Назарет Родригес, директор Metaxchange Capital, обвиняемая в мошенничестве, привлечена к ответственности

Предполагаемая мошенническая схема, развернутая компанией Metaxchange Capital, привела к тому, что пострадали более тысячи клиентов, на сумму около 2 миллиардов песо были утрачены вклады, а также было подано более сотни жалоб. Дело приобрело широкую огласку в конце февраля прошлого года, когда актриса и певица Сандра Эчеверрия рассказала в своих социальных сетях о финансовых убытках, понесенных ею из-за действий компании. После нескольких месяцев отслеживания счетов и анализа показаний и доказательств директор компании Назарет Родригес была задержана на прошлой неделе в элитном районе Мехико, а в этот четверг ей было предъявлено обвинение. «Все заявления, которые эта дама делала о своей невиновности и о попытках возложить вину на людей, которые были инвесторами, являются полностью ложными», — заявила актриса после посещения второго судебного заседания по делу в Мехико. Родригес обвиняется в участии в финансовой пирамиде, которая предлагала своим клиентам привлекательную инвестиционную схему с доходностью до 15% в месяц, а затем исчезла, не оставив следов. После ее задержания компания опубликовала заранее записанное видео, в котором ее директор энергично защищается и заявляет, что подаст иск против Эчеверрии за моральный ущерб. Актриса опровергла все обвинения в свой адрес. «Меня не удивляет, что он снял видео перед арестом, пытаясь убедить людей, что всё в порядке, и обвиняя инвесторов, возлагая на них всю вину за потерю их денег. Однако ничего не произошло, потому что у него нет доказательств», — отмечает она. Актриса, известная своими ролями в телесериалах и обложках глянцевых журналов, пришла в Metaxchange Capital в 2023 году по рекомендации подруги. Она решила инвестировать, но через пару месяцев после получения дохода от инвестиций начались оправдания, отсрочки, а затем — молчание. То, что началось как обещание инвестиций и роста капитала, превратилось в черную дыру для тысяч людей, сопровождаемую угрозами. В своем случае, после того как она обнародовала свою жалобу, Эчеверрия утверждает, что получала угрожающие письма от ныне обвиняемой, в которых та обзывала ее такими словами, как «привет, свинья». Несмотря на эти угрожающие письма, певица решила продолжить свою судебную тяжбу: «Я здесь не за то, чтобы вернуть деньги, я здесь за то, чтобы восторжествовала справедливость и была разрушена эта мошенническая структура», — заявляет она. Зацепкой для предполагаемого мошенничества послужила схема купли-продажи валюты, с помощью которой они приносили привлекательную прибыль своим инвесторам, а операции подкреплялись контрактами и банковскими счетами. Под прикрытием этой схемы компания привлекала средства от множества людей, обещая инвестировать их в финансовые операции. Однако расследование, проведенное прокуратурой, указывает на то, что после первых выплат своим клиентам выплаты внезапно прекращались, оставляя пострадавших в неопределенности. «Финансовый анализ позволил установить, что произведенные выплаты происходили не от реальной экономической деятельности, а от денег, вложенных новыми жертвами, что представляет собой схему типа Понци или пирамиду», — пояснила ведомство в письменном виде. Metaxchange Capital является акционерным обществом с переменным капиталом и, следовательно, не подлежит надзору со стороны Национальной банковской и ценной бумаг (CNBV). Компания была создана в 2012 году с вкладом в 50 000 песо. На данный момент на компанию подано, по меньшей мере, 147 жалоб. Однако Эчеверрия утверждает, что все еще есть много жертв, которые не решились подать жалобу, поскольку также получали угрозы и опасаются мести. Хотя компании было предложено высказать свою версию по делу, к моменту сдачи в печать ответа получено не было. «Мы расскажем вам, как приумножить ваше состояние», — обещает с первого взгляда страница Metaxchange Capital. Как на своем сайте, так и в социальных сетях компания демонстрирует образ финансовой стабильности и широкий спектр консультационных услуг, начиная от основ инфляции и заканчивая последствиями пересмотра TMEC. Теперь эта видимость «международного опыта» начинает рушиться: руководство привлечено к ответственности, а обвинения в его адрес накапливаются.