Мурата С.А., глава многомиллионной сети по отмыванию денег, среди клиентов которой PRI и картель Синалоа.

10 лет назад Нино Паоло Феррари Родригес попросил через Twitter связаться с адвокатом, который мог бы помочь ему с проблемой «кражи личности». Дата: 29 июня 2014 года. Тогда 34-летний Феррари словно предвидел, что произойдет месяц спустя, когда будет зарегистрирована компания Prestadora de Servicios Murata, S.A. de C.V., в которой он будет фигурировать в качестве учредителя, акционера, единственного администратора и законного представителя. Налоговое управление SAT классифицировало эту фирму как подставную компанию, имитирующую деятельность. Короче говоря, это компания по выставлению счетов, которая служит для отмывания денег и уклонения от налогов, что ежегодно приводит к утечке миллионов долларов. Среди клиентов Мураты - учреждения и правительства, возглавляемые PRI, которые в течение многих лет выплатили ему по контрактам более 301 миллиона песо, согласно налоговым документам, полученным EL PAÍS. Несколько контрактов были подписаны непосредственно Нино Феррари через некоторое время после его заявления о предполагаемой краже личности. Как это обычно бывает в делах об отмывании денег, Мурата связан с другими компаниями по выставлению счетов, с которыми он сотрудничает и переводит средства. Эта сеть также связана с лицами, которых федеральные власти идентифицировали как отмывателей денег для картеля Синалоа. Именно здесь на первый план выходит отец Феррари, 72-летний Марио Нино Феррари Глисон. Расследование Генеральной прокуратуры (FGR), о котором сообщает Reforma, указывает на Феррари Глисона как на администратора Мануэля Родольфо Трильо Эрнандеса, Ла Трильядоры, который был финансовым оператором картеля Хоакина Эль Чапо Гусмана. В 2014 году, в тот самый год, когда его сын создавал свое алиби, Феррари Глисон начал охоту за подставными лицами, которых он использовал для создания подставных компаний для картеля Синалоа. ФГР поймала подставных лиц, в том числе двух официанток из Sanborns, которые дали показания о том, как Феррари убедил их передать свои избирательные права и подписать учредительные документы у одного и того же нотариуса. Следствие утверждает, что, чтобы придать подставным лицам уверенности, Феррари Глисон привел на встречу еще одну свою дочь, Мариану Феррари Пачеко, чтобы она подписала те же документы, на основании которых создавались компании. Прокуроры обвиняют Феррари Глисона в непосредственном отмывании более 901 миллиона песо для картеля Синалоа. Reforma утверждает, ссылаясь на анонимные источники, что этот человек был арестован и заключен в тюрьму в июле по обвинению в отмывании и организованной преступности. Однако официальных данных о том, что это действительно произошло, нет. Правительственные источники, имеющие доступ к Plataforma Mexico, национальной базе данных полицейской разведки, подтвердили этой газете, что нет никаких следов поимки патриарха семьи Феррари. Мурата связана с компаниями, которые отвлекали миллионы долларов в Чьяпасе во время правления Мануэля Веласко (из PVEM, в течение многих лет союзника PRI); она также связана с двумя людьми, известными своими незаконными деловыми операциями: Эдуардо Фелипе Мойсесом Саломоном и Сальвадором Кампильо Талаверой. Первый участвовал в мошенничестве с картами Monex во время президентских выборов 2012 года, на которых был избран кандидат от PRI Энрике Пенья Ньето. Второй сотрудничал с рекламной брокерской пирамидой, которая обманула более 5 000 инвесторов, большинство из которых были испанцами. Эта газета попыталась связаться с Нино Феррари, который проживает в Кинтана-Роо. По номеру телефона, зарегистрированному Муратой в SAT, секретарь пообещала уведомить Феррари о звонке. Также было отправлено электронное письмо на счета Феррари и Мураты, доступные в открытых источниках. Ответа не последовало. Мурата нашел свою золотую жилу в Нуэво-Леоне. Из всех денег, выплаченных ему учреждениями PRI, по меньшей мере 279 миллионов песо - 92 % от общей суммы - были получены по контрактам в этом штате, согласно отчету государственного отдела финансовой разведки, к которому EL PAÍS получил доступ. Правительство Монтеррея подало жалобу на Мурату в местное управление контролера, которое расследует переводы государственных денег в предыдущие годы. После того как в 2021 году SAT внесла Murata в каталог компаний-призраков, все счета, выставленные фирмой в прошлом, считаются апокрифическими и преследуют цель отмывания средств разного рода, от тех, что уходят из казны, до тех, что поступают от незаконной деятельности организованной преступности. На своем веб-сайте, работа которого с тех пор была приостановлена, Murata представляла себя как компанию, работающую в военной промышленности и предлагающую услуги по обеспечению безопасности и обороны. Компания утверждала, что у нее есть боевые подразделения ВМС, способные осуществлять «морские вторжения в прибрежные районы» и «захватывать морские суда в открытом море». Она также предлагала подготовить тактические группы, способные «выявлять подозрительные действия и предотвращать враждебные акты». На самом деле компания Murata выставляла счета за услуги, которые сильно отличались от того, что она заявляла. Например, с мэрией Монтеррея, столицы штата Нуэво-Леон, она заключила в 2017 и 2018 годах два контракта на 10 миллионов песо на проведение семинаров по дорожно-транспортным происшествиям, алкоголизму и сексуальному воспитанию. Эти контракты, заключенные путем прямого присуждения, были подписаны Нино Феррари. Доказательств того, что все семинары были проведены, нет. В то время мэром города был кандидат от PRI Адриан де ла Гарса, который вернулся на пост после выборов этого года. После того как Канту Монтес стал директором государственного следственного агентства, фирма снова попала под подозрение, на этот раз прокуратуры. Генеральная прокуратура выплатила компании в общей сложности 26,7 миллиона песо в период с 2018 по 2019 год. Согласно полученной фискальной информации, в период с 2016 по 2019 год исполнительная власть штата Нуэво-Леон осуществила выплаты компании Murata на сумму 227 миллионов песо. Губернатором штата был Хайме Родригес, многолетний политик PRI, который порвал с этой организацией и стал губернатором как «независимый». В конце своего срока Родригес был отправлен в тюрьму, обвиненный в преступлениях на выборах. Муниципалитет Гуадалупе в штате Нуэво-Леон перевел фирме 12 миллионов песо в период с 2016 по 2018 год, во время правления Франсиско Сьенфуэгоса. Спустя годы этот чиновник стал координатором президентской кампании Ксочитля Гальвеса, кандидата от PRI, PAN и PRD. В этом году федеральное подразделение финансовой разведки (UIF) осудило Сьенфуэгоса за возможные налоговые махинации и отмывание денег. Два других муниципалитета PRI в Нуэво-Леоне, Сантьяго и Бенито Хуарес, также осуществили платежи Мурате на сумму 3,3 миллиона песо в 2017 году. На федеральном уровне правительство Пеньи Ньето (PRI) перечислило 18,5 млн песо компании Нино Феррари через ISSSTE, систему социального обеспечения федеральных чиновников. Эти выплаты поражают воображение, поскольку они были произведены 12 равными частями в ноябре 2018 года, за несколько дней до окончания шестилетнего срока Пенья Ньето и передачи власти Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору. Сумма государственных денег, выкачанных и отмытых Муратой, гораздо больше, если принять во внимание созвездие компаний, с которыми она связана. Особенно выделяется дело Sad Marke, S.A. de C.V., также объявленной SAT компанией-призраком. В период с 2017 по 2019 год Мурата перевела ей 16,8 миллиона песо и получила от нее 78,5 миллиона песо. Sad Marke получила контракт на 100 миллионов песо в сентябре 2018 года в штате Чьяпас во время правления Мануэля Веласко, который сейчас является сенатором от PVEM и ключевым союзником Морены. В том же месяце правительство Веласко перевело 420 миллионов песо компании Conseil D'Affaires Belayage, S.A. de C.V., еще одной компании, внесенной в черный список SAT и также связанной с Муратой посредством перевода активов. FGR и UIF отмечают, что Родольфо Трильо, La Trilladora, арестованный в 2015 году, отмыл более 6 миллиардов песо для картеля Синалоа, прикрываясь личиной преуспевающего бизнесмена из Пуэблы. Помимо отмывания денег, Генеральная прокуратура обвиняет его в финансировании строительства туннеля, через который Эль Чапо Гусман сбежал из тюрьмы Альтиплано в штате Мехико в 2015 году. Его брат Мигель Анхель, схваченный в 2001 году, был обвинен в том, что помог лидеру картеля Синалоа бежать из тюрьмы Пуэнте-Гранде. Даже находясь в тюрьме, по данным FGR, Ла Трильядора отмыла не менее 901 миллиона песо благодаря Феррари Глисону, отцу основателя Мураты (родственные связи между ними были подтверждены этой газетой). По данным расследования, проведенного Фискальной службой, Феррари Глисон и его партнер Хосе Мануэль Миранда Фариас в 2014 году регулярно посещали ресторан сети Sanborns в Мехико. Их целью было обмануть двух официанток, чтобы они помогли организовать бизнес для сети La Trilladora. Схваченные сотрудниками Фискальной службы в 2022 году, две женщины рассказали, как Феррари Глисон и Пепе Миранда, как называют его партнера, периодически платили им по 1 500 песо после предоставления копии удостоверения личности и подписания нотариальных документов на создание компаний. Одной из них сказали, что деньги поступают от программы для матерей-одиночек, другой - что от инвестиций. Две официантки, дочь Феррари - Мариана Феррари Пачеко - и еще одна завербованная женщина подписали документы о создании четырех подставных компаний в марте 2016 года в той же нотариальной конторе Мехико; подставные женщины заявили, что Пепе Миранда также взял с собой на подписание документов своего сына, хотя и не указали его имени. Созданные ими компании - Agencia Publicitaria Ashanti, S.A. de C.V.; Asesorías Integrales Cooper, S.A. de C.V.; Kline Business Advinieras, S.A. de C.V. и Construcción y Remodelación Los Altos, S.A. de C.V. - получили от сети La Trilladora более 901 миллиона песо на свои банковские счета и перечислили 870 миллионов компаниям из того же созвездия, сообщает Reforma. Друзья Феррари Глисон и Пепе Миранда попросили официанток открыть банковские счета как представителей бумажных компаний. Затем они попросили выдать им карты и жетоны для работы. Только на счет одной из работниц было перечислено 93 миллиона песо из сети отмывания картеля Синалоа. На счету фирмы Ashanti, акционером которой была Мариана Феррари, обращалось 47 миллионов песо. Официантки заявили в прокуратуру, что не знали о том, что происходит со счетами, открытыми на их имя. Они узнали об этом спустя годы, когда власти пришли их арестовывать. Воспользовавшись удобным случаем, они дали показания против Феррари и его партнера Миранды и были отпущены. Дочь Феррари Глисон также была схвачена и позже освобождена. О местонахождении патриарха семьи ничего не известно. Также нет никаких сведений о том, что Пепе Миранда был схвачен.