Неразменные облигации Segalmex: как коррупционный бизнес PRI внедрился в правительство Лопеса Обрадора
Мексика 2024-01-29 01:38:48 Телеграм-канал "Новости Мексики"
Незаконная покупка проблемных облигаций на государственные средства - одно из крупнейших мошенничеств, выявленных в Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), государственном магазине, созданном для обеспечения беднейших слоев населения основными продуктами. Генеральная прокуратура (FGR) утверждает, что должностные лица компании перенаправили 950 миллионов песо на приобретение финансовых инструментов, запрещенных законом. FGR утверждает, что растрата произошла строго во время правления Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, когда была создана Segalmex. Но официальные документы, к которым имеет доступ EL PAÍS, показывают, что бизнес по покупке рискованных облигаций начался еще до этого, в последние два года правления PRI Энрике Пенья Ньето, которое закончилось в 2018 году. И не только это. В какой-то момент между 2017 и 2020 годами более 435 миллионов песо были украдены из других инвестиций, хранившихся в правительственном магазине в банках и брокерских фирмах. Несмотря на то, что эти факты стали частью собственного расследования Фискалии, чиновники пенисмо, причастные к мошенничеству, так и не были призваны к ответу. Эта газета уже сообщала, что мошенничество с облигациями Segalmex было частью более крупной схемы Понци, которая была воспроизведена в других государственных учреждениях и привела к бесконечному истощению государственной казны. В центре этой коррупционной схемы находятся два бизнесмена, Рене Давила де ла Вега и Роберто Гусман Гарсия, и их компании Corafi и Escorfin. Мошенническая схема включает в себя сложную сеть брокеров, банкиров, брокерских домов, государственных чиновников и десятки подставных компаний и подставных лиц, используемых для отмывания выведенных денег. Казначеи государственных учреждений вкладывают государственные средства в долговые облигации, выпущенные брокерской фирмой, обещая, что они будут погашены с доходностью 11 % в год (в дополнение к выплате взятки). Облигации обеспечены пустыми трастами, ранее созданными компаниями Давила и Гусмана и брокерской фирмой. Это схема Понци, потому что, когда приходит время платить по обязательствам, бизнесмены применяют ту же модель, но на большую сумму, с другим государственным учреждением. В случае с мошенничеством Segalmex прокуратура арестовала Рене Гавиру Сегресте, первого директора по административным вопросам и финансам государственной компании, которого обвиняют в нецелевом использовании государственных средств, поскольку он вложил 950 миллионов песо в покупку облигаций - официально называемых фидуциарными фондовыми сертификатами (certificados bursátiles fiduciarios). В декабре прошлого года по тому же делу судья предъявил обвинения бизнесмену Рене Давила де ла Вега и его сыну Рене Давила Диасу, акционерам компании Corafi, сообщает Reforma. ФГР обвиняет их в незаконном привлечении капитала, поскольку Corafi не имеет разрешения правительства на осуществление этой деятельности. Другой замешанный в этом деле бизнесмен, Роберто Гусман, владелец компании Escorfin, также был осужден генеральной прокуратурой, хотя о том, что он предстал перед судом, ничего не известно. Пенья Ньето, последний президент PRI, управлял Мексикой с 2012 по 2018 год. В прошлом году на выборах 1 июля Лопес Обрадор и его партия "Морена" одержали победу и отстранили PRI от власти. Затем наступил переходный период, или энтрега-ресепсьон, - расплывчатый пятимесячный период, в течение которого уходящие чиновники готовят закрытие администраций и начинают "передачу" учреждений приходящим чиновникам, которые их "принимают". Пенья Ньето официально управлял страной до 30 ноября 2018 года, а Лопес Обрадор вступил в должность конституционного президента 1 декабря. Эти даты имеют значение, поскольку на этом переходном этапе не только институциональный контроль над Segalmex перешел от одного правительства к другому. Махинации с облигациями также были переданы. Генеральная прокуратура утверждает, что Рене Гавира, второй руководитель Segalmex, действовал в одиночку, без ведома и разрешения своего начальника, тогдашнего генерального директора Игнасио Овалье, чиновника, подготовленного в эпоху PRI прошлого века (фактически, он уже возглавлял тот же полугосударственный орган, ранее известный как Conasupo, в 1988-1990 годах). По данным ФГР, Гавира распорядился в период с 2019 по 2020 год, когда он был уволен, приобрести облигации, выпущенные CI Banco. Приобретение было осуществлено за счет средств Segalmex и Liconsa, дочернего предприятия государственной компании. Обе государственные компании подписали брокерское соглашение с брокерской фирмой. CI Banco, в свою очередь, выступил в качестве доверительного управляющего эмиссионного траста, ранее подписанного между брокерской фирмой и Corafi. Деньги, полученные CI Banco от продажи облигаций, были переданы в траст Давилы и траст Гусмана. Трасты и контракты с брокерскими фирмами были созданы при правительстве Пеньи Ньето и исполнены при Лопесе Обрадоре. В обеих администрациях были задействованы не одни и те же чиновники, а менеджер, который служил связующим звеном для продолжения бизнеса по продаже проблемных облигаций. Этим менеджером, как подтвердил газете источник, близкий к Гавире, является Диего Вальдиосера, бизнесмен, работавший с Овалье в 1990-х годах в компании Conasupo, предшественнице Segalmex. Документы, полученные газетой, показывают, что инвестиции в запрещенные инструменты фондового рынка были больше, чем 950 миллионов песо, расследованных Генеральной прокуратурой. Об этом заявил юридический директор Segalmex Антонио Давила Амерена в жалобе, поданной им в ФГР в апреле 2021 года, после того как мошенничество Гавиры было раскрыто. "В мае-июне 2019 года было получено более 2,7 миллиарда песо от инвестиций, из которых сегодня невозможно указать их определенное происхождение, конечный пункт назначения и соответствующее юридическое сопровождение", - говорится в жалобе. "На данный момент мы не располагаем конкретными сведениями об общем объеме инвестиций, сделанных в предыдущие годы, в период правления непосредственно прошлой администрации или других, которые Liconsa [Segalmex], вероятно, держала в различных брокерских фирмах", - добавляется в тексте. Адвокат Segalmex отметил, что не только было вложено больше денег, но и произошли кражи со счетов, на которых хранились эти средства. Самый серьезный случай произошел в брокерской компании Finamex. В письме от января 2021 года Амерена попросил фирму сообщить ему, сколько инвестиционных контрактов она подписала с государственной компанией и сколько денег находится на счетах. Через месяц руководитель Finamex ответил, что контракт был подписан в июле 2018 года, а баланс счета составляет ноль песо. Такой ответ насторожил, поскольку первоначальные инвестиции составили 412 миллионов песо, согласно выпискам по счету, с которыми ознакомилась Амерена. Руководитель Finamex не объяснил, как средства были опустошены два года спустя. Еще одна потеря произошла на инвестиционном счете в банке Banamex (теперь Citi). Согласно финансовым отчетам, с которыми ознакомилась Amerena, Liconsa-Segalmex инвестировала там средства в акции телефонной компании América Móvil (AMX). В 2017 году на счете была указана первоначальная сумма в 185,4 миллиона песо. По состоянию на октябрь 2018 года она уменьшилась до 162 миллионов. "Произошло уменьшение капитала, что нанесло патримониальный ущерб в размере 12,7 %, что эквивалентно сумме в 23,4 миллиона песо, без [предоставления] дальнейших деталей вышеупомянутого ущерба", - обвинил адвокат Segalmex в прокуратуре. За дополнительными инвестициями, о которых до сегодняшнего дня ничего не было известно, стоит предшественник Гавиры, Марко Антонио Лоаиза Монтаньо, который был директором администрации Liconsa в последнюю часть правления Пеньисколы (его начальником, генеральным директором Liconsa, был Абелардо Мансо Гонсалес). Имя и подпись Лоайзы Монтаньо указаны в брокерских контрактах, полученных этой газетой. Газета связалась с бывшим чиновником по WhatsApp, чтобы попросить его об интервью по поводу этих фактов, но он отказался. Лоайза Монтаньо, CI Casa de Bolsa, Рене Давила и Роберто Гусман - владельцы Corafi и Escorfin - придумали бизнес по продаже проблемных облигаций в 2017 году и продолжили его в 2018 году, во время переходного периода между правительствами Пеньи Ньето и Лопеса Обрадора. Согласно руководству по мошенничеству, сначала были созданы эмиссионные трасты. Их было два. 16 мая 2017 года между Promotora de Sistemas de Información S.A.P.I. de C.V. (дочерней компанией Escorfin), Banorte и CI Banco был подписан трастовый контракт 11595. Компания осталась в качестве доверительного собственника, банк - в качестве доверительного управляющего, а брокерская фирма - в качестве общего представителя. 27 июля 2018 года - почти через месяц после победы Лопеса Обрадора на выборах - был создан траст эмиссии CIB 3050 между Corafi как доверительным собственником, CI Banco как доверительным собственником и Monex как общим представителем. После того как трасты были урегулированы, завершилось заключение договора с брокерской фирмой. 20 июля 2018 года Лоайза Монтаньо от имени Liconsa подписал контракт 28344-4 с CI Banco на выпуск облигаций от имени Corafi. Брокерский контракт для траста Escorfin был подписан с Banorte. Дату документа установить не удалось. Все строительные леса были на месте. Единственное, чего не хватало, - это указания купить облигации, то есть чтобы клиент, Liconsa, прямо попросил брокерские фирмы продать ему определенное количество сертификатов. Этого не происходило до прихода к власти правительства Лопеса Обрадора. Лоайза Монтаньо покинул государственную компанию, и в декабре 2018 года его место занял Рене Гавира. Также произошла смена генерального руководства Liconsa-Segalmex: Мансо Гонсалес сменил Овалле. 25 февраля 2019 года, спустя всего два месяца работы нового правительства, Гавира завершил работу над тем, что оставил его предшественник. В тот день новый директор администрации попросил CI Banco назначить его доверенным лицом по договору, который брокерская фирма подписала в июле 2018 года с Лоайзой Монтаньо. В тот же день Гавира отдал Banorte первый приказ о покупке облигаций от имени траста Escorfin, созданного в 2017 году. Затем, на протяжении 2019 и 2020 годов, чиновник сделал пять распоряжений о покупке сертификатов у CI Banco, отвечающего за траст Corafi. Последняя покупка была совершена 25 июля 2020 года, за пять дней до увольнения Гавиры из Segalmex. В общей сложности казначей потратил 950 миллионов песо государственных денег на рискованные инвестиции. Когда мошенничество было обнаружено, Лопес Обрадор приказал вернуть деньги. Под руководством министерства финансов была начата политическая операция, которая заключалась в том, чтобы заставить банки, участвовавшие в ней, "выкупить" проблемные облигации Corafi и Escorfin. Segalmex вернул эти деньги, и, в свою очередь, ни один из банков не был осужден Фискальной службой. Гавира не был знаком с Лоайзой Монтаньо. Они виделись до переходного периода. В протоколе передачи дел, датированном 14 декабря 2018 года, Лоайза Монтаньо сообщил своему преемнику только об инвестициях в телефонные акции AMX в Banamex. Он не упомянул об обязательствах по брокерскому обслуживанию акций, которые он подписал с брокерскими фирмами в последние месяцы. Сейчас не было ни времени, ни возможности говорить о преемственности бизнеса с облигациями, начатого при Пеньисмо, да и не хотел он этого говорить. После того как Овалье пригласил Гавиру на работу в новый магазин государственных поставок Segalmex, они организовали переходный офис в районе Поланко. Новые руководители встречались каждый день. Однажды туда пришла пара, мужчина и женщина, старые друзья Гавиры и Овалье. Она, женщина 54 лет, преподаватель, автор книг о сердце (ее имя намеренно опущено); он, 66 лет, бизнесмен по имени Диего Вальдиосера. Это было многократное совпадение. Гавира знал эту женщину уже два десятилетия, когда они оба участвовали в программе самосовершенствования и стали близкими друзьями. Она, в свою очередь, была подругой Овалле, который спонсировал одного из ее детей от предыдущего брака. Гавира не знал Вальдиосеру. Но Овалье знал, поскольку в 1990-х годах они оба работали в Conasupo, предшественнике Segalmex: Овалье был генеральным директором, а Вальдиосера входил в состав внутренней комиссии по администрированию и программированию дочерней компании Maíz Industrializado Conasupo (Miconsa), ныне не существующей. Фактически, в период с 1994 по 1999 год Овалье и Вальдиосера, а также ряд других чиновников, находились под следствием мексиканского Конгресса из-за многочисленных случаев коррупции, которые уже вспыхнули в Conasupo. Одним из случаев стала скандальная закупка в Ирландии тысяч тонн сухого молока, зараженного радиоактивными веществами Чернобыля (часть этого молока попала в дома мексиканских семей). Другой скандал был связан с предполагаемым использованием инфраструктуры полугосударственной компании для транспортировки кокаина в США и отмывания денег. Конгрессмены также расследовали перерасход бюджетных средств и "усушку", то есть хищение продукции. Уже в то десятилетие следователи отслеживали вложения государственных денег в облигации и оффшорные счета. Спустя три десятилетия, когда маятник истории качнулся, и старое стало казаться новым, Вальдиосера вернулся и послужил мостом для продолжения бизнеса "Пенисмо" по продаже проблемных облигаций. Сотрудник Гавиры, который был свидетелем встреч во время переходного периода, рассказал этой газете на условиях анонимности, что Вальдиосера рассказал об инвестиционной схеме, ее преимуществах и высокой доходности и рекомендовал Овалье внедрить ее в Segalmex. Овалье, по словам источника, счел это хорошей идеей и попросил Гавиру "прийти к соглашению" с Вальдиосерой. Так он и поступил, и именно так. На нескольких встречах в офисе Поланко во время переходного периода правительства он встретился с бывшим чиновником Конасупо, чтобы понять новую систему инвестиций. По словам его сотрудника, Гавира был уверен, что эта схема не только выгодна для Segalmex благодаря необычайной доходности в 11 процентов в год, но и абсолютно законна. Гавира тогда еще не знал, что это была схема Понци, которая была повторена в других государственных учреждениях. Вальдиосера сделал все убедительно и исчез. Эта газета через его партнера пыталась поговорить с ним, чтобы заставить его ответить на обвинения, выдвинутые сотрудником Гавиры. Он не согласился. Его партнерша, подруга Гавиры, ограничилась тем, что в коротком телефонном разговоре сказала, что Вальдиосера "не имеет к этому никакого отношения". Гавира не включил эти фрагменты в свои заявления в прокуратуру, что было подтверждено этой газетой. Подпишитесь на рассылку EL PAÍS Mexico и получайте все последние новости из этой страны.