Торговцы оружием объединяются с коррумпированными чиновниками для управления преступной сетью владельца «Мисс Вселенная»

Расследование коррупционной схемы, связанной с владельцем «Мисс Вселенная» Раулем Роча Канту, вскрыло махинации группы предполагаемых преступников, способных устанавливать связи внутри федеральных спецслужб Мексики. Сеть, предположительно финансируемая Рочей, возглавляли Хакобо Рейес, известный под прозвищем Яйкоб, Хорхе Энрике Альбертс, известный под прозвищем Йорй, и Даниэль Ролдан Моралес, известный под прозвищем Эль Инге. Опираясь на сеть компаний, занимающихся частной охраной, они в основном занимались контрабандой топлива и оружия, пользуясь поддержкой предполагаемого капитана армии и нескольких агентов Генеральной прокуратуры Республики (FGR). Далее EL PAÍS предлагает справочник основных членов банды, кто есть кто, от Рочи Канту, Рейеса и Альбертса до основных должностных лиц, предположительно причастных к делу, включая вторую и третью ступени сети, которые также занимались продажей наркотиков и захватом недвижимости, всегда при предполагаемой поддержке должностных лиц из различных ведомств. Сеть действовала в основном в штате Мехико, Керетаро, Мехико и на южной границе страны, на переходе с Гватемалой. Хакобо Рейес Леон, по прозвищу Яйкоб или Эль Лисенсиадо. Он считается одним из лидеров этого преступного сговора. До выдачи ордера на его арест он был задержан во время обыска в феврале этого года, когда у него были обнаружены два оружия и таблетки с фентанилом. Согласно расследованию, он поддерживает «телефонную связь с каждым из членов, с которыми он координирует осуществление каждого из своих преступных деяний, таких как незаконный оборот и продажа военного оружия, а также углеводородов». Его телефонные разговоры, прослушиваемые властями, являются центральной частью расследования, в котором Рейес Леон описывается как бизнесмен, имеющий политическое и судебное влияние. Он отвечает за поддержание отношений этой сети со Специальной прокуратурой по борьбе с организованной преступностью, где он платит сотруднице, чтобы она предупреждала его о расследованиях и жалобах против его организации. Рейес Леон имеет политическое прошлое. В 2019 году он был директором по вопросам общественной безопасности и комиссаром по вопросам общественной безопасности муниципалитета Аколман в штате Мехико, а затем выдвинул свою кандидатуру от Партии демократической революции (PRD) на пост мэра соседнего города Сан-Мартин-де-лас-Пирамидес на выборах 2021 года. Хорхе Альберто Понсе, он же Йоры. Он является одним из лидеров преступной группировки наряду с Рейесом. По словам судьи, подписавшего ордер на его арест несколько недель назад, его функция заключалась в координации ввоза контрабандного топлива через южную границу. Как партнер нескольких компаний, занимающихся вопросами безопасности, Понсе также организовывал закупку оружия и его последующую переработку для дальнейшей продажи преступным группировкам в Тамаулипасе, в основном одной из ветвей картеля «Гolfo», возглавляемой неким Cape или Cafex. Помимо переработки оружия, Йоры также занимался оформлением разрешений на ношение оружия, чтобы избежать «задержаний с поличным». В этой операции в качестве посредника фигурирует некто по прозвищу Эль Капи, позже также называемый капитаном Кортесом и капитаном Хулианом. Далее в обвинительном заключении говорится, что в заговоре также участвовал «человек по прозвищу DON ARMAS, который занимался всей этой переделкой военного оружия, которое затем размещалось в различных охранных компаниях с теми же регистрационными номерами, с целью избежать регистрации в Министерстве обороны и выдать одну и ту же лицензию на ношение оружия разным людям». Понсе также координировал операцию по захвату недвижимости и множество последующих бюрократических процедур для легализации этих захватов. Согласно обвинению, Понсе «удалось собрать примерно 160 миллионов песо в виде недвижимости», то есть около 20 миллионов долларов. Даниэль Ролдан Моралес, по прозвищу Эль Инге. Инженер-механик, в сети занимает должность сразу под Рейесом Леоном, являясь главой отдела по краже топлива. Он ездит в Гватемалу, чтобы договориться о контрабанде топлива, управляет участками в Керетаро, где хранится углеводород, и управляет его продажей в Мексике, включая контроль и отношения с компаниями, которые легализуют его торговлю. Его должность описывается как аналогичная должности руководителя отдела логистики. Он также отвечает за продажу оружия в штате Керетаро. Рауль Роча Канту. Владелец Miss Universo и медийное лицо расследования, он описывается как своего рода капиталистический партнер, вложивший не менее пяти миллионов песо в организацию этой преступной схемы. Его называют «одним из главных партнеров Хакобо Рейеса Леона в сделках с незаконно добытыми углеводородами», которые он осуществлял через сеть автозаправочных станций, где продавал незаконное топливо. Серхио Уртадо Переа, он же Инженер Уртадо. Он является владельцем компании Ferropolymers, S.A. de C.V., которая является законным прикрытием для La Espuela, одного из объектов, где хранится незаконный бензин. «Он предоставляет организации инфраструктуру, которая позволяет ей осуществлять крупномасштабные операции по хранению, продаже, переработке и распределению», — говорится в описании. В этих помещениях он встречается с лидерами Рейесом Леоном и Рольданом Моралесом, «чтобы подводить итоги и организовывать отгрузку топлива, получая предложения по топливному бизнесу». Серхио Абрахам Лара. Он является одним из основных операторов Yoryis. Лара в основном занимался осуществлением операций по захвату преступной группировкой. Используя довольно сложную схему, группа искала незанятые здания, заселяла в них людей, а затем подкупала необходимых лиц, чтобы «узаконить» их. После оформления документов сеть использовала «эти здания в качестве залога для получения миллионных ссуд», говорится в обвинительном заключении. Лара также управлял схемой продажи наркотиков и, параллельно, оружия преступникам из столицы, имевшим какое-то отношение к La Unión Tepito, укоренившейся в одноименном районе и прилегающих к нему территориях. Алехандро Хакоб Альварес Арриага. Подчиненный Рейеса и Инге Ролдана, по прозвищу Але, он отвечал за управление участками, где сеть хранила контрабандное топливо в Керетаро, называемыми Ла Эспуэла и Эль Патио. Кроме того, он фальсифицировал хранящееся топливо, чтобы оно хватало на дольше, поддерживал продажи и подделывал «транспортные накладные» цистерн, перевозивших контрабандное топливо, популярное под названием huachicol, чтобы придать грузу законный вид. В одном из своих разговоров с Рольданом оба упоминают о перехвате «одного из цистерн Cabeza de Vaca вместимостью 20 тысяч литров, перевозившего углеводороды, который был остановлен властями, которым он дал деньги, чтобы его отпустили». Элизабет Мускис Пинеда, Ла Лиценсиада. Мускис был законным лицом одной из компаний, участвовавших в мошеннической схеме, целью которой было сокрытие незаконного хранения и продажи контрабандного топлива. Речь идет о компании Ferropolymers, официально занимавшейся продажей полимеров, с юридическим адресом на территории La Espuela в Керетаро. Мускис работал под руководством Инге Ролдана, хотя также поддерживал связь с Рейесом. Чтобы придать законность хранимому топливу, в схеме предположительно использовались компании-фактурщики, такие как «PTYH и Mada energy, GN OIL, GMR energéticos». Мускис отвечал за «управление, логистику, бухгалтерский учет, выставление счетов за топливо, которое хранится и впоследствии распределяется из операционного центра», согласно обвинению. Мари Кармен Рамирес Родригес, прокурор. Государственный служащий, прикрепленный к Специальной прокуратуре по расследованию преступлений в сфере углеводородов, авторских прав, нападений и угонов транспортных средств. «Рамирес Родригес в основном встречается с Хакобо Рейесом Леоном в ресторанах Мехико, даже принимала его в своих офисах и получает деньги от организации в обмен на предоставление информации, связанной с делами, в которых замешаны ее члены», — так ее описывают. Агенты, следившие за Рейесом Леоном, видели, как прокурор Рамирес садилась с ним в автомобиль, чтобы получить взятки. Она использовала свое положение, чтобы затормозить расследования и продавать информацию, помогая преступной сети.