Основные моменты дела против Рафаэля Зага Тавила: в чём его обвиняют и как он оказался в центре предполагаемого мошенничества с Infonavit

Мексиканский предприниматель Рафаэль Зага Тавил был задержан Службой иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) во Флориде. Зага Тавил, вместе со своим братом и сыном, обвиняется Генеральной прокуратурой Республики (FGR) в предполагаемом участии в мошенничестве, связанном с многомиллионным контрактом с Национальным фондом жилищного строительства для работников (Infonavit). Хотя его задержание связано с нарушениями в его иммиграционном статусе, предпринимателю грозит уголовное преследование в Мексике, где его разыскивают федеральные власти за предполагаемую причастность к делу о компенсации, которую Infonavit выплатил его компании после досрочного расторжения контракта. Генеральная прокуратура обвиняет предпринимателя и его сына, Элиаса Зага Ханоно, в организованной преступности и отмывании денег по делу Telra-Infonavit, в рамках которого они якобы получили от ведомства компенсацию в размере 5,088 млрд песо (294 млн долларов) после досрочного расторжения контракта. Власти указали, что данная финансовая компенсация стала результатом мошенничества, предположительно спланированного семьей Зага в сговоре с должностными лицами института. Теофило Зага Тавил, брат Рафаэля, был задержан в 2021 году по тому же делу. После помещения в тюрьму Альтиплано в 2023 году было решено, что он может продолжить судебный процесс на свободе, но с электронным браслетом. В 2014 году Infonavit подписал договор с компанией Telra Realty, принадлежащей братьям Зага Тавиль, на разработку, внедрение, эксплуатацию и управление Программой ипотечной мобильности (PMH) — проектом, который должен был позволить правообладателям обменивать, покупать, продавать или сдавать в аренду недвижимость, соответствующую их жилищным потребностям. 31 мая 2017 года под руководством Давида Пенчина Infonavit досрочно расторг соглашения с Telra, что привело к подписанию соглашения о выплате 5,088 млрд песо в качестве компенсации за ущерб. «По мнению Telra, решение о расторжении договоров было продиктовано заинтересованностью института в реализации программ в сфере недвижимости и платформы самостоятельно с целью сохранения прибыли, которую эти программы принесли бы после завершения их внедрения», — говорится на сайте, созданном в защиту предпринимателя. В 2020 году Генеральная прокуратура (FGR) выдала ордера на арест братьев Зага Тавиль по обвинению в организованной преступности и отмывании денег. Власти указали, что компенсация, выплаченная Infonavit компании Telra, была незаконной, поскольку компания не обладала ни профессиональным опытом, ни инфраструктурой для реализации проекта. Кроме того, по указанию Управления финансовой разведки (UIF) были заблокированы их банковские счета. Со своей стороны, семья Зага Тавил заявила об угрозах со стороны тогдашнего генерального прокурора Алехандро Герца Манеро, который, как утверждается, на закрытой встрече заявил, что применит против них «всю силу государства», если они не вернут сумму компенсации. На партнеров Telra, семью Эль-Манн Арази, также оказывалось давление с целью возврата части денег. Этот вопрос даже подняли на утренней пресс-конференции бывшего президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, где Герц Манеро продемонстрировал чек в качестве доказательства возврата средств, судьба которых в конечном итоге осталась неясной. С тех пор предприниматели подали апелляцию, и в одном случае ордера на их арест были отменены. Однако в июле 2024 года судебное разбирательство в их отношении все же продолжилось. Согласно сообщениям, к расследованию добавились доказательства предполагаемого расходования средств за рубежом, а также приобретения недвижимости в США. В понедельник стало известно о задержании Рафаэля Зага Тавила во Флориде. Как сообщает Reforma, предприниматель въехал в США 13 марта 2024 года через пограничный пункт в Идальго, штат Техас. Воспользовавшись положением об условном освобождении в связи с значительной общественной пользой, он подал прошение о предоставлении убежища в Службу гражданства и иммиграции (USCIS), что позволило ему оставаться в стране до разрешения его дела. «Правительство не предоставило никаких объяснений, почему человек, который два года назад был освобожден без каких-либо условий, теперь должен быть заключен в тюрьму», — отмечается в ходатайстве о хабеас корпус, поданном в Майами с целью добиться его освобождения. На данный момент мексиканские власти не подтвердили, будут ли они запрашивать экстрадицию Заги Тавила. Между тем, его миграционный статус будет определен в ближайшие дни. Подпишитесь на рассылку EL PAÍS México и канал WhatsApp, чтобы получать все важные новости о текущих событиях в этой стране.