Так функционировала сеть по незаконной торговле топливом владельца конкурса «Мисс Вселенная»

Декабрь 2024 года. Хакобо Рейес Леон получает телефонный звонок. Ему звонит человек, рекомендованный другом, который ищет работу. «Да, я вспомнил о тебе; я дам тебе работу, но я не хочу, чтобы ты был сукой и жаловался», — предупреждает он. «Со мной нужно делать все: перевозить оружие, перевозить нефть, работать в охранной компании и, время от времени, нажимать на курок. Ты согласен?» «Да, сэр», — отвечает собеседник. Рейес Леон не знает, что на другом конце провода находится унтер-офицер Национальной гвардии, который, пытаясь расследовать сеть незаконной продажи оружия, наткнулся на преступный заговор, в который вовлечены Гватемала, нефтеперерабатывающий завод Deer Park, коррумпированные сотрудники прокуратуры и Рауль Роча Канту, владелец Miss Universo. Реес Леон, известный под прозвищем Эль Лисенсиадо, вместе с Даниэлем Рольданом Моралесом, Эль Инге, и Хорхе Альбертсом Понсе, Йорйи, являются главарями этой сети, занимающейся торговлей оружием, контрабандой топлива, отмыванием денег и захватом жилья, согласно ордеру на арест, с которым ознакомилась газета EL PAÍS. Наряду с ними Генеральная прокуратура Республики (FGR) просит арестовать еще 10 человек, в том числе сотрудников самой FGR, и нескольких бизнесменов, среди которых Роча Канту, который, как предполагается, инвестировал не менее пяти миллионов песо в организацию этого преступного сговора. А Роча Канту описывается как своего рода капиталистический партнер, который «вкладывает капитал в импорт топлива из Гватемалы и Соединенных Штатов Америки». В частности, в отношении Соединенных Штатов одно из доказательств заговора указывает на покупку 3 миллиардов литров топлива у нефтеперерабатывающего завода Deer Park в Хьюстоне, который был приобретен правительством Мексики во время шестилетнего срока полномочий Лопеса Обрадора. В последние годы было доказано, что некоторые контрабандисты ввозят топливо в Мексику, подделывая таможенные декларации, чтобы не платить налоги. В случае с Гватемалой, согласно прослушиванию телефонных разговоров, Ролдан Моралес приезжал для переговоров о ценах на топливо. «Их способ действия заключается в том, чтобы разлить топливо в 25 контейнеров объемом 1000 литров и разместить их на лодках для перевозки скота, чтобы пересечь реку», можно предположить, что Сучиате, чтобы с мексиканской стороны загрузить его в цистерны, как говорится в ордере на арест. «Можно предположить, что они не платят налоги, поскольку не проходят таможенный контроль», и «кроме того, они ведут переговоры с федеральными властями, чтобы те пропускали их без каких-либо проблем», отмечается в тексте. Расследование содержит сотни телефонных разговоров, в которых преступники открыто говорят о своих преступлениях и сговорах. В одном из телефонных разговоров Рольдан Моралес объясняет Рейесу Леону, что его гватемальские партнеры берут с него 4000 долларов за каждую переправленную цистерну, но что услуга по обеспечению безопасности включает в себя как «манью», так и Национальную гвардию и прокуратуру. То есть, гатэмская часть заговора отвечает за перевозку топлива, а также за логистику и взятки, необходимые для его провозки через границу. «Эти парни будут нас охранять до такой степени, что будут сопровождать машины, и один из них будет ехать впереди, чтобы у водителя не было проблем и он чувствовал себя спокойно», — говорит он. После того как продукт попадал в Мексику, топливо перевозилось на территории Керетаро, в основном в два места: Ла-Эспуэла в муниципалитете Эпигменио Гонсалес и Эль-Патио, также известное как Кинта-Ла-Чиганда, в муниципалитете Эль-Маркес. В этом штате за последние месяцы было совершено несколько ударов по уачиколу, в том числе конфисковано поместье с мини-нефтеперерабатывающим заводом. Организация, оказавшись в Керетаро, фальсифицировала топливо, чтобы получить большую прибыль. Так, они смешивают МТБЭ, добавку, повышающую октановое число, с нафтой, чтобы продавать его как дизельное топливо. «Цель состоит в том, чтобы топливо соответствовало установленным стандартам и таким образом не было видно, что оно смешано. Эта деятельность осуществляется тщательно, чтобы продаваемый углеводород не пахнул другими веществами и его было легче реализовать на рынке», — пишут исследователи. «Они говорят, что хотят, чтобы он был таким же, как Poderosa Culera», — говорят преступники о смеси в другом телефонном разговоре. Следующим шагом было выведение этого топлива на рынок. Из Ла-Эспуэла, которая также имеет железнодорожное сообщение, выезжали грузовики с накладными таких компаний, как Pyth, Mada Energy, GN OIL, GMR или Tabasco Capital. По информации, которой располагает EL PAÍS, последняя компания более года не представляла отчеты о продаже углеводородов в SAT и CRE, что не повлекло за собой никаких последствий. Именно здесь, согласно расследованию, в дело вступил предприниматель Рауль Роча, которому приписывают руководящие функции. Его имя появляется почти с самого первого прослушанного разговора, и его называют «одним из главных партнеров Хакобо Рейеса Леона в сделках с незаконно добытыми углеводородами». «Он отвечает за вливание капитала в организацию, а также за сбыт незаконно добытого топлива конечным потребителям через свои автозаправочные станции (заправочные станции)», — поясняют они. «Его инвестиции в преступную организацию исчисляются миллионами, и он получает прибыль в зависимости от размера своей доли», — добавляют они. Эти доказательства были получены в результате обыска в доме в районе Сан-Мигель-Чапультепек в Мехико, откуда были изъяты записки, имена и суммы. Эти данные взяты из серии тетрадей, в которых наряду с суммами в сотни тысяч песо и надписью «Pago De Arreglos» (оплата урегулирования) фигурируют аббревиатуры FGR Querétaro, FGR Querétaro MP, FGR CDMX и FEMDO. Они относятся к офисам Генеральной прокуратуры Республики в Керетаро и столице, к какому-то агенту — прокурору — этого ведомства и к Специализированной прокуратуре по борьбе с организованной преступностью. В документе упоминается Мари Кармен Рамирес Родригес, государственный служащий, прикомандированный к Специальной прокуратуре по расследованию преступлений в сфере углеводородов, авторских прав, нападений и угонов автомобилей, входящей в состав FEMDO. «Рамирес Родригес в основном встречается с Хакобо Рейесом Леоном в ресторанах Мехико, она даже принимала его в офисах FEMDO и получает деньги от организации в обмен на предоставление информации, связанной с делами, в которых замешаны ее члены, в рамках расследований, за которые она отвечает, в обмен на деньги она оказывает им услуги, не выполняя свои обязанности государственного служащего», — говорится в документе. Для нее существуют не только косвенные доказательства, но и то, что во время слежки за Рейесом Леоном они видели, как прокурор Рамирес садилась с ним в автомобиль недалеко от офисов FEMDO. Это произошло сразу после того, как лидер заговора сообщил своей жене по телефону, что собирается передать деньги прокурору FEMDO.