США ввели санкции в отношении четырёх человек и 11 компаний в штате Тамаулипас за связи с «Картелем Северо-Востока»

Соединенные Штаты объявили о введении новых санкций против «Северо-восточного картеля» (CDN). В рамках своей антинаркотической политики Министерство финансов через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело санкции в отношении предпринимателя Гамалиэля Гарса и девяти его предприятий в Нуэво-Ларедо, штат Тамаулипас, за оказание или попытку оказания финансовой, материальной или технологической поддержки этой преступной группировке. Наряду с ним Вашингтон также обвиняет его сына Гамалиэля Гарса Элиаса в перенаправлении средств на избирательные кампании политических кандидатов, поддерживаемых CDN. В рамках этой схемы OFAC также ввело санкции в отношении компании Tamex Leasing и Франсиско Хавьера Инсунса Партиды, который, по данным американского ведомства, является диспетчером компании и обвиняется в участии в организации отправки двух прицепов, конфискованных за перевозку спрятанных наркотиков. В официальном заявлении правительства США утверждается, что Пабло Сесар Гуахардо Альварес, известный под псевдонимом Такия, является нынешним региональным руководителем CDN в Нуэво-Ларедо и бывшим лидером наемных убийц этой же преступной группировки. Согласно заявлению, опубликованному правительством США, все имущество или активы лиц, в отношении которых введены санкции, находящиеся на территории США или в владении какого-либо гражданина этой страны, подлежат аресту и должны быть заявлены в OFAC. Кроме того, в документе оговаривается, что средства любой организации, учреждения или компании, которая прямо или косвенно, индивидуально или совместно, на 50 % или более принадлежит этим четырём лицам, также подлежат замораживанию. Согласно заявлению OFAC, одной из компаний, подпадающих под санкции, является «Club La Molienda» — ипподром, ресторан и бар, расположенный на окраине Нуэво-Ларедо, который, как предполагается, контролируется CDN. Будучи самым известным ипподромом в этом городе, он приносит доход преступной группировке за счёт взимания вступительных взносов как с тех, кто участвует в скачках на своих лошадях, так и со зрителей, как указано в документе. «Лидеры и члены CDN приобретают лошадей — многие из которых привозятся из США — для участия в скачках на ипподроме «Ла Молиенда». Этот объект контролируется Z-40 [Мигелем Анхелем Тревиньо, одним из основателей этого картеля], но его управление в конечном счете лежит на различных лидерах и сообщниках CDN, пока Z-40 отбывает наказание в США», — поясняется в обвинительном заключении. По данным OFAC, CDN имеет долгую историю отмывания денег через индустрию скачек лошадей породы «американский квартерхорс». В период с 2008 по 2012 год Z-40 и его брат Оскар Омар Тревиньо, известный под псевдонимом Z-42 — соучредитель преступной группировки, — покупали и продавали скаковых лошадей, используя деньги, полученные от наркоторговли, а также тренировали их и выставляли на соревнования в США. За 30 месяцев подставные лица и фиктивные компании, связанные с группировкой «Лос-Зетас» — предшественницей «Северо-восточного картеля», — потратили 16 миллионов долларов в Нью-Мексико, Оклахоме, Калифорнии и Техасе на поддержание своей деятельности, отмыв для преступной группировки более 22 миллионов долларов. В июне 2012 года власти США конфисковали 455 лошадей на конезаводе в Оклахоме, а также на ипподромах и в тренировочных центрах. [Дополнительная информация будет опубликована в ближайшее время]