Основательница Metaxchange, обвиняемая в мошенничестве, теперь подала иск против актрисы Сандры Эчеверрии по обвинению в вымогательстве

Расследование предполагаемого мошенничества на сумму более 2 миллиардов песо (около 115 миллионов долларов) в Мексике приняло неожиданный поворот. Назарет Родригес, партнер и основательница компании Metaxchange Capital, в отношении которой прокуратура Мехико ведет расследование по подозрению в финансовом мошенничестве по схеме «пирамиды», во вторник вновь появилась в социальных сетях, чтобы отвергнуть любые обвинения и заявить, что, напротив, она и ее команда являются жертвами предполагаемой схемы вымогательства. Предпринимательница была задержана в минувшую пятницу в элитном районе Поланко и заявила, что будет защищаться в этой записи, на которой она появляется в офисе и которая была распространена через четыре дня после ее задержания. В своем заявлении Родригес отмечает, что уже подала встречный иск против мексиканской актрисы Сандры Эчеверрии, которая была одной из первых, кто обвинил ее компанию. «Фактические действия по предъявлению обвинений и, что еще хуже, выдаче ордеров на арест без применения соответствующего закона были использованы в качестве метода вымогательства, то есть коррупции, и нарушения надлежащей правовой процедуры», — упрекнула Родригес, зачитывая текст в видео, опубликованном в социальных сетях компании. «Мы не совершали никакого преступления», — заключила она. Прокуратура Мехико сообщила, что Родригес был задержан 17 апреля во время обыска, проведенного Следственной полицией (PDI) в одном из домов в районе Поланко. Ведомство добавило, что, согласно его расследованию, компания, предлагавшая своим клиентам доходность до 15 %, нанесла ущерб в размере 150 миллионов песо, о чем свидетельствуют как минимум 120 жалоб пострадавших. «На первом этапе некоторые жертвы получали выплаты, что вызвало доверие; впоследствии выплаты были приостановлены без возврата капитала . Финансовый анализ позволил установить, что произведенные выплаты происходили не от реальной экономической деятельности, а от денег, вложенных новыми жертвами, что свидетельствует о схеме типа Понци или пирамиды», — добавило ведомство. EL PAÍS запросил у прокуратуры дополнительную информацию по делу и о том, была ли Родригес освобождена, но на момент публикации ответа не получил. Предпринимательница добавила, что компания сообщит своим клиентам график выплат, одновременно подробно описав схему «организованной преступности», в которой участвовали бывшие партнеры и сотрудники, которые, по ее версии, три года назад растратили средства компании, нанеся ей ущерб в размере до 1,5 миллиарда песо. «Гражданке Сандре Эчеверрии Гамбоа, которую мы уже привлекли к ответственности за моральный ущерб и по уголовному делу об организованной преступности за присоединение к этой группе, которая злонамеренно использовала это дело для привлечения внимания СМИ и усугубления ситуации», — добавила она, заявив, что опасается за свою безопасность. «Вся эта фарс и шумиха в СМИ — это отвлекающие маневры, которые вынудили нас приостановить выплаты и провести радикальную реструктуризацию. Чем больше на нас подают исков, тем меньше у нас возможностей двигаться вперед». Несмотря на запрос дополнительной информации у компании, на данный момент ответа не получено. В своих социальных сетях Metaxchange позиционировала себя как решение для вкладчиков в условиях инфляции и предлагала консультации по вопросам экономического спада или последствий для Мексики в связи с TMEC. Этот имидж надежности был подкреплен спонсорством спортивных мероприятий и курсов повышения квалификации для сотрудников. Ее деятельность дошла до актрисы и певицы Сандры Эчеверрии. В марте она заявила о ситуации, утверждая, что она, вместе с по крайней мере еще 1000 человек, вложила около 2 миллиардов песо в Metaxchange в поисках дохода, но компания не выплачивала вознаграждения уже как минимум 18 месяцев. Родригес опроверг эту версию и заявил, что у него есть нотариально заверенные документы, подтверждающие, что выплаты доходов и возврата капитала производились. После ареста Родригеса актриса публично поблагодарила весь персонал прокуратуры Мехико за поддержку расследования. Прокуратура столицы сообщила, что провела отслеживание банковских счетов, анализ учредительных документов, компьютерную экспертизу и сбор показаний, что позволило ей связать различные дела в рамках одной схемы деятельности. На основании этих доказательств 2 марта прокуратура добилась возбуждения уголовного дела с применением мер пресечения в отношении Марианы «Н» и Патрика «Н», которым был назначен предварительный арест. Metaxchange Capital является акционерным обществом с переменным капиталом и, следовательно, не подлежит надзору со стороны Национальной банковской и фондовой комиссии (CNBV). Согласно учредительному акту компании, к которому получила доступ газета, компания была создана в октябре 2012 года в Мехико с вкладом в размере 50 000 песо и двумя учредителями, среди которых фигурирует Родригес Хименес. Документ дает компании право осуществлять финансовое консультирование, оценку, консультирование по ипотечным, залоговым и лизинговым кредитам, а также по купле-продаже недвижимости и управлению недвижимостью. В функции компании входят экономические исследования, социальная оценка проектов и исследования экономического развития, а также маркетинговые исследования, маркетинг, юридическая поддержка, управление и лоббирование.