Министерство финансов США продлило на 45 дней санкции в отношении компаний «Интеркам», CIBanco и "Вектор

Министерство финансов США дало толчок к развитию мексиканской финансовой системы. Агентство предоставило 45-дневную отсрочку для применения беспрецедентных санкций к банкам Intercam и CIBanco, а также брокерской фирме Vector. Несколько недель назад США запретили этим трем организациям проводить операции в американской финансовой системе за то, что они якобы отмывали деньги от имени крупных мексиканских наркокартелей. Первоначально срок действия запрета должен был истечь в конце июля, однако после положительной реакции мексиканского правительства на эти расследования, как пояснили в Казначействе, новая дата введения запрета - 4 сентября. Казначейство предоставляет эту отсрочку в связи с решениями, принятыми правительством Клаудии Шейнбаум в отношении этих трех финансовых учреждений, которым предъявлены обвинения в отмывании денег. Через регулирующий орган исполнительная власть вмешалась в деятельность этих организаций и передала их трасты в Nacional Financiera, государственный банк развития. «Это продление отражает, что мексиканское правительство предприняло дополнительные шаги для решения проблем, поднятых в распоряжениях FinCEN, включая временную передачу управления затронутыми учреждениями для содействия соблюдению нормативных требований и предотвращению незаконного финансирования», - говорится в заявлении агентства. Казначейство добавляет, что Министерство финансов и правительство Мексики координировали усилия по защите финансовых учреждений от террористических картелей и их операций по отмыванию денег, что вылилось в исторические постановления, вынесенные против этих учреждений. «Министерство финансов продолжит предпринимать все необходимые шаги для защиты финансовой системы США от злоупотреблений со стороны незаконных субъектов и для борьбы с финансированием транснациональных преступных организаций и наркоторговцев», - говорится в заявлении директора FinCEN Андреа Гаки. 25 июня Министерство финансов США ввело санкции против этих трех организаций, заявив, что в течение многих лет они способствовали отмыванию денег и сделкам по поставке наркотиков картелям в Китае для производства таблеток фентанила. В случае с Vector с 2013 по 2021 год один из операторов картеля «Синалоа» использовал различные методы для отмывания 2 миллионов долларов и отправки их из США в Мексику. «С 2018 по 2023 год Vector, как выяснилось, осуществил платежи на сумму более 1 млн долларов от имени мексиканских компаний в пользу китайских компаний, известных тем, что поставляли химические вещества-прекурсоры в Мексику для незаконных целей», - сообщают власти США. По распоряжению этих трех организаций, управляющих активами в 22 миллиарда долларов, Национальная комиссия по банкам и ценным бумагам временно вмешалась в деятельность банков и брокерских домов, а спустя несколько дней взяла под контроль и трастовый бизнес Intercam и CIBanco; эта мера, как объяснил министр финансов Эдгар Амадор, призвана гарантировать сбережения вкладчиков и инвесторов.