UIF блокирует счета Картеля Тихого океана после ареста Лимонеса в Дуранго

Финансовая разведывательная служба (UIF) заблокировала финансовые операции и приостановила деятельность различных компаний, связанных с Картелем Тихого океана, преступной группировкой, которая поддерживает фракцию Лос-Майос (Картель Синалоа) в Дуранго, как сообщила в четверг эта служба в своем заявлении. Блокировка операций произошла на следующий день после того, как мексиканские власти арестовали в этом штате Эдгара Родригеса, известного под прозвищем Эль Лимонес, одного из лидеров группировки Кабрера, связанной с Картелем Тихого океана и имеющей связи с Автономной конфедерацией рабочих и служащих Мексики (CATEM). Группировка Кабрера находится в поле зрения мексиканского правительства. Помимо Эль-Лимонеса, власти задержали в Дуранго и Коауиле еще пятерых членов преступной группировки, которая действует в Ла-Лагуна, регионе, расположенном на территории обоих штатов. Блокировка операций, координируемая Министерством финансов США, затронула счета семи человек и 24 компаний. Они управляли международными финансовыми сетями «для перевода и сокрытия незаконных средств посредством перемещения миллионных сумм наличными и триангуляции потоков на сумму более 1 миллиарда песо между Мексикой, США, Канадой, Белизом, Панамой, Румынией, Польшей и Албанией», как указано в документе. Эти операции осуществлялись через подставные компании, что приводило к созданию «транснациональной» финансовой схемы. Финансовое ведомство уже подало жалобы в Федеральную прокуратуру и Налоговую прокуратуру, юридический орган мексиканского правительства по вопросам налогообложения, поскольку «были выявлены преступления налогового характера» и использование подставных компаний для обоснования «несуществующих доходов». Арест Эль-Лимонеса и его пяти сообщников на территории штатов Дуранго и Коауила принес облегчение в Ла-Лагуну, где эта группа вымогала деньги у торговцев и скотоводов. Но он также вызвал бурную полемику в структуре CATEM, профсоюзной организации, на которую опирались Кабреры для совершения вымогательств. Национальный лидер CATEM, депутат от партии «Морена» Педро Хасес Барба, не замедлил опровергнуть связи своей организации с Эль-Лимонесом. Но его отношения с местным лидером профсоюзной организации Насалом Армандо Кобианом являются общеизвестным секретом в Коауиле. А Родригес даже разместил в своих социальных сетях несколько фотографий, на которых он сопровождает и обнимает обоих профсоюзных лидеров. Эль-Лимонес является главой Ла-Лагуны и одним из лидеров преступной группировки, правой рукой Хосе Луиса Кабреры, известного под прозвищами Эль-03 или Эль-300. Он также был одной из приоритетных целей для властей. Министр безопасности Мексики Омар Гарсия Харфуч заявил в среду, что его арест стал «прямым ударом по сетям вымогательства» и «соответствует Национальной стратегии по борьбе с вымогательством», разработанной по поручению президента Мексики Клаудии Шейнбаум.