Неудобный шурин и сеть компаний, выставляющих счета: жалоба, которая ставит под сомнение роль Сантьяго Ньето в ПИФе.
Мексика 2023-12-31 01:38:31 Телеграм-канал "Новости Мексики"
"У меня есть шурин, у которого очень хорошие связи. Он был офицером по борьбе с отмыванием денег. У него очень хорошие связи. Он женат на моей сестре. С этим правительством хорошо иметь такие связи. Я имею в виду, что у него есть доступ практически ко всем членам правительства на хорошем уровне". Голос на видео принадлежит консультанту Серхио Хамфри. Человек, о котором он говорит, - Сантьяго Ньето, бывший глава Отдела финансовой разведки (UIF), подразделения Министерства финансов Мексики, занимающегося борьбой с отмыванием денег. Консультант, по его словам, является шурином Ньето, который женат на Карле Хамфри, нынешнем советнике Национального института выборов (INE). Разговор был записан в мае этого года и является частью доказательств, которые юридическая фирма Coello Trejo и бывший сенатор от PAN Роберто Хиль передали в Генеральную прокуратуру (FGR) в своей жалобе против Ньето и его шурина по обвинению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Генеральная прокуратура уже начала расследование по этому делу. Собеседники спросили Серхио Хамфри, не может ли он связать их с кем-то из мексиканского правительства, кто мог бы помочь им, если у них возникнут "какие-либо проблемы". Тогда консультант воспользовался письмом Ньето. Он не знал, что его записывают и что он попал в ловушку. В течение примерно трех месяцев к Хамфри тонко подбирались частные детективы, выдававшие себя за иностранных инвесторов, заинтересованных в ведении бизнеса в Мексике в энергетическом секторе. Сыщики, работающие в юридической фирме Coello Trejo, рассказали Хамфри, в какой услуге им нужна его помощь: они хотели выводить большую часть прибыли за границу и практически не терять налоги. Консультант, который может похвастаться своим опытом в создании транснациональных финансовых структур, сказал предполагаемым бизнесменам, что он может выполнить это задание, согласно новым деталям жалобы, к которым получила доступ эта газета. Контакты с Хамфри проходили в форме электронной переписки, видеоконференций и, наконец, личных встреч в Лондоне. Частные детективы хотели проверить, как работают структуры отмывания, которые якобы продавал консультант. В жалобе, поданной несколько недель назад в ФГР, утверждается, что консультант помогал группе клиентов из судоходной отрасли уклоняться от налогов и отмывать деньги в период с 2019 по 2021 год при поддержке Ньето, который возглавлял ПФР и отвечал за надзор за коррупционными структурами, в которых якобы был замешан его шурин. В тот же период сестра консультанта и впоследствии жена Ньето, Карла Хамфри, работала в ПФР директором по нормативным вопросам и международным связям. Это не первая жалоба на Ньето, который в настоящее время является прокурором штата Идальго и претендует на место в сенате от правящей партии Морена. В 2022 году Роберто Хиль подал в генеральную прокуратуру еще одно обвинение против бывшего чиновника казначейства в том, что тот якобы использовал структуру по отмыванию денег, от которой получал миллионные выплаты и через которую приобрел дорогую недвижимость в Мехико и Керетаро. Ньето выступил в свою защиту и заверил, что обвинения Гиля "не имеют под собой никаких оснований" и являются местью, имеющей "политическую и личную подоплеку". Бывший чиновник заявил этой газете, что, будучи главой ПИФ, он обнаружил "признаки незаконного обогащения, отмывания денег и коррупции" со стороны Гиля и Франсиско Кабеса де Вака, бывшего губернатора Тамаулипаса от партии PAN и клиента юридической фирмы Coello Trejo. Ньето отмечает, что подал жалобы в саму ФГР, которая, в свою очередь, открыла расследование. Ньето также сообщил, что по окончании шестилетнего срока полномочий Кабесы де Вака в 2022 году переходная команда нового правительства Тамаулипаса выявила "различные нарушения со стороны Роберто Гиля и его группы соратников из PAN, которые выступали в качестве советников бывшего губернатора этого штата". Экс-директор ПИФ также утверждает, что Гиль "одержим" им на личном уровне "за то, что с 2021 года женат на своей бывшей жене". "По совпадению, распространение этих "доносов" происходит как раз в то время, когда я погружен в избирательный процесс, являясь предварительным кандидатом в Сенат Республики от Морены. Г-ну Хилю Зуарту и группе PAN, к которой он принадлежит, явно не подходит, что человек, который в результате прозрачной, этичной работы и преданности стране ставит под угрозу различные предприятия, полученные им в результате коррупционных действий, и, кроме того, ставит под угрозу свою свободу, должен занять федеральную государственную должность", - заявил Ньето. Бывший чиновник добавил, что он и его шурин подадут на Гиля иск о возмещении морального ущерба. "Мое терпение иссякло", - сказал он. В другой аудиозаписи, которая является частью жалобы Гиля, Серхио Хамфри рассказывает потенциальным клиентам, что вместе с Сантьяго Ньето он создал новое "бизнес-решение" в своей компании Entra Consulting. "Это наш новый партнер по отмыванию денег", - говорит он. Entra Consulting LLC - американская фирма, созданная в Техасе в марте 2014 года с корпоративной целью структурирования компаний и сделок в энергетическом секторе. В учредительных документах компании в качестве директора указан Рикардо Колментер, соратник Хамфри. В том же году, спустя два месяца, была создана дочерняя компания Entra Consulting Mexico S. de R.L. de C.V. для осуществления деятельности по добыче сырой нефти и газа. Однако мексиканская компания не сообщила об основных средствах, машинах или оборудовании, "а также о доходах или вычетах, которые делают эту экономическую или деловую причину правдоподобной, учитывая, что компании, работающие в энергетической отрасли, как правило, интенсивно используют капитал, технологии, рабочую силу, движимые товары с промышленными характеристиками и т. д.", - говорится в жалобе. 31 июля 2019 года Хамфри был назначен законным представителем мексиканского филиала. Фактически тот год стал решающим для шурина Ньето. С июля по ноябрь того года в Мексике было создано 16 компаний, почти все с одним и тем же юридическим адресом в Ломас-де-Чапультепек, богатом районе столицы, одним и тем же номером телефона и одним и тем же адресом электронной почты. Внезапно возникшие компании также имеют схожие названия - некоторые из них имеют суффикс "Enav" или "RS OSV Mexico" - и следуют одной и той же механике создания: те, что были зарегистрированы первыми, участвовали в качестве партнеров в создании последующих. В структуре компаний часто повторяются три акционера: траст (номер F 3912), созданный в июне 2019 года в банке Invex; неинкорпорированный иностранный налогоплательщик, находящийся в налоговом раю штата Делавэр, США; и название компании RS EES Holding Mexico S. de R.L. de C.V. Всего существует сеть из 17 подставных компаний - то есть не имеющих активов или сотрудников, - и во всех них Хамфри указан в качестве законного представителя, согласно налоговым документам, приложенным к жалобе. Помимо подозрительного сходства в способе регистрации компаний, важно то, сколько денег они выставляли друг другу, притворяясь, что оказывают услуги. Например, Entra Consulting Mexico выставила счет на 3,5 миллиона песо в период с 2019 по 2021 год компании Enav Offshore Mexico S. de R.L. de C.V., одной из основных фирм сети. Это дочерняя компания Enav Offshore, занимающаяся сборкой и эксплуатацией специализированных судов для нефтегазовой отрасли в Мексике и за рубежом. Среди компаний, зарегистрированных в период с июля по ноябрь 2019 года, - Enav Agave, Enav Saguaro, Enav Peregrina и Enav Offshore Operaciones Mexico, все из которых являются компаниями S. de R.L. de C.V. Фирмы Enav, безусловно, сообщают о наиболее нерегулярном движении денег, в то время как компании с названием RS OSV Mexico больше служили в качестве спутниковых биллеров. В период с 2018 по 2021 год компании Enav перевели друг другу не менее 125 миллионов песо, говорится в жалобе. Кроме того, в 2019 и 2020 финансовых годах они отчитались о налоговых потерях в размере 209 миллионов песо, что позволило им избежать уплаты налогов (компании-сателлиты служили для создания счетов и вычетов, которые размывали доход для целей налогообложения). Фирмы Enav сообщили о покупке валюты на 65 миллионов песо и перевели на счета компании в Делавэре 136,4 миллиона песо, что показывает другую сторону структуры Хамфри: отправку ресурсов за границу. Хотя на бумаге зять Ньето являлся законным представителем конгломерата из 17 компаний, нет никаких доказательств платежей между ним и его предполагаемыми контрагентами. В жалобе в прокуратуру говорится, что он фактически создал сложную налоговую структуру с целью уклонения от уплаты налогов в Мексике, отмывания денег и, благодаря предполагаемой причастности его родственника к ПФР, снижения риска обнаружения незаконной деятельности. "Подобные корпоративные и налоговые стратегии могут быть очень эффективными, особенно если люди, которые их разрабатывают, создают и эксплуатируют, имеют тесные профессиональные и семейные связи с высшими чинами органов, отвечающих за выявление и анализ совершения преступлений, операций с ресурсами незаконного происхождения", - говорится в досье. Ньето уточнил, что не был знаком с Хамфри до женитьбы на его сестре и дистанцировался от разоблаченных компаний. "С ноября 2021 года Серхио Хамфри является моим шурином, в том же месяце и году, когда я перестал быть главой ПФР. Все компании были созданы до того, как я познакомился с господином Хамфри, и большинство из них были созданы не им, и он не имеет к ним никакого отношения. Но помимо манипуляций и деконтекстуализации их заявлений, важно пояснить, что у меня нет партнерских или акционерных отношений, я не вхожу в состав администрации и не принимаю решений ни в одной из компаний, о которых они говорят", - указал он в письменном ответе на вопросник, направленный этой газетой. Бывший чиновник заявил, что за то время, пока он возглавлял ПИФ, эта организация не выявила никаких нарушений в деятельности фирм, в которых его зять является законным представителем. "Я могу сказать, что мне ничего не известно о деятельности компаний, упомянутых в записках, и что мой шурин является доверенным лицом, а не директором или акционером, что с юридической точки зрения имеет разные последствия. Эти компании ни разу не фигурировали в моделях риска, которые обычно используются для выявления незаконных операций в ПИФе, и ни об одной из них не сообщалось в SAT", - заверил он. "Роберто Хиль уже второй раз обвиняет меня, без каких-либо доказательств, но с большой долей злобы, в участии в сетях компаний, которые я даже не знаю. Это новое обвинение в политических и личных целях будет вновь опровергнуто властями", - добавил он. Компания RS EES Holding, которая повторяется в качестве партнера в нескольких фирмах в сети выставления счетов Хамфри, была зарегистрирована 10 июля 2019 года, в свою очередь, таинственным налогоплательщиком из США. Роберто Хиль и юридическая фирма Coello Trejo подозревают, что это компания México Ships Holdco LLC, созданная 28 мая того же года в штате Делавэр, который считается налоговым убежищем. Этот американский налогоплательщик также указан в качестве акционера компаний RS OSV Mexico, Enav Offshore Mexico и Enav Offshore Operations Mexico. Журналист Рауль Ольмос в своей книге La casa gris документально подтвердил, что холдинг RS EES сменил свое корпоративное название на Enav Offshore. Смена произошла 19 сентября 2019 года, и с тех пор ее главными директорами являются судоходный бизнесмен Диего Алонсо Агилар Лопес, американец Майкл Уоллес, работающий в нефтегазовой отрасли, и Хуан Карлос Ганем, который был юридическим представителем и директором Cava Energy. В этой компании работала Каролин Адамс, жена Хосе Рамона Лопеса Бельтрана, старшего сына президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Олмос утверждает, что между Агиларом и невесткой мексиканского президента сложились дружеские отношения. Вскоре после своего создания, 4 декабря 2019 года, Enav Offshore приобрела свое первое судно на верфи в Китае, говорит Олмос. Агилар и его партнеры окрестили свое судно Peregrina, которое в феврале 2020 года подписало долгосрочный контракт с американской нефтяной компанией Shell. Мексиканская судоходная компания приобрела на китайской верфи второе судно, которое получило имя Saguaro. Автор книги La casa gris рассказывает, что изначально судно Saguaro ходило под флагом Маршалловых островов, но в октябре 2020 года оно было переведено под мексиканский флаг. "Перепланировка была проведена для того, чтобы работать как мексиканская судоходная компания, и с этим характером Enav получила 28 июля 2021 года разрешение от правительства Лопеса Обрадора, действительное в течение 10 лет, на сбор и транспортировку опасных отходов, образующихся на нефтяных платформах и других углеводородных объектах". И где же причалят корабли подруги Каролин Адамс? Не иначе как перед портом Дос-Бокас в Табаско, чтобы в случае необходимости они могли обслуживать новый нефтеперерабатывающий завод", - отмечает Олмос. Напомним, что в июле 2019 года в Мексике были зарегистрированы компании Enav Peregrina и Enav Saguaro, названия которых совпадают с названиями судов Агилара и его партнеров. Эти фирмы не сообщили налоговым органам ни о каких активах, даже о своих судах. Серхио Хамфри является юридическим представителем обеих фирм. Подпишитесь здесь на рассылку EL PAÍS Mexico и получайте все последние новости из этой страны.