Новый иск на миллион долларов по «делу Oceanografía» препятствует (еще больше) продаже Banamex.

28 февраля 2014 года десятки сотрудников прокуратуры, федеральной полиции и казначейства прибыли в штаб-квартиру Oceanografía на побережье Сьюдад-дель-Кармен (Кампече) на автобусах и в сопровождении вертолетов ВМС. Прокуратура арестовала судоходную компанию, одного из основных поставщиков услуг Pemex по бурению на шельфе, после того как Banamex обвинил ее в подделке счетов-фактур, по которым она получала платежи от государственной нефтяной компании. Дело Oceanografía попало в заголовки газет из-за масштабов предполагаемого мошенничества (400 миллионов долларов) и грубости, с которой правительство Энрике Пенья Ньето преследовало компанию. Судоходная компания была обанкрочена, а ее владелец, Амадо Яньес, провел более двух лет в тюрьме. Спустя десятилетие история перевернулась, и теперь Citigroup, материнская компания банка, обвиняется в США и Мексике в организации многомиллионной схемы банкротства против владельца и кредиторов судоходной компании. Судебные иски с самого начала были серьезным препятствием на пути реализации планов Citi по продаже дочерней компании Banamex. В январе 2022 года американская компания объявила о планах продажи. Однако процессу помешала огромная ответственность Oceanografía, которая потребовала от банка выплатить 5,2 миллиарда долларов в качестве компенсации ущерба. Юридическая защита Амадо Яньеса утверждает, что топ-менеджеры Citigroup и Banamex, а также чиновники Эмилио Лосойи, в то время возглавлявшего Pemex, вступили в сговор, чтобы вырвать контроль над его судоходной компанией, некогда крупнейшей в Латинской Америке. В итоге Citigroup отказалась от своих планов по продаже мексиканского филиала прямому покупателю и объявила о публичном размещении акций, запланированном на 2025 год. Теперь проблемы в Мексике усугубились недавним решением апелляционного суда Флориды, который нашел убедительные свидетельства того, что если Oceanografia и совершила мошенничество, то в любом случае при непосредственном содействии Citigroup. В мае суд постановил возобновить рассмотрение иска против Citi, в котором 39 кредиторов судоходной компании обвиняют банк в организации мошенничества, в результате которого они потеряли более 1 миллиарда долларов своих инвестиций. Эта газета связалась с представителем Citigroup, который лишь уточнил, что американские истцы не подавали новых исков против Citi или Banamex. На вопрос о том, как решение апелляционного суда влияет на планы Banamex по продаже, он отвечать отказался. У Oceanografía был крупный финансовый союзник в лице Banamex. Банк выступал в качестве хранителя трастов и консультанта по двум выпускам облигаций на миллионы долларов в 2008 и 2013 годах; он также был консультантом по покупке американской компании Cal Dive International, Inc. и судна Goliath; он помог реструктурировать долг судоходной компании; он также составлял презентации для привлечения инвесторов. Банк принял программу кредитных линий, которая позволяла ему предоставлять поставщикам Pemex, включая Oceanografía, денежные авансы на основании их контрактов с Pemex. Для этого Banamex требовал сметы работ, которые предоставляла Pemex и которые должны были быть подтверждены самим банком. Денежные авансы - с высокими процентными ставками - обеспечивали поставщикам ликвидность для выполнения контрактов, поскольку Pemex часто не платила вовремя. Banamex получал возврат средств непосредственно от нефтяной компании. В решении суда Флориды, к которому имеет доступ EL PAÍS, прослеживается, как Citi и Oceanografía стали взаимозависимыми. Судьи обычно упоминают Citigroup и Banamex как взаимозаменяемые понятия, поскольку банк является дочерней компанией, которая принадлежит им «абсолютно», хотя юридическая стратегия Citi заключалась в попытке отмежеваться от своего мексиканского филиала. Судебное решение - это описание того, что такого разделения не существует. Согласно документу, Citigroup увеличивала денежные авансы Oceanografía, накапливая «десятки миллионов долларов в виде процентов». Эти авансы намного превышали контракты судоходной компании с Pemex. Компания Яньеса предоставила банку свою финансовую отчетность, отчеты о непогашенных долгах и балансовый отчет о своем общем финансовом положении. Это ключевой момент в иске, поскольку он предполагает, что Banamex имел полный доступ к бухгалтерской информации Oceanografía. Истцы, среди которых банк, предоставивший судоходной компании кредит, фирмы, сдававшие ей суда в аренду, и покупатели облигаций в выпусках 2008 и 2013 годов, утверждают, что Citigroup «исказила и упустила ключевую информацию о финансовом состоянии Oceanografía, а также о стабильности и надежности авансового кредита». В действительности, - говорится в резолюции, - Oceanografía находилась в состоянии финансового кризиса". Когда в 2014 году мексиканские власти провели аудит схемы авансирования, а Banamex обвинил судоходную компанию в подделке платежных документов, Oceanografía начала раскручиваться, что привело ее к банкротству и поставило кредиторов между ног. «Истцы утверждают, что, если бы они знали правду, они бы никогда не стали вести дела с Oceanografía», - говорится в постановлении, и добавляется: "В жалобе утверждается, что Citigroup инициировала мошенническую схему Oceanografía, чтобы получить финансовую выгоду от выплаты процентов и комиссий. Когда скандал был раскрыт, тогдашний генеральный директор Citi Майкл Корбат объявил об увольнении одного сотрудника, непосредственно причастного к «мошенничеству», и еще одиннадцати сотрудников, включая четырех генеральных менеджеров в Мексике, в отношении которых в Мексике было возбуждено уголовное дело. Спустя годы Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала Citi за плохой внутренний бухгалтерский контроль за авансовыми линиями. Citigrup пытался изолировать дело и свести его к личной ответственности нескольких сотрудников, но кредиторы Oceanografia стремятся довести связь банка с мошенничеством до самого высокого уровня. «Заявления Корбата, а также последующие корректирующие действия Citigroup достаточны, чтобы убедительно продемонстрировать, что сотрудники и агенты Citigroup знали о мошенничестве», - заключают судьи. В апреле 2020 года Яньес обратился в прокуратуру с жалобой на давление со стороны Эмилио Лосойи, который якобы пытался отобрать у него Oceanografía. Согласно его рассказу, к которому имеет доступ EL PAÍS, контакты начались в июне 2013 года через Артуро Энрикеса Аутри, который был директором по снабжению в Pemex и правой рукой Лосойи. Первое предложение заключалось в том, чтобы он выплачивал им комиссионные в размере 20 % от суммы контрактов его компании с Pemex. Тогдашний глава Oceanografía отклонил это предложение, говорится в его жалобе. Спустя несколько месяцев Энрикес Автри рассказал ему на очередной встрече, что Лосойя теперь просит половину от сделки, которую Яньес собирался заключить для приобретения норвежских судов. Капитан пароходства снова возразил. Тогда Лосойя стал посылать бизнесменов, чтобы узнать у Яньеса, какова цена его прибыльной компании, которая не была выставлена на продажу. По данным Яньеса, оборот Oceanografía, основанной в 1963 году, составлял 1 миллиард долларов в год, а ее стоимость оценивалась в 3,5 миллиарда долларов. Президент фирмы снова отклонил предложения. Он не испытывал недостатка в деньгах. Он владел огромным состоянием, часть которого скрывал в налоговых гаванях. Отказы Яньеса заставили Лосойю прибегнуть к грубой силе. Контролер Pemex начал проверку контрактов Oceanografía с нефтяной компанией, в результате чего был составлен документ, по которому Государственная служба дисквалифицировала судоходную компанию и раскрыла предполагаемое мошенничество со счетами-фактурами в Banamex. Лосойя и его приближенные дали Яньесу последний шанс передумать. Это было 14 февраля 2014 года, в День дружбы. На этот раз Энрикес Автри сказал ему, что он должен передать 90 % акций Oceanografía подставным лицам Лосойи, которые возьмут на себя управление компанией. Яньес выиграл время. Он отправился в Майами, штат Флорида, чтобы обратиться за помощью к своим знакомым в этой отрасли. Другой посланник Лосойи, Алехандро Морено, Алито, отправился туда 25 февраля. Алито, который в то время был федеральным депутатом от PRI и баллотировался на пост губернатора Кампече, принес ему проект договора, чтобы он подписал передачу 90 процентов акций компании. По словам окружения Яньеса, Алито, который в настоящее время является сенатором и лидером своей партии, порекомендовал ему согласиться на сделку, чтобы «у него прекратились проблемы». Уже с тех пор Алито Морено отрицал свою связь с бизнесменом. Лосойя намеревался завладеть Oceanografía через подставную компанию, акционером которой он был вместе с Родриго Артеага, своим личным секретарем. Поскольку Яньес не поддался на последние предупреждения, раздался свисток. Banamex осудил Oceanografía, а затем последовал арест со стороны PGR. Яньес сообщил в Генеральную прокуратуру о встречах Лосойи, Энрикеса Аутри и тогдашнего генерального директора Banamex Хавьера Арригунаги, а также представителей Казначейства и IMSS, на которых «все участники договорились о том, как оказать давление, чтобы они согласились на то, что хотели, а именно сохранить право собственности на компанию». Чтобы прекратить направленную против него машину, Яньес был вынужден передать футбольный клуб «Керетаро». Была проведена исчерпывающая проверка счетов бизнесмена, и PGR обвинила его в отмывании денег и отправила в тюрьму. К тому времени казначейство уже взяло под контроль Oceanografía. Вскоре была инициирована процедура банкротства, и через два года компания была признана банкротом и стоила почти ноль песо. Более двух лет Яньес провел в тюрьме. По словам самого бизнесмена, он был освобожден после подписания соглашения, которое заключалось в возвращении ему Oceanografía при одном условии: он должен был согласиться не доносить ни на одного чиновника правительства Энрике Пенья Ньето в Мексике или США. Яньес принял условия и вскоре был освобожден из тюрьмы в апреле 2017 года. Бизнесмен прервал свое молчание три года спустя, когда выступил с обвинением в адрес Лосойи, Citigroup и Banamex. Он обвиняет банк в том, что тот удерживал 85 миллионов долларов НДС, которые должны были быть переведены на счета Oceanografía после получения платежей от Pemex, и эти деньги якобы так и не появились. Яньес также утверждает, что в период, когда компания находилась под управлением правительства, Pemex выплатила Banamex 5,3 миллиарда песо из дебиторской задолженности Oceanografía, которые банк также якобы не перечислил на счет компании. Юридическая защита Яньеса утверждает, что эти деньги могли оказаться в карманах Лосойи, который в настоящее время находится под домашним арестом в связи с коррупционной схемой Odebrecht. Почти одновременно с катастрофой Oceanografía директор Pemex применил ту же формулу - принуждение компании к банкротству с целью ее поглощения - к другим подрядчикам Pemex. Так произошло с Grupo Evya, вторым по величине поставщиком Pemex. Проблемы у этой судоходной компании начались после того, как Citigroup обвинила ее в мошенничестве.