Взятки, встречи с наркоторговцами и миллионные переводы: ключи к американским расследованиям против мексиканских финансистов

В среду Министерство финансов США ввело санкции против трех финансовых учреждений Мексики: CIBanco, Intercam Banco и Vector Casa de Bolsa. Власти США обвиняют их в том, что они в совокупности играли важную и долговременную роль в отмывании миллионов долларов от имени мексиканских картелей и содействовали платежам за покупку химических веществ-прекурсоров для производства фентанила. Это беспрецедентный удар, нанесенный финансовыми властями США по финансовой системе латиноамериканской страны. Согласно расследованию, проведенному Казначейством США, в течение многих лет эти учреждения осуществляли десятки финансовых переводов Картелю Халиско - Новое поколение (CJNG), Картелю Синалоа, Картелю Залива и Картелю Белтрана Лейвы - организациям, которые администрация Трампа включила в список иностранных террористических организаций. Санкции Казначейства запрещают определенные переводы средств, связанные с CIBanco, Intercam и Vector. Спустя несколько часов после объявления распоряжения Казначейства учреждения, попавшие под санкции, опровергли свою причастность к отмыванию денег для наркокартелей. Vector - мексиканская брокерская компания, предлагающая все виды услуг - от управления паевыми инвестиционными фондами до инвестиционно-банковских и трастовых услуг. Государственное учреждение Монтеррея, принадлежащее бизнесмену Альфонсо Ромо, обвиняется США в том, что оно якобы способствовало бизнесу по торговле наркотиками для картелей Синалоа и Персидского залива. По его данным, Vector в течение нескольких лет участвовал в нескольких сделках, связанных со взятками, которые преступная группировка «Синалоа» давала Хенаро Гарсия Луна, занимавшему при президенте Фелипе Кальдероне пост министра общественной безопасности и главы Федерального агентства расследований Мексики. В 2023 году бывший федеральный чиновник был осужден в США за то, что злоупотреблял своим положением и позволил картелю «Синалоа» обойти закон в обмен на миллионы долларов. В документе Казначейство также сообщает, что Вектор якобы оказывал финансовые услуги картелю «Синалоа». "В период с 2013 по 2016 год предполагаемый денежный мул картеля Синалоа перевел в Vector более 1,5 миллиона долларов. Кроме того, в период с 2019 по 2021 год тот же денежный мул перевел в Vector более 500 000 долларов через компанию, расположенную в США. В ходе расследования выяснилось, что с 2018 по 2023 год несколько китайских компаний получили десятки тысяч долларов в виде переводов от мексиканских компаний через эту финансовую структуру. США считают, что организации наркобизнеса ввозили химические вещества-прекурсоры из Китая в Мексику под видом законных деловых операций при содействии Vector. В ответ компания Vector отвергла обвинения и подчеркнула, что за свою 50-летнюю историю она работала в соответствии с высокими стандартами соответствия и надзора со стороны национальных финансовых органов. "Указанные операции соответствуют обычным сделкам с юридически оформленными компаниями. Проверки, проведенные мексиканскими властями, выявили лишь административные замечания, которые были должным образом рассмотрены и наказаны в соответствии с действующим законодательством", - говорится в письменном заявлении компании. Министерство финансов утверждает, что через свои финансовые услуги CiBanco содействовал бизнесу Картеля Персидского залива, Картеля Белтрана Лейвы и Картеля Халиско - Новое поколение (CJNG). Кроме того, по их информации, CIBanco способствовал проведению платежей от имени мексиканских компаний, участвовавших в приобретении химических веществ-прекурсоров для незаконных целей. В своих запросах они утверждают, что с 2012 по 2018 год власти Мексики и США изъяли по меньшей мере четыре партии, связанные с мексиканской компанией, содержащие химические вещества-прекурсоры или запрещенные наркотики, включая метамфетамин. С 2016 по 2024 год эта мексиканская компания отправила более 40 электронных переводов - через CIBanco - на общую сумму более 200 000 долларов США судоходным компаниям, базирующимся в таких странах, как Япония и Южная Корея. Казначейство сообщает о нескольких переводах средств от компаний, предположительно связанных с наркокартелями, осуществленных через CIBanco. "По крайней мере с 2019 года более 20 китайских компаний, включая три, чья деятельность описана ниже, поставляли химические вещества-прекурсоры в Мексику для незаконных целей. На основании информации, имеющейся у FinCEN, следующие платежи предположительно связаны с незаконным оборотом опиоидов", - говорится в документе. США утверждают, что с декабря 2020 года по октябрь 2024 года клиенты CIBanco осуществили по меньшей мере 12 переводов средств на сумму 600 000 долларов в адрес третьей компании, расположенной в Китае. «Эти транзакции, вероятно, способствовали незаконному обороту опиоидов преступными организациями, базирующимися в Мексике», - говорится в документе. Кроме того, США утверждают, что в начале 2023 года сотрудник CIBanco способствовал созданию счета для предполагаемого отмывания 10 миллионов долларов США от имени члена Картеля Персидского залива. CIBanco отрицает выдвинутые против нее обвинения в отмывании наркотиков. «CIBanco не имеет отношения к незаконной деятельности и подтверждает, что соблюдает все предписания, установленные компетентными органами», - говорится в сообщении. В своем заявлении банк заверил, что средства его клиентов защищены в соответствии с Законом о защите банковских сбережений и что его деятельность продолжается в обычном режиме. В случае с Intercam Казначейство предупреждает, что мексиканский банк обработал тысячи переводов на миллионы долларов от имени экспортеров и импортеров химических веществ-прекурсоров, связанных с синтетическими опиоидами. Средства предназначались, например, для судоходных компаний в Сингапуре и Гонконге. Также утверждается, что руководители мексиканского банка встречались в 2022 году с предполагаемыми членами «Картеля Халиско - Новое поколение» для обсуждения схем отмывания денег, включая перевод средств из Китая. Кроме того, основываясь на непубличной информации, FinCEN также считает, что Intercam играла важную роль в обработке переводов средств китайским компаниям, которые, как известно, поставляли химические вещества-прекурсоры в Мексику для незаконных целей. «В период с 2016 по 2024 год китайская компания, известная или подозреваемая в поставках химических веществ-прекурсоров в Мексику, была связана с более чем 50 международными переводами средств на общую сумму более 850 000 долларов США через Intercam», - говорится в сообщении. Компания Intercam отвергла обвинения, заверив, что соблюдает все национальные и международные правила и нормы. «Intercam Banco работал почти 30 лет в соответствии со всеми правилами и нормами, установленными национальными и международными властями, и в соответствии с принципами предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма», - добавили в министерстве. В заявлении Министерства финансов недвусмысленно исключаются американские дочерние компании Intercam.