Расследование контрабандной сети ВМС утверждает, что лидеры «предположительно поддерживались» секретарем Охедой.

В понедельник, 9 сентября, контр-адмирал Фернандо Фариас Лагуна должен явиться в Альмолоя-де-Хуарес, штат Мехико, для участия в первом судебном заседании по делу о крупнейшем коррупционном скандале за последние шесть лет: контрабанде топлива через таможню Мексики. После подачи нескольких апелляций и отсрочки этого слушания под предлогом отсутствия полного доступа к материалам следствия, наконец предстанет перед судом другой лидер этой схемы, в которой сочетаются организованная преступность, таможня, военные, чиновники, миллиарды песо и десятки судов, заполненных незаконным бензином. Ордер на арест, с которым ознакомилась газета EL PAÍS, позволяет восстановить картину ведущей роли Фариаса Лагуны и другого главаря — его брата Мануэля Роберто — и говорит о том, что они пользовались поддержкой своего дяди, тогдашнего министра морского флота Рафаэля Охеды Дурана. «Двоюродные братья». Так в Министерстве морского флота называли двух братьев. «Их целью было создание структур, в которых они укрепили систематический и устойчивый контроль над Национальным таможенным агентством (ANAM), используя свой ранг, должность, связи и отношения в Министерстве морского флота, они организовывали повышения и продвижения по службе в своих интересах, причем, как предполагается, при поддержке тогдашнего министра морского флота», — говорится в расследовании. Речь идет об Охеде Дуране, министре военно-морского флота в правительстве Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (2018-2024). Источники, знакомые с военными кругами, описывают братьев как практически сыновей Охеды Дурана и утверждают, что их быстрое продвижение по военной лестнице можно объяснить только благодаря связям или покровительству. Те же источники говорят, что Охеда Дуран назначил их на ключевые должности, с которых они, предположительно, использовали свое влияние для назначения доверенных им моряков на ключевые должности в таможне, чтобы иметь возможность управлять своей сетью. С самого начала правительство пыталось воздвигнуть стену между Охеда Дураном и его племянниками, но без особой последовательности в датах и фактах. Братья занимали центральное место в этом деле. Им, как и четырем другим обвиняемым, вменяются руководящие функции, что может привести к наказанию в виде лишения свободы на срок от 20 до 40 лет. Основным преступлением является организованная преступность с целью совершения преступлений в сфере углеводородов, но в обвинении также упоминаются другие преступления, такие как злоупотребление влиянием, незаконное обогащение, операции с незаконными доходами, налоговое мошенничество и организованная преступность, а также вербовку моряков и гражданских лиц для участия в своей преступной сети. Этот вид контрабанды известен как «хуачикол» и заключается в ввозе в Мексику топлива, переработанного в другой стране, которое должно облагаться специальным налогом на производство и услуги (IEPS), скрытого под покровом других товаров, не облагаемых этим налогом. Расследование началось в марте 2025 года, когда был задержан корабль, груженный миллионами литров незаконного топлива, но дело разразилось в сентябре, когда было объявлено о задержании 14 человек, что стало самым крупным ударом по коррупции, нанесенным правительством Клаудии Шейнбаум. Хотя власти пообещали новые аресты, связанные с этой сетью, пока что они не последовали. В документах по уголовному делу отмечается, что существуют большие расхождения между расходами братьев Фариас Лагуна и их доходами как военнослужащих. При зарплате около 100 000 песо в месяц Фернандо задекларировал доход в размере 15 миллионов песо с 2016 года по настоящее время, но с 2019 года потратил 65 миллионов песо, более трех миллионов долларов, на покупку нескольких домов, земельных участков и автомобилей. «Неясно, откуда взялись его богатства, позволяющие вести образ жизни с миллионными расходами, как следует из финансовой информации», — говорится в расследовании. Дело Мануэля Роберто аналогично. Имея стабильный доход, он купил недвижимость и роскошные автомобили на сумму 28 миллионов песо, почти полтора миллиона долларов. «Эта практика является обычной в процессе отмывания денег, когда в финансовые учреждения подаются заявки на получение кредитов для покупки какого-либо движимого или недвижимого имущества, чтобы почти сразу же произвести оплату с помощью средств незаконного происхождения с целью ввести их в финансовую систему и преобразовать их путем приобретения имущества», — говорится в документе. Кроме того, два брата платили миллионы на страхование жизни и медицинские расходы. «Вышеописанная схема может быть идентифицирована как метод, используемый в процессе отмывания денег в отношении операций со страхованием жизни; в покупку и приобретение страховых полисов вкладываются большие суммы незаконных средств, затем запрашивается отмена страхового полиса с требованием возврата средств с помощью какого-либо финансового инструмента, в результате чего получаются уже преобразованные и «чистые» средства», — поясняется в расследовании. Судья, ведущая дело, — Нэнси Селене Идальго Перес, наиболее известная своим делом под названием «Мастер-мошенник» (Estafa Maestra) — коррупционным скандалом, произошедшим во время шестилетнего президентства Энрике Пенья Ньето (2012-2018), в ходе которого было похищено более 7 миллиардов песо. Конкретные размеры сети братьев Фариас Лагуна неизвестны, но, по оценкам, контрабанда топлива наносит ущерб государственной казне в размере около 177 миллиардов песо в год.