Южная Америка Консультация о получении ПМЖ и Гражданства в Уругвае

Перекрестный огонь между Сантьяго Ньето и ПАН: бывший глава ПФР обвиняется в отмывании денег и налоговых махинациях.


Мексика 2023-12-19 01:38:13 Телеграм-канал "Новости Мексики"

Перекрестный огонь между Сантьяго Ньето и ПАН: бывший глава ПФР обвиняется в отмывании денег и налоговых махинациях.

Новый скандал разразился вокруг Сантьяго Ньето, бывшего директора Отдела финансовой разведки (UIF), мексиканского правительственного подразделения, занимающегося борьбой с отмыванием денег. На Ньето, который был доверенным лицом Андреса Мануэля Лопеса Обрадора в первой половине его шестилетнего срока, было подано заявление в Генеральную прокуратуру (FGR) по обвинению в отмывании денег - преступлении, которое возглавляемое им подразделение должно было отслеживать и преследовать. Автором жалобы является адвокат Роберто Хиль Зуарт, бывший сенатор от PAN и близкий соратник бывшего президента Фелипе Кальдерона. asdfasdf В жалобе утверждается, что Ньето и его шурин Серхио Эдуардо Хамфри Джордан создали сеть подставных компаний для отмывания средств, уклонения от налогов и переводов за границу во время пребывания Ньето на посту главы UIF, в период с 2018 по 2021 год. Бывший глава отдела по борьбе с отмыванием денег, который сейчас занимает должность прокурора Идальго и объявил о своем намерении стать сенатором от Морены, ответил, что жалоба Гиля основана на ложной информации и преследует "политические цели". "Я не имею никакого отношения ни к одной из упомянутых компаний", - сказал он через X. В жалобе, к которой получила доступ эта газета, утверждается, что Ньето связан с американской компанией Entra Consulting LLC. От этой фирмы, целью которой является "структурирование компаний и сделок в энергетическом секторе", была получена мексиканская дочерняя компания Entra Consulting Mexico S. de R.L. de C.V., которая была зарегистрирована в 2014 году и назначила Хамфри своим законным представителем в июле 2019 года. Гил, который утверждает, что получил все документы по жалобе анонимно, утверждает, что мексиканский филиал не сообщает Службе налогового управления (SAT) об основных средствах, машинах и оборудовании, а также о доходах и вычетах, что характерно для подставных компаний. В жалобе сообщается о финансовых операциях между 17 фирмами, связанными с Entra Consulting Mexico, юридическим представителем которой также является Хамфри. Компании с похожими названиями были зарегистрированы почти в одни и те же даты в июле 2019 года, когда Ньето еще возглавлял ПИФ, говорится в документе. "Из вышеизложенного следует, что за очень ограниченный период времени могла быть реализована стратегия систематического, последовательного и скоординированного создания компаний, преследующих цели, отличные от обычного ведения бизнеса", - говорится в документе. В жалобе говорится, что фирмы имеют один и тот же налоговый домициль; они зарегистрировали один и тот же адрес электронной почты в SAT; они связывались друг с другом для создания других компаний; они переводили ресурсы между собой; "у них нетипичное фискальное поведение, поскольку одни регистрируют большие объемы фискальных операций, а другие не осуществляют соответствующих движений"; "все компании вычитают практически все свои доходы, то есть они работают в основном с фискальными потерями", и, наконец, что "несколько из этих компаний регистрируют покупку иностранной валюты, что предполагает, что они осуществляют переводы за границу". Зять и предполагаемый партнер Ньето - брат Карлы Хамфри, советника Национального института выборов (INE). До женитьбы на Ньето в 2021 году чиновница избирательной комиссии была замужем за Гилом в течение пяти лет. В жалобе утверждается, что Эдуардо Хамфри - зять Гиля - не имел финансовых операций ни с одной из компаний, в которых он якобы являлся законным представителем. В жалобе утверждается, что оператор воспользовался полномочиями и влиянием Ньето как главы ПИФ, "используя информацию, которой они обладали или которой делились в силу своего положения и поддерживаемых ими личных и профессиональных отношений, с целью получения для себя или для третьих лиц экономической или иной выгоды". В записке приводится расшифровка разговора, в котором Хамфри якобы утверждает, что Ньето - "новый партнер", который "организует в Мексике" отмывание денег. "Подобные корпоративные и налоговые стратегии могут быть очень эффективными, особенно если люди, которые их разрабатывают, создают и используют, имеют тесные, профессиональные и семейные связи с высшими должностными лицами в органах, отвечающих за получение, сбор, выявление и анализ доказательств, свидетельств, отчетов, документации и докладов о совершении действий, которые могут способствовать, оказывать помощь, содействие или сотрудничество любого рода для совершения преступлений, связанных с операциями с ресурсами незаконного происхождения, а также преступлений фискального характера в целом", - говорится в жалобе. Хиль утверждает, что Ньето и Хамфри могут быть ответственны за преступления, связанные с торговлей влиянием, отмыванием денег, налоговым мошенничеством и преступным сговором. В качестве защитника Хиль нанял фирму Хавьера Коэльо Трехо, влиятельную юридическую фирму, которая также защищала бывшего губернатора Тамаулипаса Франсиско Гарсию Кабесу де Вака, обвиненного правительством Лопеса Обрадора в налоговых махинациях, отмывании денег и организованной преступности. ПФР Ньето принимал активное участие в составлении жалоб на экс-губернатора. В своем ответе на новую жалобу Гиля Ньето назвал адвокатов и самого бывшего сенатора "приспешниками" Кабесы де Вака. Бывший глава UIF уверяет, что жалоба в FGR является необоснованной, "как и предыдущие". На самом деле, еще в 2022 году бывший сенатор уже обвинял Ньето в участии в схеме отмывания денег с помощью компаний, зарегистрированных в Оахаке. Согласно этим обвинениям, Ньето, будучи главой ПИФ, получил миллионы долларов в виде оплаты консультаций и арендной платы от сети, занимавшейся отмыванием денег. В центре обвинения оказалась фирма CAES Soluciones y Capacitaciones Empresariales, которая напрямую перечисляла деньги на счета Ньето; компания также осуществляла платежи другой фирме, Álvarez Barrios Inmobiliaria, которая, в свою очередь, "арендовала" у Ньето недвижимость и платила ему за нее. У CAES было мало сотрудников, зарегистрированных властями, но она получила депозиты в размере 150 миллионов песо от трех разных фирм. Ньето тогда ответил, что эта информация - ложь, и предупредил, что подаст на Гиля в суд за моральный ущерб. "Ни подставных компаний, ни симуляций. Он хочет скрыть коррупцию, которая была с ним со времен Кальдерона", - написал бывший федеральный чиновник в письме X. Соперничество между Ньето и Гилем было упорным. Ньето первым открыл огонь, когда в 2021 году подал на бывшего сенатора в Генеральную прокуратуру за предполагаемые коррупционные действия в рамках расследования взяток, которые компания Odebrecht давала различным политикам от PAN. К тому времени уже пали Эмилио Лосойя, экс-директор Pemex, и Хорхе Лавалье, бывший сенатор, занимавший одно и то же место на скамье Гиля. АИФ хотел установить связь между коррумпированной бразильской строительной компанией и бывшим личным секретарем президента Кальдерона и председателем Сената. В жалобе указывалось, что в период с 2015 по 2020 год Гиль получал на свои банковские счета подозрительные платежи на миллионы долларов наличными и чеками. В жалобе также утверждалось, что расходы бывшего сенатора по карте не соответствовали тому, что он декларировал в качестве дохода. Гил пытался оспорить доступ налогового подразделения к своим счетам, но в судебной защите ему было отказано. "Мои активы и доходы задекларированы в полном объеме", - заявил член PAN в интервью Milenio. Ньето был очень влиятельным человеком во время первой половины правления Лопеса Обрадора. Однако его показная свадьба с Хамфри в Гватемале, а также серия скандалов, связанных с недвижимостью царя по борьбе с отмыванием денег, привели к разочарованию президента, который попросил Ньето уйти в отставку и назначил на его место Пабло Гомеса, трезвого экономиста из старой гвардии, сотрудничавшего с Обрадором на протяжении последних 25 лет. Ньето пользовался поддержкой губернатора Идальго Хулио Менчака, который назначил его главой прокуратуры штата, откуда Ньето расследовал хищения в университете Идальго. Ньето заявил о своей поддержке проекта бывшего министра иностранных дел Марсело Эбрарда, когда тот хотел стать кандидатом в президенты от Морены. Теперь бывший глава UIF обратился к победительнице внутренних выборов Моренисты Клаудии Шейнбаум и заявил, что будет стремиться стать кандидатом в Сенат от Керетаро, своего родного штата. Подпишитесь на рассылку EL PAÍS Mexico и получайте все последние новости о текущих событиях в этой стране.