Семья Дженсен из США, которая перевезла 2900 грузов сырой нефти из Мексики в Техас

В течение трех лет семья из США — Дженсены — незаконно ввезла из Мексики 2881 груз сырой нефти, выдавая его за другие виды веществ, чтобы уклониться от уплаты соответствующих пошлин на пограничной таможне. Для поддержания своего незаконного предприятия, которое принесло им прибыль в размере 300 миллионов долларов, семья Дженсен получала помощь от картеля Jalisco Nueva Generación (CJNG), которому они платили вознаграждение. В Мексике то, что сделали Дженсены, называется «хуачикол-фискаль». Особенность этого дела заключается в том, что речь не идет о тех контрабандистах, которые в последнее время заполонили заголовки новостей в этой латиноамериканской стране, где правительство разоблачило огромную сеть хуачиколерос, действовавшую из морских портов и пограничных таможен. Нелегальная торговля топливом обычно идет по маршруту с севера на юг, от нефтеперерабатывающих заводов США — особенно из Техаса — в Мексику. Неожиданно Дженсены изменили схему и за несколько лет заработали целое состояние. Их удача закончилась в мае, когда американские власти ликвидировали семейную сеть контрабандистов. Клан, родом из штата Юта, состоит из 68-летнего патриарха Джеймса Лэйла Дженсена, считающегося в США нефтяным магнатом, его жены Келли Энн и двух сыновей, Максвелла Стерлинга, по прозвищу Макс, и Закари Голдена. Все они обвиняются прокуратурой США в сговоре с целью отмывания денег и контрабанды товаров посредством подачи ложных деклараций. Судебные документы по делу указывают, что операция заключалась в ввозе через таможню сырой нефти, задекларированной как смазочные материалы и дистилляты, что нарушает Таможенный закон США. Затем нефть перевозилась в контейнеры семейной компании Arroyo Terminals LLC, расположенной в Рио-Хондо, штат Техас. Хотя в документах не объясняется, через какие пункты ввозились углеводороды, в деле перечислены несколько нефтяных танкеров и автоцистерн, принадлежащих компании, поэтому вполне вероятно, что контрабанда осуществлялась по морю и суше через таможни и порты штата Тамаулипас, граничащего с Техасом. Стоимость нефти, незаконно перевезенной семьей Дженсен в период с мая 2022 года по апрель этого года, когда ФБР ликвидировало незаконный бизнес, составляет 300 миллионов долларов. Нефть, предположительно, была похищена CJNG у Pemex, мексиканской государственной компании, путем слива из трубопроводов или нефтяных терминалов. К моменту, когда прокуратура США выдвинула обвинение против Jensen, CJNG уже была признана президентом Дональдом Трампом транснациональной террористической организацией, что стало еще одним отягчающим обстоятельством для семьи. В мае DEA опубликовала отчет, в котором обращала внимание на миллионные убытки Pemex из-за кражи топлива организованной преступностью. В том же месяце Министерство финансов США ввело санкции против трех наркоторговцев и двух компаний CJNG, связанных именно с кражей топлива. Судебные документы подтверждают, что Джеймс и Келли Энн Дженсен имеют «прочные связи» в Мексике. «Джеймс Дженсен поддерживает деловые отношения с людьми, о которых он знает, что они работают с преступными организациями в Мексике. Любая компания, поставляющая нефть вне рамок регулирования мексиканского правительства, может получать сырую нефть только через картели», — говорится в обвинительном заключении прокуратуры. В деле также указано, что поставщики Дженсенов находятся в Мексике и что по меньшей мере 47 миллионов долларов были переведены с их корпоративных счетов в США на счета мексиканских компаний. Прокуратура считает клан Дженсенов «спонсором» CJNG, поэтому еще одним аспектом обвинения против них является финансирование терроризма. «Борьба с наркокартелями требует сосредоточения внимания не только на наркоторговцах и наемных убийцах, напрямую работающих на них, но и на их пособниках и спонсорах», — отмечает ведомство. Американское правосудие стремится конфисковать имущество Jensen на сумму, которую они заработали за счет налогового уклонения. Описание целей дает представление о части их империи. В принципе, правительство Дональда Трампа требует все средства, хранящиеся на банковских счетах Arroyo Terminals и другой компании, Big Hog Energy LLC; четыре нефтеналивных судна; три грузовика, зарегистрированных на имя другой фирмы, Jentran LLC; спортивный автомобиль, роскошный пикап и фургон. Оно также требует передать ему земельный участок и нефтяные склады штаб-квартиры Arroyo Terminals, а также особняк в штате Юта стоимостью 9,1 миллиона долларов. У Дженсенов есть также недвижимость в налоговом рае Багамских островов, но она находится вне юрисдикции США. Джеймс Дженсен и его жена были арестованы в апреле в своем особняке в Юте, а их сыновья Макс и Закари, которые официально работали в Arroyo Terminals, были арестованы в Техасе. Если они будут признаны виновными, им грозит 20 лет тюремного заключения и совместная выплата штрафа в размере двух миллионов долларов. Дело Дженсенов сейчас является наиболее показательным примером того, как одно и то же преступное явление имеет своих соучастников в обеих соседних странах, Мексике и США. Хотя в случае с хуачиколом латиноамериканская страна страдает больше, будь то из-за миллионов баррелей топлива, которые американские компании ввозят через границу без уплаты налогов, или из-за нефти, похищенной у Pemex и отправленной на север. К общей проблеме миграции, наркотиков и оружия теперь добавилась еще и проблема уачикола.