Минфин США ввел санкции против шести оперативников картеля «Синалоа» за отмывание денег

Министерство финансов США в понедельник наложило санкции на шесть операторов и семь компаний за «причастность» к сети отмывания денег картеля Синалоа. Эта преступная организация, недавно внесенная администрацией Дональда Трампа в список террористических организаций, «ответственна за значительную часть незаконного оборота фентанила и других смертельно опасных наркотиков в США», - говорится в заявлении ведомства, в котором отмечается, что в идентификации этих фигур участвовало мексиканское подразделение финансовой разведки (FIU). За последние годы Казначейство включило в список 600 человек, связанных с картелем Синалоа, как лиц, играющих «ключевую роль в сети торговли наркотиками, отмывания денег и коррупции». «Отмывание денег от наркотиков является жизненной силой наркотеррористического предприятия картеля Синалоа, и это возможно только через доверенных финансовых посредников, таких как те, кого мы включили в список сегодня», - заявил в понедельник министр финансов Скотт Бессент. Среди операторов, попавших под санкции, - Энрике Эспаррагоза, который управлял несколькими ячейками в Мехикали, штат Баха Калифорния, и имел в качестве клиентов как группировку Лос Чапитос, так и группировку Исмаэля Эль Майо Замбады. По оценкам Казначейства, Эспаррагоза отмыл для картеля Синалоа не менее 16,5 миллионов долларов и контролирует компанию Tapgas Mexico, расположенную в Кулиакане, штат Синалоа, которая также попала под санкции. Другая крупная фигура, попавшая под санкции, - Альберто Давид Бенгуиат, оператор картеля в Мехико, контролирующий сеть, которая отмыла, по данным Казначейства, около 50 миллионов долларов. Бенгуиат работает на Хосе Анхеля Ривера Зазуэту, известного как Эль Флако, епископа Майо в столице и человека, отвечающего за координацию импорта химических веществ-прекурсоров из Китая для производства фентанила и других синтетических наркотиков. Бенгиат обвиняется в отмывании денег вместе с Кристианом Ноэ Амадором, одним из его ближайших помощников, которого Казначейство также включило в список в понедельник. Среди компаний, используемых организацией Бенгиата, - Scatman and Hatman Corp, Personas Unidas Hoas, Grupo Zipfel de Mexico, Grupo Unter Empresarial, Productions Pipo и Grupo Vindende, все шесть из которых расположены между штатом Мехико и Мехико. В список попавших под санкции также вошли: Алан Вирамонтес, ключевой член организации, подчиняющейся Ивану Арчивальдо Гусману и координировавшей сбор крупных сумм наличных денег; Сальвадор Диас, занимавшийся сбором вымогательств у картеля Синалоа в Мексикали, «известный тем, что убивал тех, кто не платил требуемую сумму», и имеющий два открытых обвинения в отмывании денег и наркоторговле, и Израэль Даниэль Паэс, также из Мексикали, которому в понедельник было предъявлено открытое обвинение в отмывании денег. Санкции Министерства финансов предусматривают блокировку всех активов и авуаров обозначенных лиц, находящихся на территории США. «Кроме того, блокируются все организации, которые прямо или косвенно на 50% или более принадлежат одному или нескольким заблокированным лицам», - поясняет подразделение, которое также не разрешает проводить транзакции с указанными лицами.