Махинации с облигациями Segalmex: Рене Гавира опирается в своей защите на официальный документ, подписанный Игнасио Овалле
Мексика 2023-12-15 01:43:01 Телеграм-канал "Новости Мексики"
Рене Гавира, бывший глава администрации и финансового отдела Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), возложил ответственность и указал пальцем на Игнасио Овалье, бывшего генерального директора учреждения, в одном из коррупционных дел, расследуемых Генеральной прокуратурой (FGR) и связанных с покупкой на государственные средства проблемных облигаций. Гавира - самый высокопоставленный бывший чиновник, обвиняемый FGR в миллиардных хищениях, выявленных в этом учреждении - магазине, созданном правительством Андреса Мануэля Лопеса Обрадора для продажи основных продуктов беднейшим слоям населения по низким ценам. По данным Генеральной прокуратуры, Гавира был главным организатором коррупционных деяний. Его начальник Овалье, друг президента Лопеса Обрадора, не захотел в этом участвовать. Сам президент выступил в защиту чести бывшего директора, в котором он видит своего рода политического крестного отца. Однако, несмотря на сопротивление прокуратуры, Гавира, арестованный на прошлой неделе, заявил в среду перед судьей - через свою защиту - что действовал по указанию своего начальника Овалье, которое было изложено в документе с его автографом. Документ, на который ссылаются адвокаты Гавиры, содержится в следственном деле, заведенном ФГР для расследования покупки частных трастовых сертификатов на 950 миллионов песо. Документ, подписанный Овалле, связан с приобретением части этих инвестиций (на 100 миллионов песо). В документе, к которому получил доступ EL PAÍS, датированном 6 февраля 2020 года, говорится, что покупка облигаций была необходима для "самостоятельного генерирования собственных финансовых ресурсов в будущем", чтобы достичь целей учреждения и снять с правительства фискальное бремя. "В целях укрепления денежного потока организации и получения наилучшей среднесрочной доходности по собственным ресурсам, влияющим на деятельность Segalmex, мне, как генеральному директору организации, разрешено приобретение бумаги доверительного фондового сертификата с шестимесячным купоном на максимальный срок один год и годовой доходностью 11%, а также краткосрочные и среднесрочные инвестиции, по которым компания получает доходность, благоприятствующую ее финансам", - говорится в документе. Гавира, как заявитель, и Овалле, как уполномоченный, подписываются ниже. Фискальная служба утверждает, что покупка этих облигаций незаконна, поскольку закон запрещает инвестировать государственные средства в финансовые инструменты с высоким уровнем риска. Несмотря на то, что многие средства были возвращены, преступление продолжается. Миллионные хищения в Segalmex были частью более крупной аферы, повторившейся в нескольких федеральных и государственных учреждениях. В мошенничестве, имеющем все признаки схемы Понци, участвовала целая сеть компаний, брокерских фирм и должностных лиц. Обещая высокие доходы, CI Banco - посредник - продавал долговые облигации Segalmex, выпущенные компанией Corafi, у которой не было ресурсов для обеспечения инвестиций (когда наступал срок погашения, компания обращалась за финансированием к другим учреждениям). На слушаниях по предъявлению обвинения в среду в Федеральном центре уголовного правосудия в Северной тюрьме защита Гавиры утверждала, что бывший чиновник действовал в рамках своих полномочий, и ссылалась на разрешение на покупку, подписанное Овалле. Судья Хосе Ривас, тем не менее, отправил Гавиру в суд и выступил против коррупции на государственных должностях в соответствии с курсом правительства Лопеса Обрадора. В материалах расследования прокуратуры имеется только копия официального письма, подписанного Овалье, а не оригинал, чем и воспользовался экс-директор Segalmex, чтобы снять с себя ответственность. "Я хочу заявить, что не помню, чтобы у меня был оригинал этого документа, на котором стоит моя предполагаемая подпись", - сказал он в заявлении в прокуратуру в апреле 2022 года. "Подпись, которая фигурирует в документе и которая приписывается мне, я не мог узнать, а тем более ратифицировать, поскольку документ, который я видел, является простой копией, которая не читается, а подпись, приписываемая мне, не видна", - сказал он. Овалье даже заявил тогда, что, возможно, подписал официальное письмо, не осознавая этого, среди множества бумаг, которые ему пришлось подписать при исполнении своих обязанностей. После нескольких месяцев бегства Гавира добровольно сдался прокуратуре в четверг на прошлой неделе и был помещен в тюрьму Reclusorio Norte. В рамках этого процесса экс-чиновник обвиняется в преступлении, связанном с ненадлежащим осуществлением полномочий. ФГР также обвиняет его по другим делам - в налоговом мошенничестве, организованной преступности, отмывании денег и растрате. Как должностное лицо, контролировавшее закупки и заключение контрактов компании Segalmex, он фигурирует в другом расследовании, связанном с мошенническим приобретением тонн сахара, а также в расследовании, связанном с хищениями в бизнесе по производству и переработке молока. Помимо Гавиры, были арестованы и привлечены к ответственности еще несколько мелких бывших чиновников, представителей компаний и подставных лиц. Единственный, кто не был призван к ответу, - это Овалье, который, по сути, продолжает работать в правительстве Лопеса Обрадора, но в другом кабинете, вдали от внимания, вдали от допросов.