели санкции в отношении четырех мексиканских граждан, которых обвиняют в мошенничестве и краже топлива. «Мы боремся с террористическими наркокартелями, такими как CJNG, которые наводняют нашу страну фентанилом», — заявил министр финансов Скотт Бессент. Новые санкции являются частью интенсивной кампании правительства Дональда Трампа против мексиканских картелей, которая вызвала трения с администрацией президента Клаудии Шейнбаум. «Под руководством президента Трампа мы продолжим наши усилия по полному уничтожению способности картелей генерировать доходы, включая их попытки нажиться на пожилых американцах посредством мошенничества с таймшерами», — сказал Бессент. Санкции налагаются Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC), которое связывает четырех мексиканцев и 13 компаний с мошеннической схемой в системе аренды недвижимости по таймшерингу, которая, как утверждает это учреждение в своем заявлении, «возглавляется CJNG». Эти люди и компании базируются в Пуэрто-Вальярте или его окрестностях, популярном туристическом направлении, которое также служит стратегическим оплотом CJNG. CJNG, жестокий и жестокий картель, является иностранной террористической организацией (OTE), признанной США, и все чаще дополняет свои доходы от наркоторговли альтернативными источниками дохода, такими как мошенничество с таймшерами и кража топлива. Санкции Вашингтона касаются корпоративной сети Ибарры, состоящей из 13 компаний, пять из которых связаны с системой отдыха, известной как таймшер, при которой несколько человек совместно используют недвижимость, а также туристического агентства и трех других компаний, предположительно занимающихся недвижимостью. «Картели, базирующиеся в Мексике, атакуют американских владельцев таймшеров через колл-центры в Мексике, где работают операторы, свободно говорящие по-английски. Примерно с 2012 года CJNG взяла под свой контроль мошенничество с таймшерами в Пуэрто-Вальярте и его окрестностях. Эти сложные мошенничества обычно направлены на пожилых американцев, которые могут потерять сбережения всей своей жизни. Цикл этих мошенничеств может длиться годами, причиняя финансовые и эмоциональные страдания жертвам и обогащая картели, такие как CJNG», — предупредило Министерство финансов. Информация об американских владельцах получается, добавила эта организация, от «внутренних сообщников в туристических комплексах». Контролируемые организованной преступностью колл-центры связываются с жертвами по телефону или электронной почте и выдают себя за брокеров, адвокатов или представителей по продаже недвижимости в таймшерах, базирующихся в США. «Мошенничество может включать в себя мошенничество с перепродажей недвижимости в таймшерах, сдачей в аренду и инвестициями. Общим мотивом является то, что жертвам предлагается заранее оплатить «сборы» и «налоги» перед тем, как они получат деньги, которые якобы им причитаются. Эти деньги никогда не поступают, и жертв постоянно побуждают оплачивать дополнительные «сборы» и «налоги» для завершения сделок, пояснили американские власти. Способ действия заключается в том, что жертвам предлагается отправить средства международными банковскими переводами на счета в мексиканских банках. «Мошенники могут выдавать себя за юридические фирмы, утверждая, что могут инициировать процедуры от имени жертв для возврата утраченных средств в обмен на первоначальный взнос. В других случаях мошенники выдают себя за государственных служащих, утверждая, что жертвы совершили подозрительные транзакции, и требуют уплаты штрафов, чтобы освободить их средства или рискнуть быть заключенными в тюрьму», — добавило Министерство финансов в своем заявлении. Вашингтон также ввел санкции в отношении мексиканцев Хулио Сесара Монтеро Пинсона, Карлоса Андреса Риверы Варелы и Франсиско Хавьера Гудиньо Аро. «Эти три человека также входили в группу репрессий CJNG, базирующуюся в Пуэрто-Вальярте, которая организовывала убийства соперников и политиков с помощью оружия крупного калибра», — пояснили власти. Другим мексиканцем, наказанным США, является Майкл Ибарра Диас-младший, уроженец Пуэрто-Вальярты, предприниматель в сфере туризма, который «причастен к мошенничеству с таймшерами от имени CJNG». Санкции включают блокировку активов или банковских счетов этих лиц или компаний в США, а также запрет на любые финансовые операции на территории США. «Несоблюдение санкций может привести к возбуждению гражданских или уголовных дел в отношении американских и иностранных граждан», — предупредило Министерство финансов.