Мексика просит выступить в качестве потерпевшей стороны в деле Андорры против адвоката Пеньи Ньето
Мексика 2024-11-01 01:20:52 Телеграм-канал "Новости Мексики"
Мексика подала ходатайство о привлечении ее в качестве ответчика по делу об отмывании денег, расследуемому в Андорре в отношении Хуана Рамона Колладо, адвоката бывшего президента Энрике Пеньи Ньето (2012-2018) и других видных деятелей Институционно-революционной партии (PRI), сообщает EL PAÍS. Петиция была подана в андоррские суды 10 мая, во время последнего отрезка президентского срока Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (2018-2024). Мексиканские власти обвиняют адвоката в том, что он якобы скрыл состояние в Андорре от налоговых органов своей страны. Через запутанную сеть из 24 счетов Колладо перевел более 120 миллионов долларов (110,7 миллиона евро) в Banca Privada d'Andorra (BPA) в период с 2006 по 2015 год. Сегодня в системе правосудия пиренейской страны хранятся 100 миллионов, заблокированных для этого адвоката, известного как адвокат власти за его тесные связи с мексиканской политической, экономической и институциональной архитектурой. Подозрение в том, что часть средств, которые Колладо перевел в княжество, могла принадлежать лидерам латиноамериканской страны, висит над его делом. Наряду с адвокатом в рамках того же андоррского расследования обвиняются его сестра Люсия, ее муж Марио Андраде Мансана, предполагаемый подставное лицо, партнер его юридической фирмы и управляющий его андоррскими счетами Хайме Хесус Санчес Монтемайор и Жоан Марк Массон, бывший директор БПА, открывший офис в Мехико. Все они накопили миллионные состояния и непрозрачные счета в Андорре, стране с населением 77 000 человек, которая до 2017 года была защищена банковской тайной. Мексика, выступающая в качестве гражданского истца, теперь претендует на участие в судебном расследовании, чтобы «потребовать возмещения ущерба» за предполагаемое отмывание средств. В качестве доказательства перечня нарушений мексиканские власти представили конфиденциальные статьи и документы, опубликованные с 2015 года в различных расследованиях EL PAÍS. Рассказывая о предполагаемом ущербе, нанесенном Мексике, Марк Амброс Пуйольс, андоррский адвокат, подписавший документ, подчеркивает, что «отмытые и перечисленные на счета деньги не были бы задекларированы в мексиканской казне, что нанесло бы ущерб государству». Обстоятельство, которое, по мнению этого юриста, «напрямую затрагивает национальную экономику». Мексиканские власти также считают, что предполагаемое отмывание денег, совершенное Колладо, «нарушило бы право государства на увеличение налогов на активы, полученные в результате преступных действий, путем вывоза активов с территории страны». В документе говорится, что офис BPA в Мексике под руководством Жоана Марка Массона, который является одним из тех, кто находится под следствием, мог осуществлять «несанкционированную деятельность». И он включает в возможный список нарушений «получение активов от новых национальных клиентов или резидентов в Мексике, таких как обвиняемые, сотрудничая с ними, чтобы их деньги были размещены на андоррских счетах BPA». Адвокат также указывает, что Колладо и другие обвиняемые могли совершить преступления, связанные со взяточничеством и торговлей влиянием. Это преступления, за которые группа не расследуется в Андорре. В мексиканском документе также говорится о связях Колладо с бывшими президентами Пенья Ньето и Карлосом Салинасом де Гортари, бывшими губернаторами Кинтана-Роо и Веракруса Марио Вильянуэвой и Хавьером Дуарте, бывшим секретарем PRI Франсиско Руисом Масьеу и бывшим лидером профсоюза нефтяников Карлосом Ромеро Дешампом. «Следовательно, обвиняемые могли совершить преступления, связанные с коррупцией или торговлей влиянием, на территории Мексики, учитывая их привычные отношения с мексиканскими властями и чиновниками», - говорится в тексте. Амброс Пуйоль, адвокат, представляющий интересы Мексики в Андорре, отказался комментировать факты изданию EL PAÍS. Дело против Колладо в княжестве пережило ряд взлетов и падений с момента его начала в 2015 году. Расследование было временно прекращено в 2018 году, когда мексиканская прокуратура в последнюю часть шестилетнего срока правления Пенья Ньето оправдала адвоката на том основании, что он смог обосновать законное происхождение своих средств. Тогда Андорра связала шаги мексиканского прокурора с маневром, чтобы временно похоронить дело и спасти состояние этого адвоката, близкого к PRI. В июле 2019 года дело получило новый удар. Арест Колладо в Мехико за отмывание денег позволил андоррскому правосудию вновь открыть дело. Арест, который произошел во время мандата бывшего президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, вновь привел к аресту денег адвоката в Андорре. Во время расследования в этой пиренейской стране адвокат Пеньи Ньето связал свое богатство с успешной профессиональной карьерой. Он заявил судье, что деньги, которые он положил в BPA, были получены от прибыли его юридической фирмы в Мехико и ломбарда Prenda Oro, основанного его отцом в 1999 году. Бизнес, который, как он рассказал судье, за 15 лет принес доход в 84 миллиона долларов (77,5 миллиона евро). Дело в Андорре - не единственное судебное разбирательство против адвоката сильных мира сего. Колладо уже более четырех лет находится в тюрьме в Мексике. [...] Адвокат был арестован в 2019 году после того, как был задержан Генеральной прокуратурой (FGR) в Мехико по обвинению в организованной преступности, операциях с ресурсами незаконного происхождения и налоговом мошенничестве на 36 миллионов песо (почти два миллиона евро). Ярлык адвоката сильных мира сего не достался ему даром. Наряду с Пенья Ньето, Колладо защищал таких известных мексиканских лидеров, как бывший губернатор штата Кинтана-Роо Марио Вильянуэва (PRI), бывший лидер профсоюза Pemex Карлос Ромеро Дешам и Рауль Салинас де Гортари, брат бывшего президента Мексики Карлоса Салинаса де Гортари (1988-1994). investigacion@elpais.es