Подставное лицо адвоката Пеньи Ньето управляло состоянием в 15 миллионов долларов

Хайме Санчес Монтемайор, предполагаемое подставное лицо адвоката Хуана Рамона Колладо, известного защитой деятелей Институционно-революционной партии (PRI), таких как бывший президент Мексики Энрике Пенья Ньето (2012-2018), в 2015 году распорядился состоянием в 15 миллионов долларов (14,3 миллиона евро), согласно конфиденциальным документам Banca Privada d'Andorra (BPA), к которым имеет доступ EL PAÍS. Состояние 77-летнего адвоката Санчеса Монтемайора, партнера фирмы и управляющего андоррскими счетами Колладо, включает недвижимость и бизнес стоимостью 11,7 миллиона и более трех миллионов в виде вкладов на банковских счетах в разных странах. В раздел недвижимости и бизнеса (11,7 миллиона) входят три роскошных объекта в Мексике. Со стоимостью 4,8 миллиона предполагаемый соломенный человек адвоката влиятельного лица получил свой самый дорогой дом под названием Txapexco. Он также приобрел резиденцию в районе «Боскес Мансанос» (1,9 млн) и еще одну в деловом районе Гвадалахары, известном как Пуэрта-дель-Иерро (1 млн). Десять лет назад партнер Колладо также контролировал участок земли площадью 405 гектаров в Сьюдад-Вальес (штат Сан-Луис-Потоси) стоимостью 2,8 миллиона и 900 голов крупного рогатого скота стоимостью 1,2 миллиона. Санчес Монтемайор также накопил три миллиона на банковских счетах в Merrill Lynch в США (один миллион); BPA (955 427 долларов); City Bank в США (884 831) и Banorte Mexico (150 000). В 2014 году предполагаемое подставное лицо подало в BPA заявку на получение десятилетнего ипотечного кредита в размере 950 000 долларов на покупку дома стоимостью 815 000 долларов в Запопане (штат Халиско). Затем андоррский банк описал Санчеса Монтемайора как хорошего клиента, владельца трех номерных счетов (система, скрывающая личность владельца) и подчеркнул, что он пришел в финансовое учреждение в 2006 году. В своем отчете BPA утверждает, что Санчес Монтемайор получал от адвоката более миллиона в год и максимальный квартальный бонус в размере 260 000, которые он должен был получать на счетах в США или Европе, согласно контракту, подписанному с Колладо. «Мы не видим никаких проблем в том, чтобы взять на себя [кредит] и убедиться, что он сможет его погасить», - говорится в письме департамента рисков банка от июня 2014 года. BPA также признал в своем внутреннем документе связь между Колладо и Санчесом Монтемайором, который до работы на адвоката Пеньи Ньето был генеральным директором Banco Mexicano (Banpias) и членом совета управляющих Banco de México. Финансовое учреждение указало, что гарантом по кредиту на приобретение недвижимости в Халиско выступила компания адвоката Пеньи Ньето Constellation Investment. А чтобы продемонстрировать платежеспособность клиента, банк упомянул, что Колладо управлял счетами на 84 миллиона и имел несколько кредитов на 9,5 миллиона. Анализ операций Санчеса Монтемайора показывает, что адвокат открыл девять счетов в BPA. Некоторые из них были оформлены на имя компаний специального назначения (он управлял непрозрачной компанией в Кюрасао, еще одной - на Голландских Антильских островах и четырьмя - в Андорре), а другие - на его собственное имя. Конечным бенефициаром этих вкладов был Колладо, согласно постановлению от февраля прошлого года, которое определяет Санчеса Монтемайора как «лицо, вмешавшееся в дело» адвоката власти. А также постановление о предварительном аресте всех активов, акций и средств предполагаемого подставного лица. Операции Санчеса Монтемайора были призваны предотвратить «появление связи с истинным владельцем средств». Однако сделки между ними были постоянными. В 2014 году Санчес Монтемайор получил 1,9 миллиона от адвоката Пеньи Ньето. Санчес Монтемайор обвиняется в Андорре в отмывании денег. По его делу также проходят Колладо, который перевел в BPA более 120 миллионов долларов в период с 2006 по 2015 год, его сестра Лусия и ее муж Марио Андраде Мансана. Бывший директор BPA Жоан Марк Массон, открывший офис банка в Мехико, также находится в поле зрения правосудия в этой небольшой пиренейской стране с населением 77 000 человек, которая до 2017 года была защищена банковской тайной. В 2015 году Колладо управлял активами на сумму около 400 миллионов долларов, говорится в электронном письме, отправленном бывшим главой BPA в Мексике Жоаном Маршем Массоном. Бывший директор структуры также указал в письме, что Колладо заплатил 50 миллионов долларов налогов в период с 2002 по 2015 год. Большая часть его налогов приходилась на деятельность в сберегательном банке Libertad Servicios Financieros Sa de CV, в котором адвокат Пеньи Ньето десять лет назад контролировал 99,94 % акций, согласно документу андоррского банка. В то время штат финансовой компании насчитывал 3 500 сотрудников, и она была одной из самых важных в стране «с точки зрения управляемых активов и выданных кредитов». EL PAÍS оценивает состояние Колладо в 2022 году как минимум в 224 миллиона долларов. Сумма состояния была разделена на доходы в натуральной форме от недвижимости (43,7 миллиона), средства в США в банке Morgan Stanley (50), доходы через сеть ломбардов Prenda Oro (104) и гонорары в качестве адвоката (26,2). Параллельно с криминальной ситуацией в Андорре Колладо столкнулся с проблемами в Мексике. Адвокат провел более четырех лет в мексиканской тюрьме. В сентябре прошлого года судья временно освободил его. Он был арестован в 2019 году после задержания Генеральной прокуратурой (FGR) в Мехико по обвинению в организованной преступности, операциях с ресурсами незаконного происхождения и налоговом мошенничестве на 36 миллионов песо (почти два миллиона долларов). Прозвище Колладо как адвоката власти неслучайно. Наряду с Пенья Ньето адвокат защищал таких важных мексиканских лидеров, как бывший губернатор штата Кинтана-Роо Марио Вильянуэва (PRI), бывший лидер профсоюза Pemex Карлос Ромеро Дешам и Рауль Салинас де Гортари, брат бывшего президента Мексики Карлоса Салинаса де Гортари (1988-1994). [email protected]