Пляжные клубы, недвижимость и спа: отмывочная сеть Los Chapitos в Мазатлане, управляемая бизнесменом и визажистом

Они выглядели как два молодых человека, купающихся в успехе. Он, перспективный предприниматель, владеющий несколькими объектами недвижимости и гостиничным бизнесом, занимающийся управлением инвестициями в мир развлечений и гостеприимства. Она, амбициозный предприниматель в мире макияжа, имеющая собственный магазин по продаже вечерних платьев и управляющая роскошным спа-салоном. В этот понедельник показной пузырь лопнул, когда Министерство финансов опубликовало их имена в санкционном списке за содействие преступной сети Los Chapitos, а также список всех их компаний, участвующих в отмывании наркоденег в Мазатлане. Брак Хосе Рауля Нуньеса Риоса и Шейлы Паолы Уриас Васкес находится в поле зрения властей США из-за их причастности к картелю Синалоа. Фасад преуспевающих бизнесменов начал рушиться, когда Министерство финансов США обнаружило, что Нуньес накапливает свое состояние подозрительными темпами. 44-летний юрист, родившийся в Росарио, штат Синалоа, основал свою первую компанию в конце 2019 года, еще до начала пандемии. Это была Inmobiliaria Grupo 247, занимающаяся строительством, продажей и покупкой недвижимости. В социальных сетях он рекламировал возможности инвестирования в недвижимость вблизи побережья и пляжей Мазатлана. "Представьте себе дом своей мечты на берегу моря, слушайте шум волн и любуйтесь восходом солнца. Все это возможно, если инвестировать в дома в Fraccionamiento Playa Brujas". Свяжитесь с нами, и мы воплотим ваши мечты в жизнь", - гласила его первая публикация. Его жена, 31-летняя Шейла Паола Уриас Васкес, хорошо известна в Мазатлане благодаря своей работе визажиста в социальных сетях. В 2017 году Уриас завела канал на YouTube, где демонстрировала свое мастерство, делая макияж больших зеленых глаз в туториалах. Менее чем через год она открыла салон красоты и спа-салон, где предлагала массаж и косметические процедуры. Она перерезала красную ленточку в помещении в сопровождении своей семьи, включая сестру Мелиссу, которая в 24 года стала местным кандидатом в депутаты от Партии зеленых. Сама Уриас предоставила свое лицо, покрытое глиняными масками, для рекламы услуг заведения. Вскоре это место стали посещать модели и известные люди, такие как королева красоты Синалоа Пети Хуарес. Всего за шесть лет супругам Нуньес и Уриас удалось приобрести или основать до десятка компаний для своей сети. Большинство из них были связаны с развитием недвижимости, а также с миром моды и красоты или гостиничным бизнесом. Десять из этих компаний попали под санкции Министерства финансов США за связи с картелем Синалоа. Власти США утверждают, что Нуньес финансирует деятельность Виктора Мануэля Барразы Паблоса, главы группировки Los Chapitos в Мазатлане. Его также обвиняют в том, что он является «близким соратником» Ивана Арчивальдо Гусмана Салазара, одного из беглых сыновей Хоакина Эль Чапо Гусмана. Компании Нуньеса и Уриаса играют определенную роль в каждом звене цепочки развития недвижимости - от приобретения участков, получения материалов для строительства, продажи или аренды через агентства недвижимости и даже маркетинговое агентство для их продвижения. В 2024 году Уриас зарегистрировал компанию Bloquera Real MX, занимающуюся производством и продажей блоков, перегородок или кирпичей. Однако ни эта компания, ни риелторская фирма Ocean Plus, администратором которой он был в 2024 году, не фигурируют в предварительном списке тех, на кого наложены санкции США. В 2020 году Нуньес приобрел строительную компанию Proyecta Interna, созданную в предыдущем году. Эта компания имела разрешения на разработку, продажу и аренду недвижимости, как и Grupo 247 или Beach and Marina. Луис Перес де Ача, юрист, специализирующийся на отмывании денег, объясняет, что сектор недвижимости очень привлекателен для отмывания денег, потому что требуются крупные инвестиции. "Проблема заключается в том, как наличные деньги включаются в финансовую систему. Это происходит как фасадная система, но при отмывании денег осуществляются реальные операции, за которые платятся налоги", - говорит специалист, который также отмечает, что бум на рынке недвижимости, который переживает Масатлан в последние пять лет, является идеальной питательной средой. Кроме того, в Мексике действует ограничение на использование наличных денег при покупке недвижимости в размере до 907 000 песо - большая сумма, которая затрудняет отслеживание ее происхождения. В сфере недвижимости существует несколько путей включения незаконных денег в финансовый поток, где они смешиваются с легальными деньгами, чтобы размыть их происхождение. Начиная с оплаты земли, закупки материалов, гонорара архитектору или зарплаты работникам - все это может быть выплачено наличными. По словам Сальвадора Диаса де Леона, специалиста по предотвращению отмывания денег, в строительных компаниях существует привычка использовать банкноты в значительной части операций, от начала и до конца цепочки в этом секторе. "У вас есть компания, занимающаяся недвижимостью, застройщик, дом материалов, транспортная компания, кадровая компания для рабочей силы. Существует целая цепочка связанных компаний, которые позволяют отмывать деньги", - объясняет он. В составе компаний Нуньеса и Уриаса были также предприятия, связанные с гостиничным бизнесом, особенно пляжные клубы. В таких помещениях легче имитировать законную деятельность, завышая объемы продаж или увеличивая счета-фактуры. Одним из них был пляжный клуб Sea Wa, созданный в 2024 году и имеющий разрешение не только на бар, ресторан и рыбалку как вид туристической деятельности, но и на аренду кают, бунгало и туристических квартир. Нуньес также являлся юридическим доверенным лицом в компании Club Playa Real, созданной в 2000 году, в которой он впоследствии стал участвовать. Как и в случае с Beach and Marina или Comercializadora Copado (импортно-экспортная компания), эти компании были зарегистрированы за несколько лет до того, как Нуньес и Уриас вступили в дело в качестве фактических поверенных. Эрнандес отмечает, что в схемах отмывания денег обычно «реанимируются» ранее созданные компании, поскольку у них есть законная операционная и финансовая история, которая помогает им оставаться незамеченными. Помимо пляжных клубов, Уриас управлял собственным магазином по продаже вечерних платьев, которые можно было купить или взять напрокат для особых случаев. Магазин находился на углу офисов Inmobiliaria Grupo 247, где часто парковались роскошные автомобили. Уриас публично появлялась только в этом магазине и в спа-салоне; в других компаниях она фигурирует в качестве администратора или акционера на временной основе. "Выдвижение кого-либо в качестве фигуранта или номинанта отвлекает внимание от владельца и переводит его на того, кто не дергает за ниточки. Это позволяет другому человеку оставаться в тени. Это стратегия защиты, позволяющая позаботиться о себе", - говорит Эрнандес. И Перес де Ача, и Эрнандес согласны с тем, что изменение политики США в отношении мексиканских наркокартелей, которые теперь считаются террористическими организациями, активизировало охоту за финансовыми посредниками преступников. Однако картель «Синалоа» располагает огромными ресурсами для создания сложных сетей отмывания денег с помощью высококлассных юристов и бухгалтеров как внутри Мексики, так и за ее пределами. После заявления Министерства финансов США настала очередь мексиканских финансовых учреждений уведомить Отдел финансовой разведки об этих компаниях, чтобы они попали под пристальное внимание властей. На данный момент их активы и недвижимость в США заблокированы.