Финансовое ведомство заблокировало 13 казино по подозрению в отмывании денег

Налоговая служба обратил внимание на миллионные переводы, совершенные 13 казино в Мексике. После нескольких месяцев расследования федеральное ведомство заблокировало банковские счета игорных заведений после выявления предполагаемых фактов отмывания денег. В ходе расследования были выявлены операции с наличными деньгами, международные денежные потоки и использование неконтролируемых цифровых платформ. «Некоторые из этих заведений осуществляли операции с миллионными денежными средствами, переводы в США, Румынию, Албанию, Мальту, Панаму, а также через цифровые платформы, что способствовало распределению незаконных средств, их сокрытию и повторному введению в мексиканскую и международную финансовую систему», — говорится в заявлении правительства, опубликованном во вторник. Секретариат, возглавляемый Эдгаром Амадором, добавляет, что из-за высокого финансового риска нелегальные казино были внесены в список заблокированных юридических лиц, чтобы защитить пользователей и предотвратить использование этих помещений организованной преступностью. Букмекерские конторы, которые теперь находятся под следствием, работают в штатах Халиско, Нуэво-Леон, Синалоа, Сонора, Нижняя Калифорния, штат Мехико, Чьяпас и Мехико. После этих выводов Финансовая разведывательная служба (UIF) подаст заявления в Генеральную прокуратуру для расследования возможных преступлений, связанных с отмыванием денег, преступным сообществом и налоговыми правонарушениями. Расследование Министерства финансов совместно с Кабинетом безопасности также выявило, что цифровые платформы для ставок использовали людей с экономическим профилем, не соответствующим полученной сумме денег. Таким образом, домохозяйки, студенты, пенсионеры и безработные получают часть денег от общей суммы средств, переведенных настоящим владельцам. Блокировка этих 13 казино произошла через месяц после вступления в силу санкций США в отношении банков Intercam и CIBanco, а также брокерской компании Vector за предполагаемое отмывание денег, полученных от наркокартелей. Беспрецедентный удар по мексиканской финансовой системе со стороны Вашингтона вынудил мексиканскую банковскую ассоциацию усилить меры по предотвращению отмывания денег. На утренней пресс-конференции во вторник президент Клаудия Шейнбаум сообщила, что министерство внутренних дел, которое выдает разрешения на азартные игры, проверяет «все казино с точки зрения безопасности и соблюдения норм». Администрация намерена в ближайшем будущем внести изменения в закон о казино, чтобы регулировать онлайн-ставки, которые не существовали на момент принятия этого закона. Во вторник Министерство финансов заявило, что операция против нелегального сектора азартных игр и лотерей в Мексике подтверждает приверженность международному сотрудничеству в целях предотвращения использования финансовой системы в незаконных целях, в сотрудничестве с FinCEN и OFAC, двумя агентствами Министерства финансов США, специализирующимися на отслеживании грязных денег. Расследования в отношении 13 казино в Мексике нанесут удар по сектору, над которым витает тень непрозрачности капиталов. По данным Ассоциации индустрии развлечений и азартных игр Мексики (AIEJA), легальный сектор азартных игр и лотерей оценивается в 3 миллиарда долларов в год, насчитывает более 400 действующих казино и обеспечивает 38 000 прямых рабочих мест. Однако та же организация признает, что в последние годы в стране наблюдается рост незаконных азартных игр. По ее данным, 60% интернет-сайтов, предлагающих азартные игры, являются незаконными.