США борются с отмыванием денег через криптовалюты для наркоторговцев в Мексике

Администрация Дональда Трампа стремится не только посадить наркоторговцев за решетку, но и разрушить их структуры, ударив по одному из их важнейших столпов — деньгам. Министерство юстиции США нацелилось на финансовых операторов, которые, по мнению прокуроров, адаптировались к ужесточению законодательства, найдя все более частые способы отправлять доходы от продажи наркотиков через криптовалюты из американских городов лидерам картелей в Мексике. Нацеливаясь на предполагаемых финансовых операторов, а не только на тех, кто занимается перевозкой наркотиков в малых и средних масштабах, они нацеливаются на узкое место, которое считают ключевым. Идея Министерства юстиции состоит в том, чтобы перекрыть денежный поток, который позволяет преступным организациям поддерживать свою деятельность, по мере того как правоохранительные органы усиливают давление на основные маршруты перевозки наркотиков из Мексики в США. «Если перекрыть доступ к деньгам, это нанесет ущерб картелям, и именно это мы и пытаемся сделать», — заявил А. Тайсен Дува, заместитель генерального прокурора, ответственный за уголовное право в Министерстве юстиции, в интервью Associated Press. Изменение стратегии борьбы с картелями в Мексике произошло после того, как в течение последнего года Мексика выдала США более 90 предполагаемых преступников, связанных с наркобизнесом, в рамках стратегии двустороннего сотрудничества в области безопасности. Члены этих преступных структур, которые администрация Трампа признала террористическими организациями, разыскивались прокуратурой США за такие преступления, как наркоторговля, торговля людьми и отмывание денег. Последние переводы в США включали предполагаемых финансовых посредников, базирующихся в Мексике, которые, по данным властей этой страны, контролируют движение доходов от наркоторговли и удерживают процент от денег, возвращающихся к наркокартелям в качестве комиссии, как указано в судебных документах. Дува объясняет, что посредники занимаются сбором наличных денег в городах по всей территории США и скрывают их для перевозки через границу, часто с помощью цифровых активов, поскольку правоохранительные органы перекрыли другие методы. Заместитель генерального прокурора утверждает, что следователи Министерства юстиции «хотят узнать, как работает система распределения, кто в ней участвует, и предъявить дополнительные обвинения, а в отношении отмывания денег — какие именно методы они используют для вывода наличных из США через банки в этой стране». «С незапамятных времен существует массовая контрабанда наличных денег, а также новая тенденция кражи наличных, покупки криптовалюты и последующей торговли ею», — добавил Дува. Высокопоставленные чиновники Министерства юстиции утверждают, что экстрадиция лидеров картелей в США преследует не только цель сдерживания. Это не только позволяет выдвигать официальные обвинения против других лидеров, если обвиняемые идут на сотрудничество, но и дает возможность прокурорам добираться до высших эшелонов руководства этих преступных организаций. Дува подчеркнул, что при республиканской администрации Министерство юстиции реструктурировало Уголовный отдел, объединив прокуроров по делам о наркотиках с экспертами по борьбе с отмыванием денег, чтобы более эффективно бороться с картелями, уделяя внимание также финансовым системам. Примером этого являются экстрадиции Эдуардо Ригоберто Веласко Кальдерона, Элиомара Сегура Торреса, Мануэля Игнасио Корреа, которые были включены в последнюю партию из 37 заключенных, выданных США, а также арест Сесара Линареса-Орозко, задержанного 23 января в округе Кларк (США), которые обвиняются в сговоре с целью отмывания денег по обвинениям, предъявленным в федеральном суде Кентукки. Дела этих четырех обвиняемых, добавляет Дува, дают представление о сетях отмывания денег, которые позволяют таким организациям, как картель «Халиско Новая Поколение», продолжать ввоз наркотиков в американские общины.