Эмилио Романо, президент Банковской ассоциации, о санкциях против CIBanco, Intercam и Vector: «В них больше не участвуют никакие банки».

Президент Мексиканской банковской ассоциации Эмилио Романо защитил устойчивость мексиканской финансовой системы перед лицом обвинений США в предполагаемом отмывании денег. Глава ассоциации работодателей банковских услуг страны отрицает, что санкции против банков CIBanco, Intercam и брокерской фирмы Vector нанесут больший ущерб мексиканской банковской экосистеме. "Сегодня это административная мера, но она не была надежно доказана. В этом расследовании не замешаны другие банки или брокерские фирмы", - сказал он. Романо заверил, что ABM вела переговоры с властями США, с Казначейством, чтобы добиться отсрочки этой меры, и Казначейство уступило, перенеся вступление в силу этих мер с 21 июля на 4 сентября: «Это продление очень хорошо говорит об отношениях с Соединенными Штатами», - добавил он. Романо отметил, что эта отсрочка позволит финансовым учреждениям провести внутреннюю реорганизацию. Президент ассоциации работодателей банковской сферы исключил наличие проблемы доверия к финансовой системе и подтвердил, что Ассоциация мексиканских банков (ABM) не знала о готовящихся обвинениях США в адрес мексиканских банков. "Это не то, что происходит впервые в мировой финансовой системе. Всегда будут один или два случая, которые могут стать предметом обвинений, это не обычно, но и не необычно, и если это будет доказано, банкам придется понести последствия, но я не хочу спекулировать на эту тему. Это очень сдержанная ситуация. Мы по-прежнему будем очень устойчивым банком, очень подготовленным и способным предотвратить любой инцидент", - сказал он. Заявления президента профсоюза, представляющего более 50 банков страны, прозвучали через несколько часов после того, как Министерство финансов США продлило на 45 дней срок применения беспрецедентных санкций в отношении банков Intercam и CIBanco, а также брокерской фирмы Vector за предполагаемое отмывание денег в пользу наркокартелей. Несколько недель назад Казначейство запретило этим трем организациям проводить операции в финансовой системе США в связи с предполагаемыми миллионными переводами между мексиканскими наркоторговцами и китайскими компаниями. Изначально планировалось, что наказание начнет действовать в конце июля, но теперь оно будет применено с 4 сентября. Казначейство предоставляет отсрочку в связи с реакцией Министерства финансов на санкции США. «Это продление отражает, что мексиканское правительство предприняло дополнительные шаги для решения проблем, поднятых в распоряжениях FinCEN, включая временную передачу управления затронутыми учреждениями для обеспечения соблюдения нормативных требований и предотвращения незаконного финансирования», - говорится в заявлении агентства. Как только санкции стали официальными, Национальная комиссия по банкам и ценным бумагам приняла решение о временном вмешательстве в деятельность трех наказанных учреждений. Несколько дней спустя она также взяла под контроль трастовый бизнес банков, Intercam и CIBanco. Отмывание денег от наркотиков открыло новый фронт в отношениях между Мексикой и Соединенными Штатами. В конце июня Министерство финансов США ввело санкции против этих трех учреждений, заявив, что в течение многих лет они способствовали отмыванию денег картелей и операциям по закупке сырья в Китае для производства таблеток фентанила. В случае с Vector с 2013 по 2021 год один из операторов картеля «Синалоа» использовал различные методы для отмывания 2 миллионов долларов и отправки их из США в Мексику. «Было установлено, что с 2018 по 2023 год Вектор осуществил платежи на сумму более 1 млн долларов от имени мексиканских компаний в пользу китайских компаний, известных тем, что поставляли химические вещества-прекурсоры в Мексику для незаконных целей», - заявили власти США. По распоряжению этих трех организаций, управляющих активами на сумму 22 миллиарда долларов США, Национальная комиссия по банкам и ценным бумагам временно вмешалась в деятельность банков и брокерского дома, а спустя несколько дней взяла под контроль также трастовый бизнес Intercam и CIBanco. Эта мера, по словам мексиканских властей, направлена на обеспечение гарантий сбережений их клиентов и инвесторов. В своем заявлении федеральное агентство подчеркнуло, что продление срока действия соглашения было достигнуто благодаря диалогу между мексиканским правительством и финансовыми властями США. Разрушения для мексиканской финансовой системы еще впереди, несмотря на призывы к спокойствию со стороны Казначейства и Мексиканской банковской ассоциации, которые настаивают на минимизации веса этих организаций, а также на подчеркивании силы и устойчивости банковской системы страны. Хотя Мексика и ее банки усилили меры и правила по борьбе с отмыванием денег, эксперты признают, что эта нормативная база еще не интегрирована во весь спектр финансовой системы и что в рамках международных финансов существуют механизмы и стимулы, способствующие возникновению этих незаконных потоков.