Сюжет сериала «Дженсены» раскрывает маршрут контрабанды нефти Pemex из США в карманы картеля Халиско.

Судебный процесс в США против семьи Дженсен начинает прояснять структуру преступной организации, которая, как предполагается, помогала ей незаконно ввозить в США тысячи грузов сырой нефти, похищенной из мексиканской государственной компании Pemex. EL PAÍS проследил за действиями посредника, связывающего семью нефтяного магната Джеймса Дженсена с руководством картеля Jalisco Nueva Generación (CJNG), занимающегося незаконной добычей нефти. Документы, которые являются частью судебного разбирательства, теперь позволяют узнать, какие компании по обе стороны границы участвуют в этом прибыльном бизнесе: от тех, которые выступают в качестве импортеров в США, до тех, которые работают в качестве перевозчиков из Мексики. Расследование этой газеты показывает, что речь идет о сети фиктивных компаний, подвергнутых санкциям мексиканских налоговых органов, которые переправили в Техас через таможню, в основном из Тамаулипаса, огромные количества нефтепродуктов. В четверг президент Мексики Клаудия Шейнбаум подтвердила, что ее правительство запросило у Вашингтона экстрадицию братьев Дженсен за их участие в контрабанде топлива, похищенного у Pemex. Судебные документы ссылаются на отчеты разведывательных служб США, в первую очередь DEA. В этих отчетах зафиксированы разговоры между агентами и бизнесменом, ставшим оператором CJNG, который теперь сотрудничает в качестве информатора. Этот человек, личность которого не разглашается, рассказал, что имеет тесные связи с Иваном Казарином Молиной, Эль Танке, и Сесаром Морфином Морфином, Примито, лидерами преступной организации из Халиско, занимающейся кражей и контрабандой углеводородов Pemex. Информатор, ставший частью преступной структуры CJNG, описал свою роль в сборе вымогательств от имени картеля, деньги от которых затем используются для подкупа федеральных и местных чиновников. Этот человек, по данным DEA, «описал схему, по которой мексиканские таможенники подделывают документы для экспорта определенных нефтепродуктов в США». Это и есть суть дела против семьи Дженсен — патриарха Джеймса Лэйла, его жена Келли Энн и их двое детей, которых Вашингтон обвиняет в том, что в период с 2018 по 2025 год они незаконно перевезли более 4000 партий сырой нефти, ложно задекларировав их как «нефтяные дистилляты, отработанное смазочное масло и другие ложные описания», чтобы избежать уплаты соответствующих таможенных пошлин. Речь идет о налоговом мошенничестве по всем правилам, но в обратном направлении, из Мексики в США. С одним отягчающим обстоятельством: сырье похищается у Pemex. Документы другого судебного процесса показывают, что с 2010 года мексиканская нефтяная компания подавала в суд США жалобы на кражу своих продуктов — особенно газового конденсата — и их незаконную продажу в этой стране. Уже тогда среди обвиняемых упоминался Джеймс Дженсен. Отчет разведывательной службы DEA от ноября 2024 года, который является частью нового судебного процесса против Дженсенов, связывает компанию Luxemborg Trading LLC непосредственно с посредником CJNG (указывает, что эта компания является частью «их бизнеса»). В свою очередь, DEA указывает на денежные переводы между информатором и Закари Дженсеном, одним из двух сыновей Джеймса Дженсена, также обвиняемых в соучастии. Защита Дженсенов обратилась к американским властям с просьбой предоставить банковские документы и список клиентов Luxemborg Trading LLC, чтобы проверить утверждения DEA. Наша газета связалась с техасской компанией по электронной почте, чтобы узнать ее позицию по поводу обвинений, выдвинутых в ходе судебного процесса, но компания не ответила на запрос. Главная цель адвокатов Jensen — доказать, что их клиенты не знали, что имеют дело с кровожадным картелем Немесио Осегера, Эль Менчо, и таким образом освободить их от серьезного обвинения в финансировании международной террористической организации. Не вызывает сомнений связь между посредником и CJNG, с одной стороны, и между ним и Jensen, с другой. Власти США утверждают, что стоимость всего, что было незаконно ввезено из Мексики в Техас, составляет 300 миллионов долларов. Согласно показаниям информатора DEA, за каждую контрабандную партию груза «картелям» приходилось платить 2000 долларов. Это означает, что из всего, что контрабандой перевезли Дженсены за семь лет, по меньшей мере восемь миллионов долларов поступили в картель Эль-Менчо в качестве «площади», как называются вымогаемые взносы. Luxemborg Trading LLC была основана в 2010 году в округе Идальго, штат Техас. На первый взгляд, это обычная автотранспортная компания, занимающаяся перевозкой товаров между Мексикой и США. Однако анализ ее внешнеторговых операций показывает ее связь с целым рядом компаний, которые мексиканские налоговые органы уже признали фиктивными. Согласно данным Veritrade, в период с 2019 по 2025 год Luxemborg Trading LLC импортировала из Мексики почти 2600 партий нефтепродуктов на сумму 62,8 миллиона долларов. Для этого она воспользовалась помощью четырех фирм, базирующихся в пограничном городе Рейноса, штат Тамаулипас, с которыми она организовала 90% своих операций. Две из этих компаний, Tramitadora Aduanal de Reynosa, S.A. de C.V. и Grupo Petrotamps, S.A. de C.V., были классифицированы в 2025 году мексиканским налоговым агентством SAT как компании, которые имитируют операции с целью уклонения от уплаты налогов или отмывания денег, широко известные как «фактурные компании». Luxemborg Trading LLC зарегистрировала 243 операции с Tramitadora Aduanal de Reynosa на сумму 24,2 миллиона долларов, что делает эту компанию крупнейшим поставщиком услуг техасского импортера. Grupo Petrotamps осуществила 492 поставки на сумму 8,4 миллиона долларов. Третья компания, San Petesburg Fueling Network, S.A. de C.V., отправила 155 грузов на сумму 3,9 миллиона долларов. Среди всех мексиканских перевозчиков Luxemborg Trading LLC выделяется, безусловно, загадочная фирма Comercializadora Internacional Dadedi-Mtz, S.A. de C.V., которая осуществила 1444 поставки и выставила счета на сумму 23,3 миллиона долларов (являясь вторым по величине поставщиком). Из открытых источников о этой компании известно очень мало. Основанная в январе 2019 года, она указывает в качестве своего юридического адреса небольшое помещение, внешний вид которого контрастирует с миллионными суммами, которые она заработала. В 2021 году SAT включила ее в список импортеров и экспортеров, приостановленных за нарушение нормативных требований. Несмотря на это, в последующие годы и до 2024 года Dadedi-Mtz продолжала осуществлять операции для Luxemborg Trading LLC, согласно данным Veritrade. Техасский импортер имеет дочернюю компанию на южной стороне границы под названием Luxemborg Mexico Fuel Group, S.A. de C.V. Эта компания, как и Grupo Petrotamps и San Petesburg Fueling Network, имеет тот же адрес и акционера Нестора Гарсия Луну, согласно коммерческим документам Министерства экономики. В свою очередь, Адальберто Перес Роча, законный представитель San Petesburg и Luxemborg Mexico, указан в качестве бухгалтера Dadedi-Mtz, согласно веб-сайту последней. Записи Veritrade показывают, что 85 % грузов, отправленных из Мексики в Luxembourg Trading LLC в Техасе, были перевезены по суше на грузовиках через таможню в Рейносе. 13 % было перевезено по железной дороге через таможни в Матаморосе и Нуэво-Ларедо, также в Тамаулипасе. Остальная, меньшая часть, была отправлена морским транспортом из портов Коацакоалькос и Тукспан, Веракрус. Записи показывают, что Luxemborg Trading LLC заявляла об импорте в США из Мексики. Подавляющее большинство грузов (89%) было зарегистрировано в таможенной категории, не соответствующей сырой нефти, официальное название которой — «сырое нефтяное масло». Вместо этого Luxemborg Trading LLC заявила масла, смазочные материалы, присадки, дизельное топливо и бензин. Эти записи подтверждают теорию Вашингтона о том, что нефть, которой торгуют Jensen и CJNG, регистрируется под разными таможенными позициями, чтобы избежать уплаты пошлин. Разговоры о грузах недостаточны, чтобы оценить объем контрабанды и способ ее осуществления. Только компания Comercializadora Internacional Dadedi-Mtz зарегистрировала отгрузку 113 миллионов литров продукции, классифицированной как масла и присадки, в период с 2021 по 2024 год; эта фирма обычно перевозила грузы в один и тот же день одновременно через несколько пограничных таможенных пунктов, по автомобильным и железным дорогам. В 2019 и 2020 годах компания Tramitadora Aduanal de Reynosa ввезла 58 миллионов литров материала, зарегистрированного как «дизельное топливо (газойль)» и высокооктановый бензин; подавляющая часть этого продукта (88 %) была отправлена морским транспортом из Тукспана, Веракрус, в бочках в период с марта по май 2020 года. Grupo Petrotamps прошла исключительно через таможню Рейноса, где в период с 2019 по 2021 год перевезла почти 21 миллион литров продукта, зарегистрированного как биодизельное топливо, газойл или бензин. San Petesburg Fueling Network работала только в 2021 году, когда она транспортировала 19 миллионов литров материала, зарегистрированного в основном как «смазочные масла», «ингибиторы окисления» или «легкие масла». Расследование N+ связывает сеть Люксембурга в Мексике с Луисом Ариэлем Ривера Родригесом, который более 15 лет назад был арестован в США за контрабанду топлива и отмывание денег. Ривера, который впоследствии стал защищаемым свидетелем, описал схему кражи конденсата из Pemex и его контрабанды в США. Нефтяная компания заявила в американских судах о потерях в размере 300 миллионов долларов и обвинила несколько компаний этой страны в получении выгоды от краж. В то время Pemex указывала, что картели «Гolfo» и «Los Zetas» контролировали бизнес по краже нефти. Согласно репортажу N+, после освобождения Ривера вернулся к краже у Pemex, теперь сотрудничая с CJNG и Jensen.